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Cripto Licencia en Gibraltar

Publicado:
enero 15, 2024

Cripto licencia en Gibraltar es una licencia especial que permite la prestación de servicios financieros virtuales, la gestión de carteras de dinero digital y el intercambio de criptomonedas. Este sector es legal y está regulado por la GFSC. Para obtener una licencia en esta área regulada, debe proporcionar un amplio paquete de documentación y esperar a su consideración.

Nuestra empresa está dispuesta a proporcionarle asistencia profesional altamente cualificada en el establecimiento y la concesión de licencias de estructuras comerciales. También tenemos una extensa lista de empresas establecidas en Malta, Hong Kong, China, Estados Unidos y otras jurisdicciones mundiales.

Funcionamiento del entorno criptográfico en Gibraltar

Desde 2018, las enmiendas a la ley «Sobre servicios financieros» han estado en vigor en esta jurisdicción, según la cual los proveedores de servicios de cadena de bloques (DLT – registros distribuidos) están obligados a someterse a una licencia. Este fue un paso importante en el camino de Gibraltar hacia la normalización del mercado criptográfico. La Licencia Criptográfica de Gibraltar tiene como objetivo garantizar la seguridad y estabilidad en esta área, así como aumentar la inversión extranjera y desarrollar el sector fintech.

Gibraltar es considerado uno de los mejores lugares para el negocio de TI debido a las condiciones empresariales óptimas, tales como las bajas tasas impositivas y la exención del impuesto de sociedades (12,5%). Combinado con las licencias criptográficas, esto hace que Gibraltar sea una opción atractiva para aquellos dispuestos a participar en negocios criptográficos legítimos. Especialmente alto interés entre los proyectos jóvenes, porque es mucho más fácil iniciar un negocio basado en la tecnología blockchain.

Si está interesado en hacer una licencia de criptomoneda en esta jurisdicción, le recomendamos usar la ayuda de abogados y abogados experimentados de nuestra empresa. Nos especializamos en trabajar con proyectos de criptomonedas y proporcionar una gama completa de servicios, incluyendo la apertura de una empresa, el registro de una entidad legal, la concesión de licencias y el apoyo comercial posterior. Todos los servicios son proporcionados por profesionales calificados a precios justos.

Ventajas de una licencia de Gibraltar

Con una licencia DLT, puede aprovechar varios beneficios, incluida la capacidad de realizar varias transacciones con criptomonedas. El proceso de concesión de licencias implica un examen exhaustivo del solicitante, que puede tardar varios meses. Sin embargo, las compañías de criptomonedas están eligiendo activamente esta jurisdicción para varias ventajas.

  1. Las atractivas condiciones fiscales simplifican enormemente la realización de actividades criptográficas para los licenciatarios. Los inversores de criptomonedas están exentos del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias de capital, los dividendos y los intereses, que se considera una de las principales ventajas de la zona.
  2. La normativa local tiene por objeto garantizar la seguridad y la protección de los depositantes contra el fraude y la financiación del terrorismo. Las empresas que deseen participar en el negocio de criptomonedas se rigen por reglas e instrucciones claras.
  3. El negocio de criptomonedas recibe soporte en forma de potentes herramientas en los ámbitos bancario, legal y contable, lo que facilita la interacción con el sector blockchain. Las empresas criptográficas también son alentados activamente por el estado, recibiendo apoyo financiero y de recursos.
  4. Gibraltar es considerado una jurisdicción de prestigio, atrayendo a los principales actores de la industria criptográfica. Reputación como un centro financiero offshore líder crea excelentes perspectivas para el desarrollo de negocio cripto. Gibraltar, antiguo miembro de la UE, sigue proporcionando acceso gratuito a la base de clientes europeos.

Nuestros abogados serán sus aliados de confianza en el desarrollo de su proyecto empresarial. Ayudaremos en la obtención de varios tipos de licencias, en particular, SPI, EMI/ PI, para juegos de azar y mucho más.

Características de la regulación de criptomonedas en Gibraltar

En 2018, Gibraltar fue uno de los primeros países en adoptar e implementar formalmente la tecnología de registro distribuido (DLT Framework). La ley básica que rige esta área es la «Ley de Servicios Financieros», que requiere la licencia obligatoria de las empresas de criptomonedas. Esto ha posicionado a Gibraltar como una jurisdicción que fomenta la innovación y apoya los objetivos estratégicos del país.

La GFSC es responsable de la emisión de licencias basadas en la Ley de Criptomoneda de 2018. La ley establece 10 principios para la regulación del negocio de criptografía, obligando a los participantes del mercado DLT a actuar honesta y honestamente.

En virtud de la «Ley de servicios financieros», las empresas que explotan activos virtuales están obligadas a licenciar actividades en Gibraltar. Se requiere una licencia DLT emitida bajo la Sección 8 de esta Ley para actividades legítimas en la provisión de servicios DLT. El proceso de concesión de licencias incluye una revisión exhaustiva del modelo de negocio, las medidas de seguridad y los procedimientos de cumplimiento.

A pesar de la retirada de la jurisdicción de la UE, los reglamentos de lucha contra el blanqueo de dinero del país cumplen con las Directivas de la UE sobre blanqueo de capitales (AMLD5 y AMLD6). Esto obliga a las empresas de criptomonedas a cumplir con altos estándares, como la competencia de gestión y la implementación de procedimientos KYC y AML para reducir los riesgos.

La GFSC y otros organismos reguladores hacen cumplir las leyes para garantizar la seguridad del mercado de cadenas de bloques en Gibraltar.

Cómo funciona la concesión de licencias

La emisión de una licencia de moneda virtual en Gibraltar implica varios pasos, comenzando con la fase preparatoria.

  1. En primer lugar, el propietario de la empresa determina la estrategia empresarial, los tipos de servicios y los modelos operativos.
  2. El siguiente paso es ponerse en contacto con la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) antes de solicitar una licencia. Esto proporciona una oportunidad para establecer contacto con el regulador, discutir los planes de negocio y el modelo, y obtener asesoramiento importante sobre el procedimiento de concesión de licencias.
  3. Determinar la forma jurídica de la empresa – la elección entre LTD y la asociación, dependiendo de los requisitos de los inversores extranjeros y el volumen de capital inicial.
  4. El registro de la empresa incluye la preparación de documentos tales como Memorándum, Estatutos, nombramiento de Director y Secretarios, celebración de la primera reunión del Consejo de Administración, registro de la dirección legal y pago de los honorarios requeridos.
  5. La solicitud de una licencia requiere la presentación de un plan de trabajo, descripción de los procesos y procedimientos dentro de la empresa en forma de presentación, políticas de AML/ KYC, así como estados financieros con previsiones. Una parte importante de la solicitud es también información sobre la competencia de los fundadores y directores, incluidas las tarjetas de identidad, las cartas de recomendación, la confirmación de la fuente de los fondos y otros documentos necesarios.

El procedimiento de registro de una empresa suele tardar no más de dos semanas, después de lo cual debe esperar a la decisión de las autoridades. El precio de compra de una licencia se calcula individualmente en cada caso. Nuestros expertos le darán el precio exacto antes de comenzar la cooperación.

Cuáles son los requisitos para las cripto empresas

La concesión de licencias a esas empresas en Gibraltar no es demasiado compleja. El cumplimiento de las leyes y los principios de apertura permitirá sortear todas las dificultades posibles.

  1. Adopción de medidas contra el blanqueo de capitales.
  2. Es obligatorio tener una política eficaz para controlar las transacciones con criptomonedas dentro de la empresa.
  3. Evaluación adecuada de los riesgos y aplicación de medidas de mitigación.
  4. La presencia de un responsable de cumplimiento.
  5. Proporcionar información a los clientes sobre los procedimientos de cumplimiento, control y tratamiento de sus datos.
  6. Es importante registrar y contabilizar todas las transacciones corrientes con criptomonedas.
  7. Utilice software de alto nivel con buena protección.
  8. Plan de contingencia vigente.
  9. Garantizar una gestión eficiente dentro de la empresa.
  10. Es esencial prestar atención a los intereses de los clientes y socios.

El gobierno local es consciente de los riesgos asociados con el negocio criptográfico y, por lo tanto, proporciona un marco regulador flexible. La protección de los intereses de los clientes mediante un sistema eficaz de seguridad de los datos personales y los activos financieros facilitará el proceso de concesión de licencias en esta jurisdicción. También es importante atraer a especialistas cualificados y asegurar su comprensión de los principios de los proyectos de criptografía. La regulación de la criptomoneda en Gibraltar tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, evitando la rigidez excesiva, lo que contribuye al éxito del crecimiento.

Por qué debería acudir a nosotros

Nuestros abogados y abogados están comprometidos con su trabajo y se esfuerzan por lograr resultados positivos en todas las circunstancias. Estamos listos para proporcionar apoyo legal calificado a cualquiera que desee establecer un negocio de criptomonedas en Gibraltar – una jurisdicción prometedora y prestigiosa con fuertes vínculos con el mercado de la UE. Nuestros expertos acompañan plenamente el proceso de registro y concesión de licencias de una entidad jurídica, proporcionando todos los servicios necesarios:

  • preparación de documentos;
  • comunicación con el regulador;
  • asesoramiento sobre el plan de negocio, características de la legislación local, fiscalidad;
  • información fiscal y otros asuntos;
  • empresas establecidas y licencias para la venta: PSP en Hong Kong, Malta, Vanuatu y muchas otras jurisdicciones;
  • ayuda para abrir una cuenta bancaria.

Abogados experimentados de nuestra empresa están dispuestos a proporcionar las recomendaciones e instrucciones necesarias para la resolución de este y otros temas. Aproveche la oportunidad para iniciar su cripto negocio en Gibraltar de forma fácil y cómoda. Contáctenos hoy.

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