Las jurisdicciones de Europa Oriental y Central están desarrollando rápidamente el sector de la tecnología financiera, convirtiéndose así en un mercado prometedor para las empresas de intercambio de activos virtuales. Hace casi una década, en 2014, el gobierno polaco rechazó el reconocimiento de Bitcoin como moneda, pero declaró que los contratos basados en su índice son instrumentos monetarios de pleno derecho de acuerdo con la regulación. Las monedas virtuales, aunque no se definen formalmente, no se consideran equivalentes a la moneda fiduciaria, pero su facturación en Polonia está permitida por ley. Por lo tanto, mining y compraventa de herramientas criptográficas se consideran tipo de operaciones no prohibidas. Es por esta razón que el número de empresas de intercambio de criptografía en Polonia está creciendo.
Visión general del marco jurídico polaco
Para establecer una bolsa de criptomonedas en Polonia, los empresarios deben registrarse en instituciones oficiales y obtener una licencia de trabajo. En 2017, el comercio virtual de divisas, el intercambio y mining fueron vistos como idénticos a la intermediación financiera, una actividad en la que una unidad institucional asume la responsabilidad a su cargo con el fin de adquirir activos financieros mediante la participación en pagos en el mercado; El intermediario financiero dirige los fondos de los vendedores a los compradores. Las empresas pueden operar legalmente, pero deben obtener una licencia para el comercio de cifrado (código polaco OKVED – 64.19.Z – OTRA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA).
Licencia del cripto negocio en Polonia
Dado que Polonia es un Estado de la UE, aparte del marco regulador estatal, la legislación de la UE también está en vigor. La jurisdicción pertenece al espacio Schengen, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de la Directiva de la UE será obligatorio para entrar en el mercado de la UE. Por lo tanto, con el fin de obtener permiso legal para las transacciones con moneda virtual, la compañía de intercambio de criptografía en Polonia debe realizar lo siguiente:
- creación de una empresa con la forma organizativa y jurídica adecuada – Sp. Z o. O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ltd. y S. A. (Spółka Akcyjna, sociedad anónima) son ideales para inversores extranjeros en función de las actividades previstas;
- apertura de una cuenta comercial con un banco polaco y hacer un depósito del capital inicial – es necesario que el importe total se pague cuando se establece la empresa;
- contratación y nombramiento de altos directivos con experiencia y formación relevantes en el sector económico;
- desarrollo de políticas y procedimientos para cumplir con las obligaciones de combatir el lavado de dinero, el principio de » conocer a su cliente», etc.;
- preparar un plan para los próximos años y preparar documentos sobre todas las estructuras operativas de la empresa.
Es importante establecer un marco claramente definido para el funcionamiento de una cripto bolsa para confirmar su buena posición en el mercado y las operaciones debidamente organizadas. Debe tenerse en cuenta que también hay muchos aspectos locales que también es importante explorar. Por ejemplo, las autoridades requieren que las empresas y los propietarios declaren los ingresos relacionados con la criptomoneda por separado de otros ingresos.
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