Regulaci贸n de criptomonedas en Australia

Regulaci贸n de criptomonedas en Australia

El 3 de abril de este a帽o, en el sitio web oficial AUSTRAC (Centro Australiano de Informaci贸n y An谩lisis de Transacciones) apareci贸 informaci贸n sobre cambios en las normas de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (Anti-Money Laundering o AML) y la Ley de Financiaci贸n del Terrorismo (TFA) que cambia el funcionamiento de las bolsas de criptomonedas en el territorio del pa铆s.

De acuerdo con las innovaciones, la bolsa est谩 obligada a cumplir con los requisitos, entre los cuales:

  • registro obligatorio en la agencia;
  • cumplir la pol铆tica de la Ley de financiaci贸n del terrorismo y de lucha contra el blanqueo de dinero;
  • verificaci贸n y confirmaci贸n del cliente;
  • informar sobre acciones cuestionables;;
  • transferencia de informes de transacciones de m谩s de diez mil d贸lares australianos;
  • los datos de la actividad se conservan durante al menos siete a帽os.

Vale la pena se帽alar que las bolsas de divisas digitales, que no han sido registradas, son multadas y tienen responsabilidad penal, porque funcionan de manera ileg铆tima.

Cambios en documentaci贸n

Las cripto bolsas ya existentes, pueden presentar documentos hasta el 14 de mayo, ya que se necesita tiempo para registrarse. Hasta esa fecha, pueden llevar a cabo sus actividades de acuerdo con las antiguas reglas.

Adem谩s, a finales de 2017, las autoridades del estado apoyaron un proyecto de ley sobre la licencia obligatoria de los intercambios de criptomonedas. Este paso, seg煤n el gobierno, deber铆a contribuir a la lucha contra el uso ileg铆timo del dinero digital.

La autoridad para controlar y regular el funcionamiento de los intercambios de criptomonedas se transfiri贸 al AUSTRAC.

Recordemos que en 2014, Australia introdujo una ley que reconoce la criptomoneda como una mercanc铆a. As铆, los ciudadanos del estado, pagando monedas digitales o compr谩ndolas, ten铆an que pagar el Impuesto de Bienes y Servicios (GST).

Esto caus贸 una ola de indignaci贸n p煤blica, por lo que se consider贸 una nueva ley sobre la abolici贸n del pago de GST, que entrar谩 en vigor a partir de junio de 2018. Tambi茅n vale la pena se帽alar que a partir del 1 de junio, las criptomonedas en Australia se equiparar谩n con la moneda extranjera. Estas innovaciones resolver谩n la cuesti贸n de la doble imposici贸n.

Para operar legalmente, recomendamos encarecidamente registrar su cripto bolsa.

Eternity Law International ayudar谩 a hacer esto de acuerdo con las nuevas reglas en Australia. Solo necesita ponerse en contacto con los especialistas de la compa帽铆a de la manera m谩s conveniente y discutir todas las preguntas.

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