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Licencia PSP en Letonia

Publicado:
mayo 17, 2023

Los países bálticos se han convertido en grandes centros financieros en poco tiempo. Letonia tiene una política indulgente con respecto a las tasas para las empresas que quieren obtener una licencia PSP en Letonia.

Con el fin de emitir una licencia PSP en Letonia, las empresas necesitan gastar mucho tiempo y recursos. Pero el tiempo empleado es más que vale la pena después de la finalización de todos los procedimientos, porque los titulares de permisos no solo tienen acceso a las zonas offshore, pero todos los mercados de la Unión Europea al mismo tiempo. Por lo tanto, muchas empresas quieren emitir una licencia de PSP en Letonia y trabajar desde el territorio del país.

Beneficios de trabajar en la región

Trabajar en el mercado letón es realmente rentable. Especialmente si su empresa está trabajando en el campo de las transferencias de dinero en línea y ayuda a procesar tales pagos. Para los inversores que dudan si deben comprar una licencia de PSP en Letonia, los fundadores de la empresa deben recordar que en esta región hay varias ventajas importantes:

  • Normas europeas en materia de licencias. Cuando usted decide registrar un proveedor de servicios de pago en Letonia, el permiso emitido le permitirá trabajar en todos los países europeos. Tal documento aumentará grandemente la confianza en su compañía y permitirá construir más rápidamente la base del cliente para el trabajo;
  • Tasas reducidas. En Letonia, los bajos impuestos sobre la renta permiten a los emisores realizar negocios de manera más eficiente que las empresas registradas en otras regiones europeas;
  • Emisión rápida de documentos. En otros países europeos, la empresa pasa cada etapa de inspección por separado. En Letonia, todas las etapas están interconectadas y las empresas obtienen su licencia más rápidamente;
  • Infraestructura financiera. Todas las organizaciones han estado funcionando eficientemente en Letonia durante muchos años. Ofrecen servicios de procesamiento de transacciones. Esto significa que cualquier transacción se procesa más rápido. que en otros Estados miembros de la UE.

Como puedes ver, trabajar en Letonia es muy cómodo y solo necesitas elegir, abrir tu propia empresa o comprar una empresa con una licencia PSP válida en Letonia para empezar a trabajar en este país.

Esfera fintech

No hay mejor lugar para las empresas en este campo que Letonia. Antes de comprar una licencia de un proveedor de servicios de pago en Letonia, la empresa debe estudiar la legislación local que se refiere a la regulación de las transferencias de dinero en línea. La legislación letona es realmente leal a esas organizaciones, y algunas cuestiones ya están reguladas de manera transparente por las reglamentaciones locales.

Las siguientes organizaciones pueden operar oficialmente en Letonia:

  • pagos electrónicos y dinero electrónico;
  • crowdfunding ;
  • criptomoneda.

Y si el primer párrafo no causa ninguna sorpresa, la presencia de la legislación en el campo del crowdfunding y criptomoneda es increíble. El país tiene muchas plataformas de crowdfunding.

En cuanto a la criptomoneda. Hay muchas empresas mineras en Letonia. Pero sus actividades son muy progresivas reguladas en el territorio del país.

Requisitos para las empresas que solicitan una licencia PSP en Letonia

Para obtener una licencia, la organización tiene que cumplir ciertas condiciones, que son establecidas por el regulador letón. La mayoría de las veces existen los siguientes requisitos para los proveedores de servicios de pago:

  • Registrar una empresa. Esta es la base para todas las empresas que buscan obtener una licencia. Sin la presencia de una persona jurídica, es imposible comenzar a procesar documentos. Se considerará que una empresa registrada tiene un número de registro, una cuenta bancaria y los permisos de funcionamiento necesarios;
  • La empresa debe tener al menos 20 mil euros en sus cuentas. Esta cantidad se considera el capital mínimo autorizado para las empresas en este campo de actividad;
  • La empresa debe entender la estrategia de su desarrollo. Para ello, se crea un plan de negocio para varios años. Especifica los pasos principales para ampliar la base de clientes y aumentar la facturación;
  • Estructura claramente definida de la empresa;
  • La empresa debe pasar una auditoría. El informe sobre su finalización se adjunta necesariamente a los documentos para obtener una licencia. Este documento muestra que la organización tiene la oportunidad de trabajar en el mercado durante varios años y no será declarada en quiebra después de los primeros fracasos;
  • Se establecen procedimientos internos para el cumplimiento de los requisitos del organismo regulador (se proporcionan directrices detalladas en las que se describen medidas para prevenir el blanqueo del producto del delito y para informar al organismo regulador de todas las transacciones sospechosas);
  • Existe una póliza de seguro de responsabilidad de gerentes y altos directivos;
  • Presentación de estados financieros y fiscales (para empresas que operan durante más de un año).

Si la empresa cumple con estas condiciones, obtendrá con éxito la licencia de un agente de pago en Letonia después de proporcionar un paquete de documentos.

Quién ayudará con obtención de licencia

Para que un solicitante obtenga una licencia de agente de pago en Letonia, debe proporcionar muchos documentos. En la mayoría de los casos, la dirección de la empresa interactúa por primera vez con la legislación letona. Y si nunca han trabajado con los reguladores europeos, las posibilidades de obtener la licencia PSP en Letonia correctamente la primera vez son cero.

Por lo tanto, es mejor ponerse en contacto con los profesionales que trabajan de forma permanente con esta solicitud. Cada abogado de nuestra empresa ha solicitado repetidamente licencias en Letonia. Esto significa que somos muy conscientes de la legislación local y de todos los cambios recientes que se han introducido en el procedimiento para la expedición de tales permisos.

Estamos listos para ayudarle en cualquier momento y preparar un paquete de documentos, que será aceptado inmediatamente por el regulador. Con nosotros, sus posibilidades de obtener una licencia rápida aumentan exponencialmente.

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