PAQUETE DE SOCIEDADES FIDUCIARIAS EUROPEAS CON SOFTWARE EBANQ PARA BANCA ONLINE, REGISTRO COMO SOCIEDAD DE GESTIÓN REGULADA Y REGISTRO DE SWIFT / BIC
No hay restricciones sobre el tipo de activos que pueden transferirse a la gestión de paquetes de la Sociedad Fiduciaria de la UE.
Los activos pueden incluir, pero no se limitan a:
Depósitos en efectivo (sin restricciones monetarias) Criptomonedas (servicios de cambio y monedero) Acciones Bonos Fondos mutuos de cobertura en la UE
Cualquier tipo de valores, materias primas, metales preciosos, inversiones inmobiliarias, en el paquete general incluye:
- Certificados de registro de empresas en sueco e inglés – Registro como empresa fiduciaria / sociedad fiduciaria en virtud de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2017 (AML Compliance);
- Guía de cumplimiento de AML / KYC (conozca a su cliente) y documentos reglamentarios. Plantillas de contrato de confianza para crear cuentas de confianza ilimitadas. Código de identificación BIC registrado en el sistema de banca en línea SWIFT= EBANQ=. Introducción a VISA / MC White-Label.
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La información presentada en esta sección se proporciona únicamente con fines informativos generales y comerciales (B2B). Las empresas aquí listadas pueden estar a la venta por sus respectivos propietarios u otros terceros.
La Compañía actúa exclusivamente como proveedor independiente de servicios legales, de consultoría y de apoyo a transacciones. Su función puede incluir la debida diligencia legal, la estructuración de transacciones, la preparación y revisión de documentación, el apoyo a la transferencia de propiedad, el registro mercantil y la asistencia legal relacionada.
La publicación de una empresa en este sitio web no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de intermediación, ni la prestación de ningún servicio gubernamental o regulado.
Todas las transacciones están sujetas a términos y condiciones de contratación específicos, a la debida diligencia satisfactoria, a la legislación aplicable y a las aprobaciones de terceros necesarias.
