Esta es una nueva oportunidad de inversión. - Licencia EMI en Chipre , Licencia EMI en la República Checa , Licencia EMI en el Reino Unido , Licencia EMI y PI en España , Licencia EMI en Singapur , Licencia EMI en Bélgica ,. Consulte los principales detalles de esta propuesta a continuación.
Prestamos servicios profesionales en el ámbito de la obtención de una licencia financiera para una entidad de dinero electrónico en Suiza según el tipo EMI (Electronic Money Institution).
Para las empresas cuya actividad principal es la prestación de servicios financieros y de gestión de activos, Suiza es el país más atractivo por su jurisdicción.
La legislación suiza establece que dichas empresas son controladas por organizaciones autorreguladoras registradas por la FINMA. El control se refiere exclusivamente al ámbito del blanqueo de capitales.
La cláusula 3 del artículo 3 de la Ley Federal Suiza de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo se refiere a la intermediación financiera lo siguiente
- la gestión de activos o de valores;
- la prestación de asesoramiento en materia de inversiones
- negociación con valores, divisas y otros instrumentos del mercado monetario
- las operaciones de crédito, incluidos los préstamos hipotecarios y al consumo, el arrendamiento financiero y la financiación comercial
- intermediación en operaciones de pago relacionadas con transferencias electrónicas;
- posesión de cuentas de depósito en forma de valores.
Qué se obtiene:
- Registro de una empresa en Suiza.
- Nombramiento de un residente suizo como director.
- Oficina de servicios y dirección de registro durante un periodo de 12 meses.
- Presentación puntual de todas las solicitudes a las autoridades competentes.
- Pago del trabajo del funcionario de cumplimiento y selección de su candidatura.
- Apertura de una cuenta en un banco europeo.
- Organización de la asistencia con la política AML / KYC.
Los especialistas de nuestra empresa realizarán una consulta detallada a través del chat, comunicándose por teléfono o utilizando el correo electrónico.
Por favor, siéntase libre de unirse a nuestro canal de telegrama con el fin de mantenerse al día para las nuevas ofertas de empresas listas para la venta.
Cada día tenemos una nueva competencia para ofrecer una solución llave en mano. Trabajamos en todo el mundo.
La información presentada en esta sección se proporciona únicamente con fines informativos generales y comerciales (B2B). Las empresas con licencia o reguladas que aparecen en esta lista pueden estar a la venta por sus respectivos propietarios u otros terceros.
La Compañía no vende, emite ni proporciona licencias, autorizaciones, registros ni los servicios regulados subyacentes. Cualquier licencia, registro, autorización o estatus regulatorio existente está sujeto a la legislación aplicable y, cuando sea necesario, a la aprobación regulatoria, notificación, cambio de control, reinscripción u otros procedimientos impuestos por la autoridad competente.
La Compañía actúa exclusivamente como proveedor independiente de servicios legales, de consultoría y de apoyo a transacciones, y puede brindar asistencia en la debida diligencia, la estructuración de transacciones, la documentación, la transferencia de propiedad, la reinscripción y el apoyo legal o regulatorio relacionado.
Ninguna inclusión en esta lista constituye asesoramiento financiero, de inversión o de intermediación, ni una garantía de que cualquier licencia o estatus regulatorio pueda ser transferido, mantenido o utilizado por un posible comprador.