Criptolicencias en Lituania 2022

Criptolicencias en Lituania 2022

Las empresas que operan con criptomonedas necesitan un permiso. La obtención de criptolicencia en Lituania, como en otras jurisdicciones, supone el respeto de muchos requisitos del marco jurídico. Lituania tiene un entorno bastante amable y leal para los criptonegocios, entre otros, totalmente ajustable y claramente marcado.

Criptolicencia en Lituania

Lituania, como jurisdicción, ofrece buenas condiciones para crear y desarrollar con éxito una empresa de Fintech. Por ejemplo, tales estructuras reciben apoyo del Banco Central, lo que también contribuye a la promoción activa de servicios de pago no bancarios y tecnologías financieras. Lo que es importante, especialmente para las criptostartups, en Lituania, se ha simplificado enormemente el procedimiento para obtener una licencia de criptomoneda y registrar una compañia de este tipo.

En Lituania están disponibles los siguientes tipos de permisos:

  1. Licencia que permite el intercambio de criptoactivos. La compañía puede ofrecer intercambios de criptomonedas por dinero real y al revés, así como criptoactivos entre ellos, obteniendo una comisión.
  2. La segunda licencia da a la empresa el derecho a actuar como un operador para guardar criptomonedas. El proveedor genera una clave cifrada especial para el cliente que se puede usar para varias manipulaciones con dinero virtual.

Si es necesario, la empresa puede obtener ambos permisos. La solicitud de criptolicencia en Lituania es supervisada por el Servicio de investigación de delitos financieros. En general, el período de registro de una empresa en Lituania y la obtención de una licencia tarda 2 semanas.

Requisitos para la empresa solicitante

Para evitar la generación de ingresos de operaciones delictivas, el funcionamiento de las criptoempresas está sujeta a un estricto control por parte del organismo regulador pertinente. Sobre todo, la obtención de una licencia de criptomoneda en Lituania implica la ausencia de antecedentes penales entre los miembros de la junta y la presencia de una reputación comercial impecable.

La criptoempresa que opera en Lituania está obligada a cumplir con los siguientes requisitos:

  • presencia en el aparato administrativo como mínimo de un propietario y un miembro de la junta;
  • compañia debe contratar a un empleado que supervise el cumplimiento de las políticas de AML (el mismo empleado puede actuar como miembro de la junta);
  • presencia una dirección virtual en Lituania.

Cada cliente se somete a una verificación completa de los datos personales y un procedimiento de verificación por separado. Los datos recibidos del cliente se deben preservar en el archivo de la compañía para transferir al regulador, si es necesario. Además, para obtener la criptolicencia en Lituania, la empresa debe desarrollar procedimientos para evaluar los posibles riesgos.

Los miembros de la junta o los propietarios no están obligados a estar personalmente en Lituania. Podrán realizar actividades desde el territorio de su estado.

Obtención de criptolicencia en Lituania: etapas del proceso y asistencia de profesionales

  • La conclusión del contrato con los especialistas.
  • Preparación de un paquete de documentos necesarios para registrar una empresa de criptomonedas en Lituania y obtener una licencia.
  • El registro – es posible la opción de comprar una compañia establecida.
  • Solicitud de criptolicencia.
  • Tramitación de la solicitud por el regulador.

En algunos casos, puede ser necesario proporcionar datos adicionales al regulador.

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