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Licencia EMI de Chipre: características principales

Publicado:
septiembre 4, 2022

República de Chipre, un estado insular en el este del Mar Mediterráneo al sur de la península de Anatolia, es la mejor jurisdicción después del Brexit para licenciar EMI. Las empresas financieras establecidas en Chipre pueden beneficiarse de un marco jurídico de la UE eficaz, de un proceso sencillo y de una fiscalidad favorable. Además, el EMI puede prestar sus servicios en cualquier otro país del EEE sin procedimientos de concesión de licencias separados en ese país. La licencia EMI de Chipre permitirá al empresario servir a los clientes en toda la Unión Europea libremente, sin trámites burocráticos.

¿Qué es EMI de Chipre?

EMI es una organización aprobada por las autoridades reguladoras para emitir dinero electrónico. Hay un Banco Central (CBC) en Chipre por la autoridad de licencias de EMI. El Regulador opera con las siguientes formalidades:

  • Directiva 2009/110 / CE.
  • Directiva (CE) 2015/2366.
  • Otras leyes sobre medios de pago.

Según la legislación de la Unión Europea y Chipre, los servicios de EMI permitidos son los siguientes:

  • Ingresar dinero en la cuenta.
  • Retirar efectivo.
  • ‍ Realización de transacciones.
  • Emisión de tarjetas.
  • Transferencia de dinero.
  • Iniciación del pago.
  • Proporcionar información de la cuenta.

Requisitos generales para la licencia EMI de Chipre

Hay muchas condiciones y aspectos que deben tenerse en cuenta antes de iniciar el proceso de obtención de una licencia EMI en Chipre.

Período de licencia

De acuerdo con la legislación vigente, CBC está obligado a responder dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de presentación del paquete completo de documentos al solicitante de la licencia. Por lo general, el tiempo necesario para tramitar y conceder un permiso es de unos 6 a 8 meses.

Entorno organizativo

Las agencias deben tener una presencia física (abrir una oficina) y emplear personal para proporcionar servicios monetarios, lo que significa que el personal debe ser local. Si no son residentes, debe obtenerse un permiso especial para ese personal.

Obligaciones de capital

De acuerdo con la ley, la responsabilidad de capital para EMI es min. 350.000 euros.

Estructura de la empresa

La alta dirección de la institución debe estar integrada por dos directores ejecutivos y dos no ejecutivos. Además, la institución debe nombrar un Director de TI, un Oficial de Control de Dinero de Compass y otros.

Beneficiarios finales

Tanto los particulares como las empresas pueden ser accionistas del EMI. Los beneficiarios deben tener una excelente reputación, tener la educación adecuada en el campo de las finanzas. Si los accionistas son un grupo de sociedades, el Banco Central debe ser notificado de su sistema y la relación del grupo.

Ventajas de abrir un negocio en Chipre

  • 100% de propiedad extranjera de la empresa;
  • Una de las tasas más bajas del impuesto de sociedades en la UE es solo del 12,5%;
  • Acuerdos para eliminar la doble tributación con al menos 47 países;
  • Exención del impuesto de sociedades sobre los beneficios derivados de actividades realizadas en el extranjero; no gravará las plusvalías;
  • Chipre está en la «lista blanca» de los países de la OCDE, el 100% cumple con las normas fiscales internacionales.

Estos son los principales aspectos de la licencia de dinero electrónico en Chipre. Si tiene alguna pregunta o desea abrir EMI en Chipre, póngase en contacto con nuestros abogados para obtener más información. También puede conocer las licencias EMI en venta.

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