Sin el permiso de la FINMA, ni la ICO ni el director del proyecto pueden llevar a cabo actividades, y debe ser el titular. La falta de permiso es una prohibición directa de la distribución de criptointercambios ICO.
La FINMA está sujeta a la regulación tanto de la empresa financiera y el producto utilizado, como del sistema de pago. El requisito presentado existe para garantizar la seguridad de todas las entidades en situaciones en las que dicho sistema de pago no es utilizado por las instituciones bancarias.
También hay 12 formas de convertirse en miembro de una SRO aprobada por la FINMA. La lista de empresas que tienen el permiso de una norma legalmente establecida para realizar acciones con criptodivisas en Suiza incluye un miembro – Moving Media GmbH.
La empresa era miembro de una SRO llamada ARIF y pasó varios años obteniendo un permiso y una licencia adecuada.
En la actualidad, en Suiza no existen normas y reglamentos generales que regulen las actividades de los mercados financieros, y la toma de decisiones respecto a cada empresa tiene lugar de forma individual.
Las bolsas de criptomonedas que realizan operaciones relacionadas con la criptomoneda en Suiza deben controlar adecuadamente todas las transacciones y el flujo de efectivo. Y también establecer la identidad de los participantes para la detección de fraudes financieros y fondos obtenidos de forma fraudulenta, tal y como se hace en Inglaterra y en los estados que son fieles a las criptobolsas e ICOs.
ICO EN EL TERRITORIO DE SUIZA. CONCLUSIÓN
La FINMA ha publicado una breve revisión analítica de las especificidades de las ICO, con fecha de septiembre de 2017. Los inversores recibidos sin la participación de una institución financiera con derecho a emitir, y para cuentas personales, no serán considerados por el regulador.
Así como aquellas para las que no exista un volumen de negocio secundario y no se requiera la introducción de instrumentos de pago. La aplicación de la legislación y el derecho está influenciada por la estructura del ICO, que incluye los siguientes puntos:
- La autorización de las criptodivisas estará sujeta a aquellas ICO que tengan obligaciones con sus participantes e inversores;
- las instituciones financieras y los criptointercambios que realizan transacciones profesionales de criptodivisas y emiten instrumentos de pago y tokens tienen obligaciones para detectar y combatir el blanqueo de capitales
- los tokens emitidos reciben una clasificación de valores, y cuando se trabaja con ellos, es necesario obtener una licencia estándar
- cuando se recogen aportaciones colectivas a través de ICO y su gestión externa, se requiere la aprobación de la FINMA.
En conclusión, vale la pena señalar que al registrar un criptointercambio y crear un proyecto de ICO, los especialistas que entienden las características específicas de la cadena de bloques y la regulación financiera deben estar involucrados para evitar la prohibición o restricciones significativas por parte de la ley suiza.
Los expertos de nuestra empresa asesoran en el campo de la obtención de licencias internacionales, la planificación fiscal, el derecho corporativo y las características de las finanzas, y también proporciona servicios de apoyo integral para las actividades relacionadas con el negocio en muchos países.
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