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Si una Compañía presta servicios en el ámbito financiero, debe obtener una licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO – Money Service Operator), que es expedida por el Departamento de Derechos de Aduana e Impuestos Especiales (CCE). Esta licencia se exige de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y…

Si quiere trasladar su casino virtual y no sabe en qué jurisdicción solicitar un permiso de licencia, siga nuestras recomendaciones. En nuestra opinión, la licencia de juego de Jersey es una de las más convenientes y mejores del mundo. A continuación, le contaremos todo lo que puede serle útil en este asunto. ¿Qué es Jersey?…

El concepto de «cuenta segregada» significa la separación de los ahorros de los clientes y de los fondos operativos del corredor de divisas. Este esquema ayuda a garantizar la completa seguridad de las operaciones comerciales realizadas en el mercado de divisas. La cuenta segregada es la garantía de que cualquier tasa asociada a las transacciones…

Una excelente opción para aquellos que quieran ampliar o iniciar su propio negocio en la región de Asia-Pacífico en una dirección de corretaje o de divisas, ya que la jurisdicción de Labuan ofrece un régimen fiscal notablemente preferente para dichas actividades. Desde principios de 2018 están en vigor en Labuan nuevas normas para la realización…

En este artículo, vamos a analizar la regulación de la Autoridad Monetaria de Singapur sobre las actividades de los proveedores de servicios de tokens de pago digitales. Disposiciones clave: Base legislativa: Ley de Servicios de Pago (PSA) 2019, Aviso PSN02 de la MAS, Documento de consulta sobre una nueva ley ómnibus para el sector financiero….

La 5AMLD -la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales- entra en vigor el 10 de enero de 2020. Basada en el régimen normativo que se aplicó a la anterior Directiva 4AMLD – este documento tiene como objetivo reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea, lo que ayudará a encontrar…

Si desea organizar una Compañía de Corretaje que se ocupe del comercio global en línea, Forex, gestión de carteras de inversión, investigación y análisis financiero en el ámbito de la inversión, Serbia es el destino adecuado para usted. Le permitiremos registrar su Compañía de Corretaje en condiciones muy favorables, obtener una licencia para mantener los…

Las Islas Caimán son un territorio dependiente del Reino Unido. Para todo el mundo, las Islas Caimán son conocidas como un centro de servicios financieros bien desarrollado y que funciona bien, cuyos principales segmentos son los seguros, la banca y la gestión de fideicomisos. Las islas ocupan una superficie relativamente pequeña – 264 metros cuadrados,…

Mecanismo e historia de la cripto regulación en Estonia El dinero virtual es algo que está actualmente en el cerebro de todos. Además, hablaremos de uno de los temas principales del año anterior: la nueva regulación de las criptodivisas en el mercado estonio. El nuevo informe expresa que en 2019, las autoridades pertinentes de Estonia…

¿Quién no conoce las Bahamas? Es un verdadero paraíso, situado en el océano Atlántico, cuenta con más de 700 islas, 40 de las cuales están habitadas. El territorio habitado de las Bahamas es de 13 900 kilómetros cuadrados. La isla está oficialmente controlada por la Reina Británica, pero el verdadero superintendente es un Gobernador General…

Para entrar en el mercado de divisas, un especialista necesita necesariamente una licencia de corredor de divisas. Es imposible trabajar legalmente sin este documento. Nuestro artículo está dedicado a una visión general de las jurisdicciones exigidas y las normas que se aplican en ellas. Nuestra pregunta principal se puede formular de la siguiente manera: ¿dónde…

Los proveedores de servicios de pago o PSP son uno de los elementos más importantes del mecanismo de transacciones de pago virtual en general. Gracias a la existencia de estas Compañías, los usuarios pueden pagar bienes en Internet, aceptar transferencias de dinero y enviar fondos, pagar diversos servicios, etc. Esto ya está firmemente arraigado en…