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La cuenta merchant es un tipo de cuenta bancaria que permite a las empresas recibir pagos con tarjetas de débito o crédito. Por ejemplo, una cuenta comercial es un acuerdo entre un minorista, un banco comercial y un sistema de pago para realizar transferencias con tarjetas de crédito o débito. Cuando un usuario paga por…

Para realizar actividades en el campo de la criptomoneda en Lituania, el autónomo debe recibir una criptolicencia especial. La jurisdicción lituana ofrece condiciones bastante agradables para las criptoempresas que trabajan con el intercambio de criptomonedas y criptomonederos. Además, en Lituania se ha establecido y mantenido un entorno jurídico claro y reglamentado para esas empresas, con…

Los proveedores de servicios de pago (PSP) en Canadá deben implementar un programa AML/CFT basado en el riesgo bajo la Ley contra el blanqueo de dinero. De lo contrario, la compañía enfrentará con las multas. A continuación, veremos cómo las compañías de servicios monetarios (MSB) y PSP están sujetas a las regulaciones de AML y…

Meta Trader 4 es una de las plataformas de trading más populares y confiables. Está orientada para los mercados de Forex, CFD y Futures. Un gran número de traderes de todo el mundo prefieren MetaTrader 4 para operaciones comerciales en el mercado. Vale la pena señalar que esta plataforma es un sistema de ciclo completo…

En el contexto de la globalización de todos los procesos vitales, la cuestión de la protección de los derechos de propiedad intelectual es cada vez más actual. Día a día, cada consumidor se reúne con logotipos, marcas, nombres y, al mismo tiempo, se da cuenta de que ella es el sello distintivo de la marca….

La licencia SFC en Hong Kong o Securities and Futures Commission es un regulador de la industria financiera que opera en Hong Kong. La Comisión se creó para control administrativo y regular las actividades de todas las empresas que operan o están relacionadas de alguna manera con el sector financiero. Cuándo y con qué fin…

Las empresas que operan con moneda virtual, las organizaciones de servicios monetarios y las entidades comerciales bajo el control del Centro de análisis de transacciones e informes del campo financiero – FINTRAC – ahora tendrán nuevas obligaciones sobre las transferencias de moneda virtual que superan 10 mil dólares estadounidenses. Además, también se introducirán nuevos requisitos…

En junio de 2021, El Salvador se convirtió en el primer estado del mundo en aprobar Bitcoin como divisa estatal. Ahora los clientes internacionales pueden realizar sus negocios, comprar bienes y servicios, invertir Bitcoins, así como comerciar legalmente y obtener beneficios. En este sentido, la cripto licencia en el Salvador es una excelente opción para…

Concepto de opinión jurídica Una opinión legal es un documento que contiene una opinión profesional y la conclusión de un abogado que ha examinado un problema jurídico. A través de dicho documento, las partes del trato podrán comprender todos los matices de la celebración del contrato, explicados desde el punto de vista legal. A menudo,…

Todos los procesos de negocio están directamente relacionados con el dinero y diversas operaciones. La gente compra, vende, invierte y cambia algo, usando dinero diariamente. Con el tiempo, han surgido organizaciones que gestionan estos procesos: facilitando la transferencia de una persona a otra, de un banco a otro, entre empresas, etc. Si su empresa está…

Antes de describir las opciones existentes para registrar una empresa con una licencia de Forex bróker, nos gustaría dar algunos ejemplos de preguntas que el futuro corredor de Forex debe responder antes de tomar una decisión final sobre una licencia de Forex offshore. ¿Qué región geográfica cubrirá las actividades comerciales de Forex broker empresa? A…

El Gobierno suizo se ha comprometido a introducir una tasa de contribución mínima para varias empresas a partir de 2024, aprobada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y los Estados miembros del G20. La decisión fue aprobada por el Consejo Federal en su reunión del 12 de enero de 2022. En el marco…