L’entreprise a été enregistrée en 2016, elle était légèrement opérationnelle. La société a un enregistrement de versement dans AUSTRAC. Il est autorisé à accepter les instructions des clients pour transférer de l’argent ou des biens à un destinataire.
Une entité qui accepte les instructions des clients pour transférer de l’argent ou des biens à un destinataire. Également communément appelée «entreprise de transfert d’argent». Cela n’inclut pas une entreprise opérant en tant qu’institution financière telle qu’une banque ou une coopérative de crédit. Un «fournisseur de services d’envoi de fonds enregistré» est enregistré auprès de l’AUSTRAC. Il est illégal de fournir des services d’envoi de fonds en Australie sans être enregistré.
L’entreprise a:
- compte bancaire dans une banque australienne (en AUD);
- clients ayant des transactions en cours en Australie et en Chine;
- un site Web, une application mobile (actuellement non active) et un portail back-office;
- aucune dette, responsabilité ou pénalité.
La société s’est intégrée au système de paiement européen, qui permet d’effectuer des paiements dans plus de 150 juridictions à travers le monde. En outre, il est en train d’ouvrir 2 comptes bancaires (en USD).
Le processus de changement de propriétaire prend jusqu’à 1 mois.
Prix demandé: 195 000 EUR
Prix et détails: nick.b@eternitylaw.com,
Télégramme @beihuln
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