Noticias | Página 114

El marco jurídico checo está armonizado con la Cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero y establece una serie de requisitos para las cripto empresas en la República Checa. La legislación modificada cubre una amplia gama de transacciones relacionadas con criptomonedas, ya que cubre las empresas que venden/compran, almacenan o gestionan criptomonedas…

El fondo de inversión alternativo es una opción eficaz para las inversiones mutuas y las aportaciones de capital (cotizadas y no cotizadas), los bonos, las criptomonedas, los bienes inmuebles y otros activos valiosos similares. A continuación se ofrece una visión general de las principales obligaciones y limitaciones de registro para un pequeño fondo de inversión…

El sector económico de Mauricio se debe a su alta posición como centro financiero internacional, que ofrece, entre otras cosas, actividades de cambio de divisas. Como un lugar ideal para que los Forex brókeres trabajen, la jurisdicción ofrece una licencia de Forex de Mauricio que permite todas las transacciones de divisas, incluido el trabajo como…

Para las personas físicas y jurídicas que desean operar en los mercados de Hong Kong, el regulador financiero de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) es el instalador del marco regulatorio mediante la emisión de la ordenanza de valores y futuros (SFO). El presente reglamento se aplica a todos los servicios de…

Commonwealth de Dominica, también conocida como la «Isla de la Naturaleza del Caribe», es una jurisdicción muy popular cuando se trata de establecer una institución bancaria offshore. El país tiene una sólida reputación por la privacidad del cliente, ya que tiene una legislación estricta y, por lo tanto, es un centro atractivo para muchos clientes…

Una cuenta merchant es necesaria para realizar actividades comerciales – permite a la empresa aceptar varios tipos de pagos, incluyendo en Bitcoin. La apertura de una cuenta de comerciante para una empresa es competencia de los proveedores de cuentas comerciales que, entre otras cosas, actúan como procesadores de transacciones, se ocupan de su administración y…

República de Chipre, un estado insular en el este del Mar Mediterráneo al sur de la península de Anatolia, es la mejor jurisdicción después del Brexit para licenciar EMI. Las empresas financieras establecidas en Chipre pueden beneficiarse de un marco jurídico de la UE eficaz, de un proceso sencillo y de una fiscalidad favorable. Además,…

En 2018, se hicieron varias modificaciones y adiciones al marco legislativo que regula los sistemas de pago checos. Las disposiciones de la Ley 370/2017 introdujeron nuevas obligaciones con respecto a las empresas que tienen la condición de operadores o emisores de dinero electrónico. Las obligaciones se suman a las normas ya adoptadas a nivel de…

El número de empresas de tecnología financiera está aumentando gradualmente en la República Checa, un Estado de la UE con una economía fuerte y un entorno favorable para blockchain. Aquí los activos criptográficos se tratan como una mercancía económica, no como una unidad estándar de valor de la moneda. Aunque no se trata de un…

Según los resultados de la última encuesta de Ernst Young (EY) sobre la inversión extranjera directa, Portugal se encuentra entre los diez primeros países de la UE en términos de atractivo de las inversiones. La encuesta mostró que el 50% de los inversores cree que Portugal logrará más atractivo de inversión en los próximos 3…

A medida que el sector de la tecnología financiera gana impulso y popularidad, muchas personas se preguntan si las criptomonedas y los productos relacionados son legítimos. La respuesta corta es sí, comprar y vender criptomonedas es legal, pero en Canadá no se considera una moneda de curso legal. Dado que este estado a menudo provoca…

Las licencias más populares para las empresas británicas que trabajan en el sector de la tecnología financiera son las dos licencias no bancarias del proveedor de servicios de pago: licencia PI (institución de pago) y licencia EMI (emisor de dinero electrónico). Ambos autorizan la prestación de servicios financieros básicos que atienden a una amplia gama…