Eternity Law International Noticias Licencia AEMI en Malta

Licencia AEMI en Malta

Publicado:
enero 25, 2023

Malta se ha convertido en uno de los entornos más dinámicos para el negocio del juego electrónico, y como resultado, ha habido un aumento espectacular en el número de AEMI que ofrecen infraestructura de procesamiento de transacciones en este sector. Malta ahora ocupa el tercer lugar en Europa en términos de EMI después del Reino Unido y Lituania.

Las principales ventajas que ofrece Malta al EMI son un alto nivel de estabilidad económica y política, una excelente infraestructura de telecomunicaciones y de TI con un excelente nivel de accesibilidad y estabilidad, La pronta adopción por parte de Malta de leyes sobre cadenas de bloques y otros servicios fintech y quizás la ventaja más importante es la pertenencia a la Unión Europea, lo que significa que el IME maltés tiene la certificación para ofrecer servicios en toda la UE.

Información básica

AEMI en Malta ofrece servicios innovadores para transacciones digitales que la mayoría de los bancos tradicionales han tardado en utilizar. La AEMI es flexible y sensible a las cambiantes necesidades de la economía actual y también puede aprovechar el entorno legislativo y reglamentario relativamente suave que ofrecen las autoridades europeas.

Malta fue una de las primeras potencias de la UE en adoptar normas especiales para la AEMI. Hoy en día, Malta sigue a la vanguardia de la regulación de la tecnología y la tecnología financiera, siendo la primera jurisdicción para promulgar marcos reguladores especiales para DLT (blockchain) y criptomoneda.

Beneficios

Aquí funcionan las mismas características que contribuyeron al crecimiento del resto del sector de servicios monetarios en la isla, a saber:

  • Regulador disponible y Open Controller
  • Acceso a una amplia red de acuerdos fiscales y régimen fiscal potencialmente rentable
  • Personal bien educado y de habla inglesa
  • La perspectiva de prestación de servicios en toda la UE a través de la certificación
  • La isla también es interesante porque proporciona en este sector una proximidad a dos industrias que pueden interesarle (la industria de juegos en línea y juegos digitales) que también tienen una presencia importante en Malta.
  • El coste de mantenimiento de la empresa puede ser menor que en otros países de la UE;
  • Es posible reducir el tipo impositivo efectivo al 5%;
  • La compra de un permiso es posible en poco tiempo – aproximadamente 3-4 meses después de la solicitud con todos los documentos.

Requisitos para obteneción una licencia AEMI en Malta

La empresa que solicita una licencia a MFSA debe pasar por el proceso de solicitud. Los principales requisitos reglamentarios para AEMI son los siguientes:

  • un programa de operaciones que defina, entre otras cosas, los tipos de actividades que deben emprenderse;
  • copia de los estatutos;
  • plan de negocios. Debería incluir toda la información financiera pertinente requerida por la autoridad autorizada para poder establecer las necesidades iniciales de capital y las medidas que deben adoptarse para proteger los fondos de los usuarios de los servicios de pago;
  • una descripción de los controles internos que el solicitante establecerá para cumplir sus obligaciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;

Tributación de AEMI en Malta

Al igual que todas las empresas residentes en Malta, AEMI se gravará con un 35%. Sin embargo, esto depende del sistema fiscal maltés completo, según el cual el impuesto pagado por la empresa en la isla sobre la distribución final de dividendos se acredita al accionista como un crédito fiscal contra las obligaciones fiscales de los accionistas. Por lo tanto, después de la distribución de dividendos, el accionista tendrá derecho a la devolución parcial o total de cualquier impuesto por adelantado recibido del distribuidor. Por lo tanto, la exención fiscal condicional completa hace que las empresas maltesas sean instrumentos altamente eficientes desde el punto de vista fiscal con la posibilidad de recuperar cierta cantidad a los accionistas. El descuento por defecto aplicado al gestor de fondos para los beneficios comerciales activos es de 6/7, lo que resulta en una fuga de impuestos de solo el 5%.

Regulador maltés

El marco regulador de Malta para el AEMI se basa en la Ley de Banca (artículo 371 de las Leyes de Malta), que transpone la Directiva sobre la moneda digital. El artículo 2 de la Ley bancaria de Malta define las entidades de dinero virtual como «cualquier persona distinta de una entidad de crédito que emite medios de pago en forma de dinero electrónico».

AEMI no puede realizar actividades de préstamo u otras actividades bancarias.

El dinero digital está determinado por la Ley de Valoración Monetaria, expresada por el requisito al emisor de dicho dinero, que es:

  • se almacena en un dispositivo electrónico
  • se emite a la recepción de efectivo al menos el valor monetario de la emisión
  • es aceptado como medio de pago por las empresas no emisoras. .

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

Negocios en venta

Licencia AEMI en Dinamarca para la venta

Europe, Denmark Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – licencia AEMI en Dinamarca para la venta. A continuación se presenta la información básica sobre esta oferta. Licencia AEMI para la venta: Características clave Negocio de pagos corrientes en Dinamarca para la venta; Se vende con o sin autorización criptográfica; La empresa tiene SEPA y SWIFT; La empresa tiene su...

Licencia AEMI en el Reino Unido para la venta

Europe, UK Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – licencia AEMI en el Reino Unido para la venta. A continuación se presenta la información básica sobre esta oferta. Licencia de venta de AEMI en el Reino Unido: características clave Empresa con licencia AEMI en el Reino Unido para la venta; Actividades (transferencias de dinero, dinero electrónico, adquisición, tarjetas de...

Nueva licencia de AEMI en los Países Bajos para la venta

Europe, Netherlands Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
La nueva oportunidad de inversión es una nueva licencia AEMI en los Países Bajos para la venta. A continuación se presenta la información básica sobre esta oferta. Nueva licencia AEMI en los Países Bajos: características clave La licencia AEMI fue concedida en 2022; Cuenta para mantener los fondos del cliente con el banco local; Cuentas...

Podrías estar interesado

Registro de un sucursal de la firma extranjera

Registro de un sucursal de la firma extranjera Registro de una sucursal de una empresa extranjera. Las empresas de países extranjeros trabajan en Ucrania con la ayuda de representaciones separadas. Para abrir una sucursal de la organización de otro país en Ucrania, deben estar acreditados. Una institución que representa los intereses de otro país, una...

Licencia de Forex bróker en las islas Caimán

En los últimos años, las islas Caimán han mantenido su reputación como uno de los sitios offshore más populares en términos de una base sólida para el negocio financiero. Por lo tanto, una licencia de Forex bróker en las islas Caimán es una oportunidad para declararse como una entidad rentable y aprovechar todos los privilegios...

Empresas de criptomonedas autorizadas en las Seychelles

El auge de la tecnología en las finanzas ha cambiado la forma en que se llevan a cabo las operaciones internacionales, abriendo nuevas perspectivas para las organizaciones y los inversores. En este contexto dinámico, la región ha demostrado ser una jurisdicción líder para la creación y gestión de proyectos de criptomonedas. Gracias a un marco...

Liquidación de la empresa en Montenegro

La liquidación de una empresa es un proceso complejo que requiere atención a las normas legislativas. Las personas jurídicas recurren normalmente a este procedimiento después de haber cumplido todas sus obligaciones básicas, pero los motivos de tal decisión pueden ser diferentes. Es importante comprender el concepto de cierre, especialmente dentro de un país en particular....

Apertura de negocio en la República Checa

Las empresas extranjeras pueden realizar actividades comerciales, incluida la compra de inmuebles, en las mismas condiciones que las organizaciones de la República Checa. La apertura de un negocio en la República Checa se puede realizar tanto como cofundador como propietario completo; o bien, la compañía puede convertirse en parte de una estructura existente y funcional...

Cómo afecta la regulación europea de la AML a la criptomoneda

En previsión de un marco jurídico y reglamentario actualizado para los activos virtuales, los expertos afirman que la Unión Europea puede adoptar un enfoque más riguroso de los activos virtuales. Como se indica en informes recientes de los medios de comunicación, seis Estados miembros de la UE, entre ellos Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo, los Países...

Publicaciones relacionadas

Licencia AEMI en Suiza

Suiza se está convirtiendo en una región cada vez más atractiva para las entidades que trabajan en el sector financiero y también buscan ampliar sus actividades en el sector de las transacciones digitales. Una de las herramientas regulatorias clave para estas empresas es licencia AEMI (Authorized Electronic Money Institution). Esta licencia da a las organizaciones...

Licencia AEMI en Chipre

Chipre es una jurisdicción comercial reconocida a nivel mundial. Ofrece un entorno jurídico y fiscal favorable a las organizaciones que prestan sus servicios y productos en el ámbito de los servicios de tecnología financiera. La licencia AEMI en Chipre le da la oportunidad de acceder a un entorno comercial estable y desarrollado, ideal para implementar...

Cripto Licencia en Malta 2023

Malta ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más interesantes para los proveedores de blockchain y empresas de criptomonedas. Las grandes empresas que intercambian monedas virtuales, abrieron sus oficinas aquí, que fue causada por el aumento de la lealtad del marco regulador y aumentar el nivel de transparencia de las operaciones de cifrado....

Licencia EMI en Malta

El mercado fintech en Malta está en constante evolución. La jurisdicción se convirtió en el centro financiero más grande, así como ciudades como Dublín, Luxemburgo o Londres. Proporciona un entorno excelente para las empresas que proporcionan servicios de pago, en particular, hay condiciones fiscales favorables. Si tiene la intención de operar en este campo, la...
Llenar el espacio en blanco: