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Existen dos tipos de licencias para las entidades de dinero electrónico en la República Checa: EMI – Electrónica Dinero Institución, y SEMI – pequeño emisor de dinero electrónico.
Los especialistas de Eternity Law International tienen una amplia experiencia en la preparación de los documentos necesarios y un conocimiento completo de los trámites correctos para la obtención de las licencias EMI y SEMI en la República Checa. Además, tenemos buenas relaciones con el Banco Nacional Checo, la institución que concede las licencias y supervisa las EMI en la República Checa.
A continuación encontrará la información necesaria sobre las licencias de EMI y SEMI, los plazos de tramitación, las tasas y los cargos.
SEMI – Pequeño emisor de dinero electrónico
Licencia de pequeño emisor de dinero electrónico: tiempo de tramitación – aproximadamente 1-2 meses.
NUESTRAS TARIFAS: OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA «LLAVE EN MANO» – 30.000 EUR, INCLUIDOS TODOS LOS PAGOS Y TASAS NACIONALES AL BANCO NACIONAL DE LA REPÚBLICA CHECA
El servicio cubre el paquete completo de servicios, incluyendo:
- Preparación de un plan de negocio;
- Cálculos financieros para la licencia;
- Conciliación de los documentos con el Banco Nacional de la República Checa;
- Preparación de la documentación interna;
- Integración de los procedimientos AML y KYC para la obtención de la licencia.
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS AL BANCO NACIONAL DE LA REPÚBLICA CHECA PARA OBTENER UNA SEMILICENCIA (TODOS LOS DOCUMENTOS, EXCEPTO LOS CERTIFICADOS DE INTEGRIDAD, SERÁN PREPARADOS POR NUESTROS ESPECIALISTAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE USTED)
- Solicitud de inscripción de la nueva empresa en el registro de SEMI;
- Licencia comercial (extracto del registro mercantil);
- Certificado de integridad emitido por un gobierno extranjero para cada directivo;
- Cuestionario sobre la evaluación de cada alto funcionario de la SEMI.
- Plan de negocios (un plan de negocios válido y realista para el período de los primeros 12 meses de operaciones de SEMI, que incluya estados financieros completos, junto con comentarios detallados del plan de negocios, teniendo en cuenta el límite mensual promedio de 5.000.000 DE EUROS);
- Descripción del método de prestación del servicio de pago individual;
- El método de protección de fondos del cliente elegido.
EMI – Electrónica Dinero Institución
Licencia de Electrónica Dinero Institución (EMI): periodo de registro – unos seis meses.
Tarifas: el coste de la obtención de la licencia oscila entre 65.000 y 90.000 euros más IVA. La tasa para el Banco Nacional Checo es de aproximadamente 2.000 euros.
El coste de nuestros servicios depende del número de servicios requeridos – la tarifa de 90.000 EUR cubre el paquete completo de servicios, que incluye:
- Preparación de un plan de negocio;
- Cálculos financieros para la licencia;
- Conciliación de los documentos con el Banco Nacional de la República Checa;
- Preparación de la documentación interna;
- Integración de los procedimientos AML y KYC para la obtención de la licencia.
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS AL BANCO NACIONAL DE LA REPÚBLICA CHECA PARA OBTENER LA LICENCIA EMI (TODOS LOS DOCUMENTOS, EXCEPTO LOS CERTIFICADOS DE INTEGRIDAD, SERÁN PREPARADOS POR NUESTROS ESPECIALISTAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE USTED)
- Solicitud de introducción de la actividad de EMI;
- Licencia comercial (extracto del registro mercantil);
- Documentos sobre el origen del capital inicial y cualquier otro recurso financiero por el importe del capital autorizado pagado;
- Informes financieros;
- Certificado de integridad emitido por un gobierno extranjero para cada directivo;
- Cuestionario sobre la evaluación de cada directivo del EMI, detalles de la experiencia profesional y formación de cada persona autorizada de alto nivel que gestiona realmente las actividades relacionadas con la emisión de dinero electrónico y la prestación de servicios de pago.
- Plan de negocio (un plan de negocio válido y realista para los tres primeros años de funcionamiento del EMI, que incluya estados financieros completos, junto con comentarios detallados);
- Descripción del sistema de gestión (estructura organizativa, principios del sistema de gestión de riesgos para las obligaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales);
- El método elegido para la protección de los fondos de los clientes;
- Descripción de los métodos de emisión de dinero electrónico y de realización de operaciones de pago individuales;
- Descripción de la estructura del personal, las medidas organizativas y técnicas para las necesidades individuales, incluido el número estimado de empleados en las unidades estructurales pertinentes, la descripción del sistema de información, los sistemas de contabilidad y de información financiera, y también, en caso de que el solicitante tenga la intención de utilizar agentes, la descripción de sus actividades y control;
- Descripción de los temas, el alcance y los métodos de ejecución de las actividades adicionales;
- El enfoque propuesto que se aplicará a la EMI al calcular la adecuación del capital, incluida la justificación del método propuesto, los datos sobre el cálculo de la adecuación del capital y los cálculos de la adecuación del capital según todos los enfoques de estructuración de la EMI;
- El importe del capital inicial debe ser de al menos 350.000 euros;
Información detallada sobre las entidades jurídicas que poseen acciones del EMI (10 o más por ciento de las acciones o de los derechos de voto) o entidades jurídicas estrechamente relacionadas con el EMI (entidades jurídicas con un 20% del capital social o de los derechos de voto mutuos, así como personas que dirigen o son dirigidas por la misma persona superior).
LOS ESPECIALISTAS DE ETERNITY LAW INTERNATIONAL LE PROPORCIONARÁN UNA CONSULTA CUALIFICADA SOBRE LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA EN UNA JURISDICCIÓN ADECUADA
Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento sobre la obtención de una licencia en la República Checa o en cualquier otra jurisdicción que le interese, llámenos a los números de teléfono que aparecen en la página web, o rellene el formulario que aparece al final de esta página.