Obtener una licencia en Suiza

Prestamos servicios profesionales en el ámbito de la obtención de una licencia financiera para una entidad de dinero electrónico en Suiza según el tipo EMI (Electronic Money Institution).

Para las empresas cuya actividad principal es la prestación de servicios financieros y de gestión de activos, Suiza es el país más atractivo por su jurisdicción.

La legislación suiza establece que dichas empresas son controladas por organizaciones autorreguladoras registradas por la FINMA. El control se refiere exclusivamente al ámbito del blanqueo de capitales.

La cláusula 3 del artículo 3 de la Ley Federal Suiza de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo se refiere a la intermediación financiera lo siguiente

  1. la gestión de activos o de valores;
  2. la prestación de asesoramiento en materia de inversiones
  3. negociación con valores, divisas y otros instrumentos del mercado monetario
  4. las operaciones de crédito, incluidos los préstamos hipotecarios y al consumo, el arrendamiento financiero y la financiación comercial
  5. intermediación en operaciones de pago relacionadas con transferencias electrónicas;
  6. posesión de cuentas de depósito en forma de valores.

Qué se obtiene:

  1. Registro de una empresa en Suiza.
  2. Nombramiento de un residente suizo como director.
  3. Oficina de servicios y dirección de registro durante un periodo de 12 meses.
  4. Presentación puntual de todas las solicitudes a las autoridades competentes.
  5. Pago del trabajo del funcionario de cumplimiento y selección de su candidatura.
  6. Apertura de una cuenta en un banco europeo.
  7. Organización de la asistencia con la política AML / KYC.

Los especialistas de nuestra empresa realizarán una consulta detallada a través del chat, comunicándose por teléfono o utilizando el correo electrónico.

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Cada día tenemos una nueva competencia para ofrecer una solución llave en mano. Trabajamos en todo el mundo.

 

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