Compañía checa autorizada por una entidad de pago en Canadá.
Forma de propiedad: Compañía por acciones
Fecha de registro: 2018
Capital social: 80.000,00 euros (constituido en su totalidad)
Regulador: FINTRAC Canadá
Tipo de licencia: Transferencias de dinero FMSB, cambio de divisas, almacenamiento de fondos de clientes, trabajo con monedas virtuales.
Límites: Ilimitado
Corredor de pagos: América del Norte – UE
Cuentas: Metropolitan Commercial Bank (USA Nueva York) Barclays Bank UK, National Australia Bank, DirectCash Bank Canada, MUFG Bank Japan.
Marca Buk: diseño del sitio web totalmente desarrollado junto con el logotipo de la Compañía.
Software: hay un procesamiento listo con un diseño de cartera corporativa, la venta y el lanzamiento se discuten por separado, por acuerdo.
Dominios: la Compañía compró dominios en varias jurisdicciones, incluyendo la República Checa y Canadá.
Plan de negocios y documentos reglamentarios de la Compañía: Hay un plan de negocios listo, también se han desarrollado programas de cumplimiento AML KYC
Recapitalización: no se requiere
¿Qué permite esta licencia de institución de pago de Canadá?
Esta licencia le permite hacer un CRYPTOBANK de pleno derecho, la Compañía tiene derecho a abrir cuentas de corresponsalía, conectarse a SWIFT, generar sus propias cuentas Iban, abrir cuentas comerciales, procesar sus propias tarjetas Visa Mastercard y realizar operaciones de cambio de divisas. Aceptar depósitos y emitir préstamos en monedas virtuales. La Compañía puede operar tanto un sistema de pago regular como un criptobanco.
La Compañía también tiene la oportunidad de abrir una oficina de representación en la República Checa y Lituania con la posibilidad lejana de realizar transferencias SEPA.
Período de renovación de la Compañía: 1-2 días laborables
El plazo para transmitir la información al regulador sobre un cambio en el administrador de la licencia es de 2 días hábiles si hay un certificado de no antecedentes penales.
En el futuro, le ayudaremos a abrir más cuentas de corresponsalía en USD EUR, a conectarse a SWIFT, a obtener su propio código BIC, a organizar el trabajo con los bancos como equaers, a iniciar su propio procesamiento, a someterse a una auditoría internacional, a conectarse a VISA Mastercard, a abrir una oficina de representación en el Banco Central de Lituania con cuentas de corresponsalía y a conectarse a SEPA.
Precio de venta: a petición
El departamento de contabilidad de la Compañía debe elaborar informes financieros trimestrales y anuales y presentar declaraciones al servicio fiscal. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Para más detalles: dmitriy.l@eternitylaw.com
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La Compañía actúa exclusivamente como proveedor independiente de servicios legales, de consultoría y de apoyo a transacciones. Su función puede incluir la debida diligencia legal, la estructuración de transacciones, la preparación y revisión de documentación, el apoyo a la transferencia de propiedad, el registro mercantil y la asistencia legal relacionada.
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