Solo aquellas empresas que hayan sido registradas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción, emitida en 2001, pueden solicitar un permiso como licencia VASP en Mauricio. Se requiere que los VASP cuenten con una oficina física en Mauricio.
La categoría de proveedores que trabajan con activos virtuales y la posibilidad de obtener una criptolicencia en Mauricio se aplica únicamente a aquellas empresas que tienen el derecho oficial de llevar a cabo las siguientes actividades:
- Intercambios de activos virtuales por moneda fiduciaria, incluyendo transferencias, gestión y almacenamiento.
- Intercambio de diferentes activos virtuales entre sí.
- Almacenamiento de herramientas para que la empresa pueda implementar el control de activos virtuales (VA).
- Gestión de herramientas para que la empresa pueda implementar el control de activos virtuales.
- Participación en transacciones de venta de activos virtuales, incluyendo asesoramiento profesional.
Monitoreo de actividades bajo la licencia de criptomonedas en Mauricio
Las empresas de criptomonedas en Mauricio están obligadas a operar dentro del territorio de Mauricio. Para verificar si una actividad se realiza y controla desde el territorio de la jurisdicción, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
- Lugar donde se toman decisiones sobre la estrategia operativa y los mecanismos de gestión de riesgos.
- Ubicación de los directivos que participan en la toma de decisiones organizativas importantes.
- Lugar de las reuniones del consejo de administración de la empresa.
- Ubicación de las reuniones de los ejecutivos de la empresa que se convocan para la toma de decisiones políticas.
- Ubicación y dirección de residencia de los empleados y personas que ocupan cargos de gestión. Esta cláusula también se aplica a los directores.
La ley también describe las actividades bajo la licencia de intercambio de criptomonedas en Mauricio. Se refiere a plataformas de tipo centralizado o descentralizado, mediante las cuales se pueden intercambiar activos virtuales (VA) por moneda fiduciaria u otros activos. Las operaciones se realizan bajo la garantía de terceros a cambio de una tarifa o comisión determinada.
Los intercambios también pueden almacenar y controlar los VA para facilitar los intercambios a los clientes. Además, los intercambios pueden comprar VA a un vendedor y revenderlo a un comprador si los parámetros de las operaciones y las órdenes son idénticos.
Licencias para criptomonedas en Mauricio y actividades permitidas
- Categoría M – Market maker, broker-dealer: La empresa tiene derecho a intercambiar monedas virtuales por dinero fiduciario o intercambiar diferentes activos virtuales (VA) entre sí.
- Categoría O – Billetera virtual; transferencias de VA: Permite operar con wallets virtuales y realizar transferencias de activos virtuales.
- Categoría R – Titulares de licencias VASP en Mauricio: Pueden proporcionar almacenamiento y gestión de VA, así como herramientas para que la empresa implemente el control sobre los VA.
- Categoría I – Asesoramiento: Brindan asesoramiento sobre cuestiones y operaciones relacionadas con la venta y oferta de activos virtuales.
- Categoría S – Plataforma de VA: La empresa puede operar como plataforma para activos virtuales.
Colocación de tokens virtuales
La licencia VASP en Mauricio también cubre el ITO (Initial Token Offering): propuestas de venta presentadas por los emisores de tokens, ya sea por otra forma de activo virtual o por moneda fiduciaria. El emisor debe proporcionar divulgaciones precisas en el White Paper. En particular, se trata de la siguiente información:
- Información breve sobre la alta dirección de la empresa, directores, personal clave y personas que actúan como asesores del emisor.
- Propósito del ITO, incluyendo información sobre los objetivos del proyecto que será gestionado y operado por el emisor.
- Principales características inherentes al token virtual.
- Monto requerido para la ejecución del proyecto ITO.
- Descripción del procedimiento para utilizar los fondos asignados a la implementación del proyecto.
- Términos de uso, funciones generales y derechos relacionados con el token virtual.
El White Paper se publica en un recurso web propiedad del emisor o de un tercero que represente al emisor. Los posibles compradores deben poder descargar el documento durante todo el período de la oferta y hasta 15 días después del cierre de la misma.
Requisitos para obtener la licencia VASP en Mauricio
Tras obtener una licencia de criptomonedas en Mauricio, los VASP deben cumplir siempre y de manera completa con los siguientes criterios:
- Realizar sus acciones basándose en los principios de honestidad y justicia.
- Ejercer un nivel adecuado de habilidad, diligencia y cuidado.
- Mantener altos estándares de profesionalismo.
- No participar en ninguna conducta que pueda ser ilegal o inapropiada.
- Mantener su propia solvencia y capacidad de recursos en un estado adecuado.
- Garantizar el cumplimiento correcto de las medidas para proteger los activos monetarios y otros activos de los consumidores.
- Aplicar normas corporativas efectivas.
- Implementar y respaldar la aplicación adecuada de mecanismos para preservar la confidencialidad de los datos de los consumidores de servicios.
- Implementar una política de prevención de la circulación ilegal de fondos y de apoyo a actividades terroristas.
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