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Licencia del banco Offshore de Antigua

Publicado:
abril 27, 2023

Trabajar a través de zonas offshore se ha convertido en una oportunidad para muchas empresas para aumentar sus ingresos. Los pequeños estados insulares han tratado de crear un buen entorno para que las empresas establezcan y operen entidades jurídicas a fin de mejorar el rendimiento económico. Esto mejora su nivel de vida, ya que esos países rara vez tienen suficientes recursos naturales.

Uno de esos lugares es Antigua y Barbuda, en las Indias Occidentales. En los últimos años, la región ha desarrollado activamente la financiación extraterritorial. Esto da lugar a muchas corporaciones que están dispuestas a licenciar la banca en Antigua. Al mismo tiempo, el sector bancario de la región es bastante joven y se está desarrollando menos de medio siglo. Pero en ese corto tiempo, el desempeño económico del país se encuentra entre los más altos de las Indias Occidentales.

Hoy en día, la licencia bancaria offshore de Antigua es reconocida globalmente y puede ser utilizada no solo dentro de la región sino también más allá. Esto significa que las empresas que hayan recibido dicha autorización podrán atraer depósitos de otros países y emitir sus tarjetas de débito a los no residentes.

Por qué debería obtener una licencia bancaria en Antigua

Obtener una licencia bancaria en Antigua es altamente ventajoso para una entidad legal que opera en esta área. Permite a las empresas operar en un estado leal donde hay muy pocas condiciones de un regulador local contra las corporaciones. Por lo tanto, los bancos internacionales offshore de Antigua y Barbuda ya tienen miles de millones de dólares en cuentas de depósito.

Lo principal es que la compañía opera honestamente en el mercado y proporciona servicios transparentes. Si se descubre que una corporación está realizando actividades ilegales, su licencia será revocada instantáneamente. También se presta más atención a las operaciones de blanqueo de dinero en el país. Esas medidas pueden tener efectos similares en las instituciones bancarias.

Si la corporación es limpia y no permite operaciones cuestionables, su negocio en esta región prosperará. El país ha experimentado muy pocos choques económicos y la región ha disfrutado de un crecimiento económico constante a lo largo de los años. Por lo tanto, si elige un lugar para solicitar licencias bancarias, una de las prioridades será Antigua.

Beneficios de obtención de licencia

Como puede ver, la licencia bancaria de Antigua puede traer muchos beneficios a su negocio. Muy a menudo, las corporaciones que operan en la región identifican las siguientes ventajas de operar en ese país:

  • fidelidad de la legislación local;
  • emisión de un documento internacional;
  • bajos requerimientos de capital inicial en efectivo (hasta U.S. $1.5 millones);
  • ausencia de impuesto sobre la renta.

Sin embargo, la empresa con sede en Antigua se compromete a realizar auditorías anuales y contratar a un director local. Además, es necesario introducir el cumplimiento en el personal, pero hay requisitos similares en cualquier otra región.

Condiciones de la licencia

Además del hecho de que uno de los directores debe ser residente local, las corporaciones también deben cumplir con varios otros requisitos. En primer lugar, no es posible nombrar directores corporativos. Toda la dirección debe estar compuesta exclusivamente por personas físicas.

También los solicitantes de Antigua y Barbuda licencia bancaria offshore deben proporcionar:

  • información detallada sobre las actividades anteriores de los directores y accionistas con una participación del 5% y los funcionarios de la estructura (comprobar su idoneidad);
  • detalles sobre aspectos administrativos (nombre. forma de propiedad, etc.);
  • solicitud de licencia;
  • información sobre la ubicación de la oficina principal en el país;
  • documentos corporativos y su esquema contable;
  • protocolos sobre la toma de decisiones corporativas;
  • estrategia de hacer negocios durante varios años;
  • documentos que regulan la interacción con las autoridades de supervisión del país.

Después de que la corporación proporciona todos los documentos necesarios, el regulador comienza a considerarlos. En el plazo de un mes, informan de la finalización del proceso de verificación y remiten su decisión al director local. Es posible acordar emitir un permiso, negarse o necesitar hacer ajustes.

En el caso de esta última decisión, la corporación debe proporcionar los documentos faltantes dentro de un plazo especificado o serán rechazados. El plazo máximo para tomar una decisión sobre una solicitud podrá ser de seis meses a partir del momento de la primera presentación de documentos. Después de la negativa, las empresas pueden volver a presentar su solicitud, pero no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la denegación.

Póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener ayuda

Al planificar un negocio en esta región, los inversores pueden tratar de averiguar cómo abrir un banco offshore en Antigua. Pero la mayoría de los intentos de presentar la solicitud en sí terminan en el mejor de los casos con la necesidad de hacer ajustes. Además, un alto proceso de negativa a recibir permisos en este formato.

Para evitar este tipo de situaciones, recomendamos contactar con nuestros especialistas. Cada uno de ellos ha estado presentando documentos similares durante varios años y entiende los requisitos del regulador. En formato telefónico puede consultar a nuestro gerente y conocer el costo estimado de dicho trabajo.

Nuestros profesionales proporcionarán un paquete completo de servicios, recogerán inmediatamente la documentación necesaria y harán todo lo posible para aceptar su solicitud desde la primera vez.

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