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Cuenta bancaria para ICO

Publicado:
julio 24, 2022

Cuenta en el banco para ICO

Por el número De usuarios de Bitcoin, Ucrania se encuentra entre los 10 principales países del mundo, a pesar de esto, es bastante difícil establecer una empresa para el desarrollo de negocios criptográficos y construir flujos financieros correctamente, ya que el estado legal de la moneda electrónica aún no se ha determinado.

El único documento sobre la base del cual se lleva a cabo la regulación oficial de Bitcoin es la declaración oficial de la NBU realizada en 2014.

Aclara las transacciones con monedas digitales y define la criptomoneda como un sustituto monetario que no tiene ninguna garantía real y no puede ser tratado como un medio de pago.

Al mismo tiempo, el documento no se refiere explícitamente a la prohibición del uso de criptomonedas, ya que no es un producto oficial. Está sujeta a las normas fiscales estándar.

La experiencia práctica muestra que los bancos del país monitorean el movimiento de los fondos de los clientes en tarjetas bancarias, y cuando tratan de intercambiar Bitcoin por moneda libremente convertible, los usuarios se enfrentan a graves problemas.

En esos casos, se pide asesoramiento y apoyo jurídico a los especialistas de Eternity Law International.

¿Por qué los bancos tienen miedo de trabajar con criptomonedas?

La relación entre los bancos del país y Bitcoin es ambigua, ya que no hay una opinión oficial. Cada gerente de ventas ve a un cliente que ha solicitado al banco para abrir una cuenta para ejecutar un negocio de criptomoneda como un fraude potencial.

Los oficiales de control de cumplimiento consideran a los propietarios de dinero digital y la fuente de su origen como un esquema de enriquecimiento de sombras bien desarrollado.

La opinión de la mayoría es inequívoca y predecible, independientemente de cómo se recolectó la cantidad necesaria: como fondo de estabilización acumulado en el marco del ICO para fines benéficos o como resultado de la inversión total de usuarios activos, como capital inicial para la granja minera.

En las operaciones con criptomoneda, los bancos ven el riesgo:

  • instrumento de desarrollo económico no suficientemente maduro;
  • los inversores y clientes de las empresas son considerados como personas dedicadas a actividades ilegítimas;
  • las actividades declaradas constituyen una pantalla para el blanqueo de dinero.

Cuidando la reputación, los bancos evitan conscientemente la cooperación con tales clientes, es más fácil para ellos rechazar cortésmente la apertura de una cuenta.

¿Qué factores influyen en la decisión del banco?

A pesar de que las criptomonedas se utilizan activamente, es difícil obtener una respuesta positiva con respecto a la apertura de una cuenta. Todo depende de la rentabilidad y el valor de la oferta, y la carga de la responsabilidad recae enteramente sobre los hombros de los clientes.

Para conseguir una decisión positiva para abrir una cuenta, debe tener en cuenta los siguientes factores:

  • restricciones gubernamentales, enfoque y política interna del banco;
  • nacionalidad del destinatario – el beneficiario con ciudadanía de la UE, es mucho más fácil obtener una respuesta positiva del banco sobre las cuestiones de la apertura de una cuenta corporativa, esta regla también se aplica a las cuentas personales para el comercio;
  • banquero debe entender la esencia del negocio, si el cliente presenta un proyecto incomprensible, nadie entenderá su significado.

En otras palabras, un ingreso estable con riesgos mínimos para los bancos siempre ha sido, es y seguirá siendo el problema más importante. Esto significa que para abrir una cuenta, debe proporcionar garantías reales de rentabilidad.

¿En qué jurisdicciones abren cuentas?

Los usuarios y los empresarios se guían por la jurisdicción de la UE, en la que los bancos permiten la posibilidad de abrir cuentas personales para los beneficiarios con ciudadanía ucraniana:

  • Polonia – los pequeños bancos buscan encontrar un nicho en el mercado de divisas digitales, abrir cuentas comerciales y aceptar pagos en Bitcoin;
  • Lituania – regulador lituano adoptó la posición de observador. Sin embargo, los bancos individuales están dispuestos a cooperar y son positivos sobre el desarrollo del negocio de criptomonedas;
  • Alemania – en uno de los bancos ofrecen la apertura de una cuenta mercantil, cuentas de personas para el comercio, mientras que el conocimiento del idioma del estado es obligatorio, porque el servicio de apoyo es solo en alemán;
  • Suiza – el gobierno apoya el desarrollo de las tecnologías de cadena de bloques y la economía digital, esta jurisdicción se conoce como «valle criptomoneda», pero los bancos no cooperarán a menos que vean el apoyo de las organizaciones locales y el regulador;
  • Liechtenstein – varias jurisdicciones abren cuentas para proyectos de criptomoneda individualmente;
  • Eslovenia, Bulgaria – solo se puede abrir una cuenta en bancos pequeños, en esta jurisdicción como una alternativa a las monedas tradicionales, trabajar más bien de la desesperanza, y los clientes no deben esperar un alto nivel de servicio;
  • Serbia – uno de los bancos acepta proyectos de criptomonedas individualmente;
  • Montenegro – varios bancos pequeños están considerando abrir cuentas para proyectos de criptomonedas;
  • Macedonia – uno de los bancos está considerando abrir cuentas para proyectos de criptomonedas;
  • Bancos offshore – Curazao, Gibraltar, Mauricio consideran proyectos de criptomoneda individualmente.

No hay garantía del 100% de que los bancos de las jurisdicciones que figuran en la lista abran una cuenta, pero esta probabilidad está permitida. En este asunto, es necesario obtener apoyo legal de especialistas de nuestra empresa, lo que ayudará a organizar adecuadamente un negocio rentable asociado con ICO.

Consejos para principiantes

Los consejos sugeridos pueden aumentar las posibilidades de éxito en la apertura de una cuenta.

  1. No ponerse en contacto con sociedades financieras internacionales como HSBC y UBS. Se puede obtener una respuesta positiva de los pequeños bancos que están dispuestos a asumir riesgos.
  2. Un modelo de negocio claro – un empleado del banco debe ver un sistema transparente de ingresos y gastos.
  3. Mostrar estado de cuenta detallado, atraer socios de inversión y contrapartes con buena reputación.
  4. Se recomienda que el registro de sociedades se lleve a cabo en una jurisdicción fiable. El banco debe demostrar que bajo el control del regulador los fondos no caerán en manos de estafadores.

El banco debe ver el valor del proyecto financiero, ver el saldo estable sin disminuir en la cuenta, los pagos regulares y la realización de transacciones rentables.

El momento en que la carta de Aprobación viene del banquero se considera el primer y más importante logro en el camino hacia el éxito.

Eternity Law International le ayudará a abrir una cuenta bancaria ICO.

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