Transparencia de las islas Offshore

Transparencia de las islas Offshore

Transparencia de las islas Offshore de Maine, Jersey y Guernsey en 2020.

Solo las autoridades de Guernsey informaron de que la Federación de Rusia figuraba en la lista provisional de Estados que se transmitiría automáticamente para su verificación en 2020.

Las misiones de los otros dos territorios guardan silencio sobre esta delicada cuestión.

¿Cómo afectará este intercambio a la empresa rusa, que está registrada en las islas Offshore y lo que sucederá a continuación:

  • primero, todos los activos de las empresas offshore serán transparentes, lo que sin duda beneficiará al servicio fiscal de la Federación de Rusia;
  • segundo, habrá multas. Para ocultar la existencia de una organización controlada por una empresa extranjera, un pago de 100 mil. rublos se proporciona. Falta de información sobre la participación en tales organizaciones – 50 mil rublos.

Además, será necesario devolver al presupuesto estatal el impuesto sobre la renta de toda la cantidad ganada para 2019. Y también pagar multas por incumplir los plazos de pago del IRPF.

Los desarrollos más intrigantes se desarrollarán en el campo de la regulación del control de divisas.

De acuerdo con las reglas, las transferencias de divisas con empresas que son miembros de organizaciones que no intercambian datos financieros con Rusia están prohibidas a nivel legislativo.

O tales áreas están poco reguladas por las leyes financieras.

Opciones para la auditoría fiscal

Opción 1. Si los resultados de la auditoría muestran que, en 2019, las empresas rusas realizaron tramos de cuentas a través de sistemas offshore, entonces surge la pregunta de si hubo transacciones en 2018, cuando no hubo controles?

El sistema fiscal ruso se ocupará de cerca de las empresas encontradas con el fin de lograr su objetivo fiscal – para llenar el presupuesto mediante la imposición de una multa del 75% al 100% de los ingresos para un determinado período.

O al menos crear una situación de la probabilidad de una retirada completa del negocio a favor del estado.

Opción 2. La legislación de la Federación de Rusia, que regula las actividades monetarias, ha permitido a partir de 2020 realizar transacciones con dinero extranjero con cualquier organización que transmita automáticamente a la Federación de Rusia datos sobre las cuentas de los rusos.

Si hay tal situación que estas tres islas, que están bajo la jurisdicción del Banco Mundial, se permitirá, es decir, el número de territorios que comparten datos financieros, entonces todas las operaciones de los rusos se convertirán en legales.

Además, será posible abrir cuentas de divisas en estas islas. Al mismo tiempo, no habrá necesidad de informar sobre los tramos siempre que la cantidad de activos no exceda de 600 mil. rublos.

Sobre la base de las variantes propuestas de los acontecimientos, el negocio ruso, que tiene cuentas de divisas en el extranjero, se encuentra en un limbo.

No sabemos si Maine y Jersey podrán pasar las cuentas. El acuerdo de intercambio de datos tuvo que ser confirmado a finales de marzo de 2020, lo que no se había hecho.

Transparencia de las islas en 2020

Según AllesEurope News, las islas de Jersey, Maine y Guernsey están listas para la cooperación constructiva y la firma de una asociación de intercambio con Rusia para 2020.

Por otro lado, la Federación de Rusia ha eliminado estas islas de la lista de territorios deseables con los que el Estado desearía tener un intercambio establecido.

El jefe del Servicio de Impuestos de la Federación de Rusia habló sobre la posibilidad de incluir estos territorios en la lista, pero no se especificó una fecha específica.

Las Islas Británicas de Ultramar han elaborado un plan de actividades, cuya lista incluye informar al servicio de impuestos de la Federación de Rusia sobre las cuentas de sus ciudadanos con cuentas en moneda extranjera en zonas extraterritoriales.

Si Rusia no ha pedido, y las posesiones de la corona han mostrado iniciativa, entonces solo podemos asumir quién y por qué necesitan dar a conocer tales datos.

En 2019, no se planteó la cuestión de la transferencia de información sobre los tramos financieros de los empresarios rusos. Quizás en 2020 todo cambie, y el Banco Mundial cambiará su posición sobre Rusia en este asunto.

Vale la pena recordar que en 2019, el Reino Unido se negó unilateralmente a compartir datos con la Federación de Rusia. Las razones de la negativa no se revelaron.

Así que es seguro asumir que los activos de los políticos británicos o de las personas cercanas a la política que cooperaron con Rusia estaban tan ocultos a la vista del público.

A finales del año anterior, Rusia anunció una lista de países con los que planeaba intercambiar estados de cuenta bancarios en 2020. No había Gran Bretaña o sus tierras de la corona en la lista.

Además, Rusia ha eliminado de la lista de socios del Estado, con los que las relaciones en el ámbito político se han vuelto más agudas. No figuran en la lista los Estados Unidos, Canadá, Georgia, Ucrania, Kazajstán.

Turquía y Tailandia fueron ignorados. Además, Lituania fue eliminada de la lista.

Cuando el Reino Unido decidió no abrir los datos de transacciones bancarias de Rusia para los ciudadanos rusos el año pasado, 2019, sus tenencias – las Islas de Man, Jersey y Guernsey – hicieron lo mismo.

Como señaló el representante de Guernsey, esta decisión se basó en el enfoque del Banco Mundial, que divide un territorio pequeño.

Vale la pena mencionar que las listas de intercambio actualizadas de los territorios de Maine y Guernsey indicaron la emisión de información no solo para 2019, ¡sino también para 2018!

Por lo tanto, es probable que las cuentas extraterritoriales se pongan a disposición de las personas con cuentas en las Islas. Lo cual es una completa sorpresa para ellos y un gran riesgo para su negocio y reputación.

La Isla de Jersey ha estado reteniendo esa información por el momento. Pero es bien sabido que la Federación de Rusia fue incluida en su lista inicial de intercambio de datos bancarios, formada el 1 de enero de 2020.

A pesar de todos los anuncios formidables, siempre hay maneras de averiguar cuándo y qué información va a proporcionar un banco offshore sobre usted al IRS.

Para obtener tal información, es suficiente escribir a un banco extranjero en el que se mantienen las cuentas de su institución extranjera.

En la apelación que necesita para justificar las razones por las que necesita esta declaración. Los bancos van hacia los clientes, porque:

  • no siempre muestran correctamente y en su totalidad los activos de las empresas que mantienen sus fondos en una cuenta bancaria para mantener a los clientes y la reputación;
  • los bancos no necesitan la publicidad de sus actividades en una luz negativa, por lo que están interesados en que sus clientes no sean castigados, no sean multados y, a su vez, continúen con sus actividades Offshore.

Nuestros expertos de Eternity Law International estarán encantados de ayudarle en este asunto.

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