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Obtention une EMI licence en Australie

Publié:
février 9, 2021

Obtention une EMI licence en Australie est l’une des options les plus attrayantes pour faire du business. Pour cette raison, dans tous les moteurs de recherche sur le World Wide Web, une question apparaît souvent sur la manière d’enregistrer une entreprise dans un pays donné.

Parmi les domaines les plus actifs du business sur le continent du kangourou est le domaine de la finance. Mais pour faire des affaires dans le monde australien de l’argent, vous devez obtenir une autorisation pour cette activité (et, si nécessaire, pour la finance numérique)

Une licence de services financiers (AFS) est requise pour une telle entreprise, sauf si Vous en avez une dérogation, ou si Vous êtes déjà une entité autorisée à fournir ces services sous le format d’un représentant agréé d’une autre entité.

OU UTILISER AFS

Vous devez recevoir cette documentation si:

  • conseiller les clients sur les questions monétaires;
  • conclure des contrats de produits financiers;
  • créer une niche de marché pour les produits financiers;
  •  effectuer des opérations avec des circuits enregistrés;
  • Effectuer les fonctions de dépositaire de préservation financière;
  • représenter les services d’un fonds fiduciaire.

Tout d’abord fournissant des services financiers, vous devez être titulaire d’un permis AFS ou être le représentant d’une personne qui possède déjà ce document.

Vous pouvez également postuler pour une AFS licence limité, cependant, ce fait dépend de la portée de votre entreprise.

Pour consummateurs, la procédure de délivrance d’une licence est une évaluation du destinataire de ce document pour la période d’application, comme pour les propriétaires ou le personnel, ce n’est pas le cas.

En mots simples, la possession d’un AFS licence ne détermine pas la qualité des services ou le scrupule de son titulaire.

REGULATION D’AUSTRALIEN SYSTÈMES DE PAIEMENT

Les produits de paiement réglementés par l’Australian Securities and Deposit Commission (ASIC) sont reconnus comme des systèmes de paiement autres qu’en espèces (NCPs).

Ces paiements ne sont pas effectués par transfert de sujet de devise locale ou étrangère.

Examples de les NCP paiament méthodes incluent les cartes bancaires avec un certain montant sur le compte, la finance numérique et d’autres services de débit automatique finance numérique et autres services de debit automatique.

Si vous fournissez des services de paiement sans numéraire, vous devez également obtenir une AFS licence.

Un document est nécessaire si vous:

  • • fonctionner avec des mécanismes de paiement sans numéraire en tant que développeur de produit;
  • • fournir d’autres services financiers, comme conseiller les clients sur des questions monétaires.

Mais, comme toujours, il existe des exceptions aux règles, dont nous parlerons ci-dessous. Compte tenu des services que vous avez l’intention de fournir, vous serez en mesure de vous conformer à la loi en tant que représentant autorisé ou titulaire de licence.

AFS TROUVER DES EXCLUSIONS

NCP les systèmes de paiement autres qu’en espèces appartenant à l’une des catégories énumérées ci-dessous peuvent être dispensés de l’obligation d’obtenir une licence australienne de financement numérique:

  • les opérations ne sont autorisées qu’à une seule personne;
  • l’aspect financier du produit est relégué au second plan par rapport au système, l’objectif principal n’étant pas lié aux services monétaires;
  • le système exécute l’aileron. opérations transférées aux organismes du crédit;
  • des transferts numériques uniques sont fournis, c’est-à-dire qu’entre vous et les clients il n’y a pas d’accord permanent sur le transfert des finances.

En outre, l’ASIC a identifié certaines exceptions pour des produits financiers spécifiques. Par exemple, vous n’êtes pas tenu d’obtenir l’autorisation de fournir des services financiers dans les domaines suivants:

  • vous offrez des programmes de fidélisation – les systèmes à faible coût fonctionnent ici, lorsque le montant le plus élevé par personne est de 1 000 dollars américains et que le montant total ne dépasse pas 10 millions de dollars américains;
  • Vous représentez un produit offert à usage unique.

Les détails des exceptions se trouve dans le 185 Cash Management Guide.

EXIGENCES POUR OBTENIR UNE AUTORISATION ÉLECTRONIQUE AUSTRALIENNE

La liste des conditions requises pour obtenir ce document dépendra des services que vous fournissez. Par exemple, les fabricants de produits ont besoin:

  •  Démonstrationer complètement du produit data (PDS) aux clients de détail, qui contiendra suffisamment d’informations pour permettre au client de prendre la bonne décision d’acheter votre produit ou non;
  • Fournir aux clients de détail des informations à jour et véridiques sur le produit financier et informer en temps opportun les clients des changements mineurs et significatifs concernant le système NCP

TLe service comptable de l’entreprise doit compiler chaque trimestre, rapports financiers annuels et fournir des déclarations au service des impôts. Contactez-nous pour plus d’information.

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