Transparence des îles offshores

Transparence des îles offshores du Maine, de Jersey et de Guernesey en 2020.

Le fait que la Fédération de Russie figure sur la liste préliminaire des États dont les informations seront automatiquement soumises pour vérification en 2020 n’est que les autorités de Guernesey ont déclaré.

Les représentants des deux autres territoires sont muets sur cette question sensible.

Comment cet échange affectera-t-il l’entreprise russe, qui est enregistrée sur les îles offshore appartenant au Grand Royaume, et ce qui brille encore plus:

• premièrement, tous les actifs des sociétés offshore deviendront transparents, ce dont le service fiscal RF profitera certainement;
• deuxièmement, des amendes seront imposées. Pour dissimuler l’existence d’une organisation contrôlée par une société étrangère, un versement de 100 mille roubles est envisagé. Le défaut de fournir des informations sur la participation à de telles organisations est de 50 000 roubles.

De plus, vous devrez retourner à l’impôt sur le revenu du budget de l’État sur le montant total gagné pour 2019. Et payer également des amendes pour violation des conditions de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers.

Les événements les plus intrigants se développeront dans le domaine de la réglementation du contrôle des devises.

Selon les règles, les transferts de devises avec des entreprises membres d’organisations qui n’échangent pas de données financières avec la Russie sont interdits au niveau législatif.

Ou de tels domaines sont peu réglementés par les lois financières. Transparence des îles au large

OPTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ÉVÉNEMENTS LORS DE LA VÉRIFICATION DU SYSTÈME FISCAL

Option 1. Si les résultats de l’audit montrent qu’en 2019 les entreprises russes ont effectué des tranches de comptes via des systèmes offshore, la question se posera: y a-t-il eu des transactions en 2018 alors qu’il n’y avait pas d’audits?

Le système fiscal russe traitera étroitement avec les entreprises découvertes afin d’atteindre son objectif fiscal – remplir le budget en imposant une amende de 75% à 100% des revenus pendant une certaine période.

Ou du moins créer une situation de probabilité d’un retrait complet des affaires au profit de l’État.

Option 2. La législation de la Fédération de Russie réglementant les opérations de change permet, depuis 2020, d’effectuer des transactions avec de la monnaie étrangère avec toute organisation qui transfère automatiquement des données sur les comptes des Russes vers la Fédération de Russie.

Si une telle situation se présente que ces trois îles, qui sont sous la juridiction de la BM, deviennent autorisées, c’est-à-dire qu’elles sont incluses dans le nombre de territoires échangeant des données financières, alors toutes les opérations des Russes deviendront légales.

En outre, l’opportunité sera ouverte d’ouvrir des comptes à l’étranger sur ces îles, offrant des conditions de change préférentielles. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de déclarer les tranches, à condition que le montant des actifs ne dépasse pas 600 mille roubles.

Sur la base des scénarios proposés, les entreprises russes, qui ont des comptes en devises dans des sociétés offshore, sont dans les limbes.

On ne sait pas si le Maine et Jersey transmettront les informations de facturation. La confirmation du consentement à l’échange de données devait être donnée avant la fin du mois de mars 2020, ce qui n’a pas été fait.

Transparence des îles offshore en 2020

Selon AllesEurope News, les îles de Jersey, Maine et Guernesey sont prêtes pour une coopération constructive et la signature d’un partenariat d’échange avec la Russie pour 2020.

Mais la Fédération de Russie a exclu ces îles de la liste des territoires souhaités avec lesquels l’État souhaiterait avoir un échange établi.

Le chef du service des impôts de la Fédération de Russie a évoqué la possibilité d’inclure ces territoires dans la liste, mais aucune date précise n’a été indiquée.

Les îles anglaises d’outre-mer ont élaboré un plan d’action, dont la liste comprend l’information du service des impôts de la Fédération de Russie sur les comptes de ses citoyens qui ont des comptes en devises dans les zones offshore.

Si la Russie n’a pas demandé et que les possessions de la Couronne prennent l’initiative, il ne reste plus qu’à deviner qui a besoin de publicité pour ces données et pourquoi.

En 2019, la question de la transmission d’informations sur les tranches financières des hommes d’affaires russes ne s’est pas posée. Peut-être qu’en 2020, tout sera rejoué, et la Banque mondiale changera sa position vis-à-vis de la Russie à ce sujet.

Il convient de rappeler qu’en 2019, le Royaume-Uni a refusé unilatéralement d’échanger des données avec la Fédération de Russie. Les raisons du refus sont restées inconnues.

Par conséquent, nous pouvons supposer avec certitude que les actifs des politiciens britanniques ou des personnes proches de la politique qui ont collaboré avec la Russie ont été cachés à la publicité.

À la fin de l’année précédente, la Russie a annoncé une liste d’États avec lesquels il est prévu d’échanger des relevés bancaires en 2020. La liste n’incluait pas la Grande-Bretagne, ni ses possessions de la Couronne.

En outre, la Russie a exclu de la liste des partenaires de l’État avec lesquels les relations dans l’arène politique se sont intensifiées. Les États-Unis, le Canada, la Géorgie, l’Ukraine et le Kazakhstan ne sont pas inclus dans la liste.

La Turquie et la Thaïlande sont restées sans attention. De plus, la Lituanie a été supprimée de la liste.

Lorsque le Royaume-Uni a décidé de refuser d’ouvrir à la Russie le data sur les transactions bancaires des citoyens russes au cours de l’année 2019, ses possessions – l’île de Man, Jersey et Guernesey – ont fait de même.

Selon un représentant de Guernesey, une telle décision reposait sur l’approche de la BM, qui partage un petit territoire.

Il est à noter que dans les listes d’échange de territoires mises à jour, le Maine et Guernesey ont indiqué la publication d’informations non seulement pour 2019, mais aussi pour 2018!

Par conséquent, il est possible d’annoncer des comptes offshore de personnes ayant des comptes sur les îles. Ce qui est une surprise totale pour eux et un grand risque pour leur entreprise et leur réputation.

Jersey refuse toujours de rendre ces informations publiques. Mais on sait de manière fiable que le RF a été définitivement inclus dans sa liste initiale d’échange de données bancaires, formée le 01.01.2020.

Malgré toutes les annonces formidables, il existe toujours des moyens de savoir quand et quelles informations une banque offshore va fournir au service fiscal à votre sujet.

Pour recevoir de telles informations, il suffit de contacter une banque étrangère par écrit, dans laquelle les comptes de votre institution étrangère sont tenus.

L’appel doit justifier les raisons pour lesquelles vous avez besoin de cette déclaration. Les banques rencontrent les clients parce que:

ils ne montrent pas toujours correctement et complètement les actifs des entreprises qui stockent leurs fonds sur le compte bancaire afin de préserver les clients et la réputation;

les banques n’ont pas besoin de faire connaître leurs activités sous un jour négatif, elles souhaitent donc ne pas être punies, ne pas être condamnées à une amende, et elles continueraient à leur tour leurs activités offshore.

Le service comptable de l’entreprise doit établir des rapports financiers trimestriels et annuels et fournir des déclarations au service des impôts. Contactez-nous pour plus d’informations.