Eternity Law International — समाचार — उच्च जोखिम और कम जोखिम वाले व्यापारी खाते के बीच अंतर

उच्च जोखिम और कम जोखिम वाले व्यापारी खाते के बीच अंतर

प्रकाशित:
जून 9, 2021

इस लेख में, हम उच्च और निम्न जोखिम वाले व्यापारी खातों के बीच मुख्य अंतरों को देखेंगे, साथ ही यह निर्धारित करेंगे कि जोखिम का निर्धारण करने में शुल्क-वापसी क्या भूमिका निभाती है।

कम जोखिम वाले व्यापारी की प्रमुख विशेषताएं:

  • आपकी औसत मासिक बिक्री $20,000 से कम है।
  • आपका औसत क्रेडिट कार्ड लेनदेन $500 से कम है।
  • आप केवल एक मुद्रा स्वीकार करते हैं।
  • आपका भुगतान पृष्ठ एक भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया गया है।
  • आपके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद हैं: कम जोखिम वाली किताबें, स्टेशनरी, घरेलू सामान या कपड़े।
  • आपके देश को कम जोखिम वाला देश माना जाता है – यूएसए, कनाडा, पश्चिमी या उत्तरी यूरोप, जापान या ऑस्ट्रेलिया।
  • आप धोखाधड़ी को रोकने के लिए 3D Secure का उपयोग कर रहे हैं।
  • आपके रिटर्न और भुगतान को न्यूनतम रखा गया है।

उच्च जोखिम वाले व्यापारी विशेषताएं:

  • अत्यधिक शुल्क-वापसी के कारण आप MATCH पर सूचीबद्ध हैं।
  • आप क्रेडिट कार्ड लेनदेन के एक छोटे से इतिहास के साथ एक नए व्यापारी हैं।
  • आप उच्च स्तर की धोखाधड़ी वाले देशों में ग्राहकों को सामान या सेवाएं बेचते हैं (संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी या उत्तरी यूरोप, जापान या ऑस्ट्रेलिया के बाहर कहीं भी)।
  • आप कई मुद्राएं स्वीकार करते हैं।
  • आपका क्रेडिट इतिहास खराब है।
  • आपकी औसत मासिक बिक्री $20,000 से अधिक है।
  • आपका औसत क्रेडिट कार्ड लेनदेन $500 से अधिक है।
  • आपकी बिक्री मौसमी या आवर्ती हैं।
  • आप ऐसे उद्योग में हैं जो आमतौर पर उच्च रिटर्न या चार्जबैक से जुड़ा होता है।

उपकरण व्यापारियों के जोखिम का आकलन कैसे करते हैं

जोखिम की पहचान एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। एक व्यापारी खाते के जोखिम का आकलन करते समय, कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। कई परिचित निम्नलिखित उत्पादों और सेवाओं को उच्च जोखिम के रूप में देखते हैं:

  • कैसीनो, जुआ या खेल
  • आईपी टेलीफोनी / टेलीमार्केटिंग
  • फार्मास्यूटिकल्स / फार्मेसियों
  • वयस्क सामग्री या गतिविधियों से संबंधित सभी उत्पाद या सेवाएं
  • होटल आवास
  • मुलाकात सेवा
  • पत्रिका सदस्यता
  • ई-सिग्स
  • संभावित कॉपीराइट मुद्दों वाले सॉफ़्टवेयर, हार्डवेयर या अन्य डाउनलोड
  • अधिकृत संग्रहणीय
  • मनश्चिकित्सा
  • सम्मोहन
  • वित्तीय / निवेश सेवाएं
  • नकली सामान

अधिग्रहणकर्ता प्रत्येक व्यवसाय पर केस-दर-मामला आधार पर विचार करेंगे। उपरोक्त सभी उद्योगों को सभी के लिए उच्च जोखिम नहीं माना जाएगा; इसी तरह, ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कई अन्य व्यवसायों को जोखिम भरा माना जा सकता है।

सामान्य तौर पर, परिचित व्यापारी की सेवाओं या पेशकशों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करते हैं:

  1. क्या यह व्यवसाय बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं या उत्पादों के कारण अवांछित विज्ञापन आकर्षित करेगा?
  2. क्या सेवाओं या उत्पादों की पेशकश के कारण संभावित कानूनी और वित्तीय दायित्व होंगे?
  3. क्या अत्यधिक शुल्क-वापसी एक समस्या होगी?

जैसे, ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण किसी व्यवसाय को एक उच्च जोखिम माना जा सकता है, लेकिन धनवापसी केवल एक ही नहीं होनी चाहिए।

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