Normalmente, un dictamen jurídico es lo que consideramos el asesoramiento de un abogado experimentado. Se presenta en forma de documento preparado a petición. En el artículo encontrará todos los detalles que le interesan sobre la prestación de asesoramiento jurídico. Opinión legal: ¿Por qué lo necesita? Los bancos a menudo exigen opinión legal de las empresas…
A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
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Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40Alemania es una poderosa fuerza económica y un miembro altamente desarrollado de la UE con el cuarto mayor PIB del mundo. De acuerdo con la regulación de la criptomoneda en Alemania, las personas físicas y jurídicas pueden comprar, vender y almacenar criptomonedas. Por lo tanto, para ser el propietario de una empresa de licencia, es necesario conocer bien la regulación del negocio de cifrado en Alemania.
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) es una fuerza reguladora criptográfica alemana. Es responsable de la supervisión del sector financiero (organizaciones de pago, IME y proveedores de servicios de inversión). Como parte de sus responsabilidades, BaFin emprende acciones legales contra las empresas que realizan actividades que requieren una licencia pero no lo son. BaFin supervisa las empresas bajo su control y emite las licencias necesarias.
Para un administrador fiduciario
Las organizaciones extranjeras o alemanas que deseen ofrecer la propiedad de activos digitales deben solicitar permiso a BaFin.
Los administradores de criptomonedas se definen como el administrador responsable de almacenar y asegurar las claves necesarias para almacenar y transferir criptomonedas.
Por lo tanto, cualquier empresa que soporta el comercio de cifrado debe tener una licencia BaFin.
La criptomoneda alemana es:
Esta nueva regla acelera la amplia difusión de los activos de cifrado. Sin embargo, los administradores también deben solicitar una licencia bancaria si proporcionan almacenamiento de criptomonedas que BaFin ha identificado como garantías de seguridad financiera.
Los intercambios en Alemania deben obtener una licencia de BaFin si se trata de tratar con personas físicas o jurídicas.
BaFin endureció las normas que rigen los quioscos, que permiten a los usuarios pagar en efectivo o tarjeta de débito para comprar criptomoneda. Ahora los propietarios deben obtener una licencia de BaFin.
La concesión de licencias le permite estar presente en el mercado, protegido contra el fraude y el fraude.
Alemania, como miembro de la UE, cumple estrictamente todas las normas de la UE sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Alemania también se adhiere a las estrictas normas RBA, incluidas las normas EDD y KYC.
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