Las empresas que operan con criptomonedas necesitan un permiso. La obtención de criptolicencia en Lituania, como en otras jurisdicciones, supone el respeto de muchos requisitos del marco jurídico. Lituania tiene un entorno bastante amable y leal para los criptonegocios, entre otros, totalmente ajustable y claramente marcado.
Lituania, como jurisdicción, ofrece buenas condiciones para crear y desarrollar con éxito una empresa de Fintech. Por ejemplo, tales estructuras reciben apoyo del Banco Central, lo que también contribuye a la promoción activa de servicios de pago no bancarios y tecnologías financieras. Lo que es importante, especialmente para las criptostartups, en Lituania, se ha simplificado enormemente el procedimiento para obtener una licencia de criptomoneda y registrar una compañia de este tipo.
En Lituania están disponibles los siguientes tipos de permisos:
Si es necesario, la empresa puede obtener ambos permisos. La solicitud de criptolicencia en Lituania es supervisada por el Servicio de investigación de delitos financieros. En general, el período de registro de una empresa en Lituania y la obtención de una licencia tarda 2 semanas.
Para evitar la generación de ingresos de operaciones delictivas, el funcionamiento de las criptoempresas está sujeta a un estricto control por parte del organismo regulador pertinente. Sobre todo, la obtención de una licencia de criptomoneda en Lituania implica la ausencia de antecedentes penales entre los miembros de la junta y la presencia de una reputación comercial impecable.
La criptoempresa que opera en Lituania está obligada a cumplir con los siguientes requisitos:
Cada cliente se somete a una verificación completa de los datos personales y un procedimiento de verificación por separado. Los datos recibidos del cliente se deben preservar en el archivo de la compañía para transferir al regulador, si es necesario. Además, para obtener la criptolicencia en Lituania, la empresa debe desarrollar procedimientos para evaluar los posibles riesgos.
Los miembros de la junta o los propietarios no están obligados a estar personalmente en Lituania. Podrán realizar actividades desde el territorio de su estado.
En algunos casos, puede ser necesario proporcionar datos adicionales al regulador.
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