Principales características y ventajas de los bancos con licencia BaFin
- Regulado por el Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán) y el Bundesanstalt fur
- Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin) que supervisa 2.700 bancos y 800 instituciones financieras
- instituciones financieras.
- La posibilidad de que el Deutsche Bundesbank y el BaFin aprueben una nueva solicitud de licencia bancaria es muy baja o nula.
- solicitud de licencia bancaria.
- Formar parte de la Unión Europea, lo que permite que los productos y servicios del banco puedan pasar a los 27 Estados miembros.
Detalles de esta operación
- El banco se creó hace más de 60 años.
- La licencia completa permite al banco ofrecer un conjunto completo de productos y servicios que abarcan
actividades financieras reguladas, como la captación de depósitos, la negociación de valores, la gestión de activos, el dinero electrónico y el crédito.
gestión de activos, servicios de dinero electrónico/tarjetas de crédito, etc., sin necesidad de solicitar nuevos
permisos.
- Acceso a la red global de compensación multidivisa.
- Sólidos sistemas de Core Banking/IT con todos los procedimientos/políticas pertinentes.
- El banco cuenta con todo el personal pertinente y de acuerdo con los requisitos de la BaFin.
- 6. No hay otras sucursales, excepto una oficina alquilada a corto plazo, con todos los
requisitos para operar como banco.
- El banco tiene un historial de clientes limpio, sin asuntos legales abiertos o sin resolver.
- Con cierta estructuración, los clientes asiáticos pueden incorporarse al banco.
- El banco está en línea con los requisitos de Basilea III, con un capital de nivel 1 de 7,9 millones de euros a 31 de
diciembre de 2019.
- La compra es por una participación mayoritaria >95% de las participaciones.
- El precio de compra incluye la inyección de capital recomendada.
Para más detalles: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram @anastasiiaeternitylaw
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