Georgia es un estado que puede presumir de su ubicación estratégica, sus ricos valores culturales y las continuas reformas para mejorar la economía. Por ejemplo, organizar los procedimientos burocráticos, reducir la corrupción y mejorar la gestión general de las empresas. El país ha realizado muchos esfuerzos para crear un entorno empresarial.
Estos cambios han hecho de Georgia un país atractivo para los inversores locales y extranjeros.
Principales requisitos para lanzar el negocio de criptomonedas en Georgia
Para iniciar un negocio de criptomonedas en Georgia, necesita:
- Registrar cualquier forma de organización, como LLC, AS, que pueda estar ubicada en su país;
- Facilitar a las autoridades competentes información detallada sobre los beneficiarios efectivos de la sociedad, incluso si residen en el extranjero;
- Verificar que el candidato al cargo de director y el propietario de las acciones de la empresa no tiene antecedentes penales;
- Demostrar que la compañía tiene recursos financieros suficientes para proporcionar servicios de intercambio, al menos para la tenencia de activos criptográficos de los clientes;
- Nombrar al menos a un director residente en el Estado;
- Alquilar espacio de oficinas dentro del país;
- Pagar una tasa estatal de 5.000 GEL por la solicitud de licencia;
- Esbozar brevemente la política de lavado de dinero, así como la verificación AML/ KYC cliente;
- Demostrar que dispone de un sistema mediante el cual pueda detectar y notificar las transacciones ilegales;
- Presentar las medidas de prevención de intrusiones, el plan empresarial y los servicios para los que se creó;
- Después de obtención de licencia, es aún mejor cumplir con la ley mediante auditorías regulares y mantener una cuenta contable de todos los eventos financieros.
Cómo obtener licencia VASP en Georgia
Cripto licencia en Georgia es una autorización oficial que permite a su empresa para llevar a cabo actividades en la industria de forma legal y transparente. Las principales etapas de su recepción incluyen la recogida de documentos obligatorios (duplicados de pasaportes de todos los futuros accionistas, beneficiarios finales y gestores; verificación de las direcciones de cada participante; plan de actividad o proyecto propuesto, etc.) y solicitud de recibo (Todos los materiales obligatorios deben ser enviados a la institución financiera nacional local; también se necesita encontrar un trabajo en Georgia).
Para comprender en detalle todos los matices del procedimiento y evitar riesgos legales, es esencial contar con el apoyo de un especialista experimentado. Eternity Law International es un equipo de profesionales con muchos años de experiencia en el apoyo de procesos jurídicos internacionales y transacciones corporativas.
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¿Es legal el comercio de criptomonedas en Georgia?
Sí, ese comercio es legal aquí. El país representa un entorno propicio para el comercio de divisas digitales. Se caracteriza por el reconocimiento legal, los beneficios fiscales para algunas personas y un marco legislativo transparente para las entidades jurídicas. Las personas físicas pueden comerciar con moneda virtual sin impuestos. Sin embargo, las entidades legales deben cumplir con los requisitos impuestos por las autoridades.
¿Cuánto cuesta una licencia de criptomoneda?
Los precios de licencia pueden variar en función de diversos factores. El impuesto estatal debe pagarse por un monto de 5.000 GEL (unos 2.000 dólares).
¿Es Georgia un país favorable a las criptomonedas?
Sí, este estado se considera cripto-friendly. Las condiciones son favorables tanto para los inversores individuales como para las organizaciones que trabajan en el campo de las monedas digitales.