PAQUETE DE SOCIEDADES FIDUCIARIAS EUROPEAS CON SOFTWARE EBANQ PARA BANCA ONLINE, REGISTRO COMO SOCIEDAD DE GESTIÓN REGULADA Y REGISTRO DE SWIFT / BIC
No hay restricciones sobre el tipo de activos que pueden transferirse a la gestión de paquetes de la Sociedad Fiduciaria de la UE.
Los activos pueden incluir, pero no se limitan a:
Depósitos en efectivo (sin restricciones monetarias) Criptomonedas (servicios de cambio y monedero) Acciones Bonos Fondos mutuos de cobertura en la UE
Cualquier tipo de valores, materias primas, metales preciosos, inversiones inmobiliarias, en el paquete general incluye:
- Certificados de registro de empresas en sueco e inglés – Registro como empresa fiduciaria / sociedad fiduciaria en virtud de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2017 (AML Compliance);
- Guía de cumplimiento de AML / KYC (conozca a su cliente) y documentos reglamentarios. Plantillas de contrato de confianza para crear cuentas de confianza ilimitadas. Código de identificación BIC registrado en el sistema de banca en línea SWIFT= EBANQ=. Introducción a VISA / MC White-Label.
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Cada día tenemos una nueva jurisdicción para ofrecer una solución llave en mano! Trabajar en todo el mundo.
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