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Quelle est la structure des entreprises d’investissement chypriotes?

Publié:
juin 17, 2021

Si vous avez déjà été confronté à la question « Qu’est-ce que la structure du CIF ? » vous savez qu’elles ont une structure organisationnelle et des caractéristiques spéciales qui les rendent différentes des autres entreprises et décrites individuellement. Dans cet article, nous aimerions vous familiariser avec les traits distinctifs de Chypre.

Quelle est la structure des CIF (Cyprus Investment Firms) ?

Parlons d’abord du conseil d’administration. Vous êtes tenu de soumettre une candidature à la CySEC, de trouver et de sélectionner un conseil d’administration pour le CIF au cas où il n’aurait pas été élu auparavant. Les exigences minimales sont les suivantes, quelle que soit la gamme d’investissements et de services supplémentaires :

  • l’entreprise doit embaucher deux directeurs exécutifs qui y travailleront à temps plein ;
  • la présence d’un administrateur non exécutif qui sera actionnaire ;
  • la présence de deux administrateurs indépendants non exécutifs.

Un minimum de quatre administrateurs est requis. En outre, la plupart des représentants au conseil d’administration de la société candidate au CIF doivent être résidents de Chypre et y résider. Souvent, la CySEC invite les actionnaires à devenir également membres du conseil d’administration.

Vraisemblablement, les directeurs exécutifs sont embauchés à temps plein après que la CySEC a procédé à l’approbation préalable et a fourni l’approbation finale de l’entreprise.

Un représentant du Conseil peut agir en tant que directeur, supervisant les questions liées à la lutte contre la circulation illégale de fonds – LBC. Pour cette personne, ce sera un ajout à l’inspection CySEC AML. En plus de ce qui précède, dans les 3 mois suivant l’obtention de l’autorisation préalable, les fonctions suivantes doivent impérativement être exécutées :

  1. Le responsable de la conformité et le responsable de la lutte contre le trafic d’argent doivent être employés de manière permanente et situés en dehors de Chypre. Ce poste peut être la même personne en fonction des risques de l’entreprise, de sa taille et de la nature de l’entreprise. Cette personne doit réussir l’examen CySEC AML et la validation étendue CySEC.
  2. En ce qui concerne le chef du département de courtage, s’il est nécessaire d’offrir et d’exécuter un service d’investissement approprié concernant la réception et la transmission des ordres, une personne résidant sur le territoire de Chypre doit être nommée à ce poste. Cette personne doit réussir l’examen CySEC de base ou avancé.
  3. Quant au chef du service des transactions, ce salarié doit être embauché si l’entreprise demande l’autorisation de fournir des services d’investissement pour la conduite des opérations. L’employé doit effectuer son travail en dehors de Chypre et travailler à temps plein uniquement pour son entreprise. Nécessite une vérification CySEC avancée.
  4. Le gestionnaire de risques peut embaucher un employé à temps plein.
  5. La fonction de responsable du service comptabilité, qui s’occupera du stockage et du back office, peut être externalisée, ou deux personnes peuvent être impliquées dans cette activité.
  6. Pour le poste de chef du département des technologies de l’information, vous devez embaucher un employé à temps plein; de plus, des responsabilités importantes attribuées à ce département peuvent être externalisées et faire appel à un prestataire externe.
  7. La fonction d’auditeur interne doit être externalisée.
  8. La fonction d’auditeur externe devrait également être externalisée.

En résumé, la création d’une structure organisationnelle puissante est un processus un peu compliqué et responsable. C’est pourquoi nous sommes toujours ouverts pour donner des conseils juridiques pertinents et notre assistance professionnelle pour toute demande. Nous avons toujours des entreprises sous licence prêtes à l’emploi ou des solutions clé en main avec un personnel qualifié et nous serons heureux de les présenter spécialement pour vous. J’espère que nous avons répondu à la question « Quelle est la structure des entreprises d’investissement chypriotes (CIF) ? »

Pour plus de détails : Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

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