Vente de banque allemande
Fonctionnalités principales et avantages des banques sous licence BaFin
- Réglementé par la Deutsche Bundesbank (Banque centrale allemande) et la Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin) qui supervise 2700 banques et 800 établissements financiers
institutions.
- Possibilité très faible à nulle de la Deutsche Bundesbank et de la BaFin d’approuver une nouvelle banque
demande de licence.
- Faire partie de l’Union européenne permettant aux produits et services de la banque d’être passeport
27- Etats membres.
Détails de cette transaction
- La banque a été créée il y a plus de 60 ans.
- Une licence complète permet à la banque d’offrir une gamme complète de produits et services couvrant
activités financières réglementées telles que la prise de dépôts, le négoce de titres, les
gestion, services de monnaie électronique / de carte de crédit, etc., sans avoir à demander d’autorisations.
- Accès au réseau mondial de compensation des correspondants multidevises.
- Des systèmes bancaires / informatiques de base robustes avec toutes les procédures / politiques pertinentes sont en place.
- La banque dispose de tous les personnels concernés et conformément aux exigences de la BaFin.
- Il n’y a pas d’autres succursales sauf un bureau en location à court terme avec tous les exigences pour fonctionner comme une banque en place.
- La banque a un dossier client vierge sans problèmes juridiques ouverts ou non résolus.
- Avec une certaine structuration, les clients asiatiques peuvent être intégrés à la banque.
- La banque est conforme aux exigences de Bâle III avec un capital de catégorie 1 de 7,9 millions d’euros au 31e Décembre 2019.
- L’achat est pour une participation majoritaire> 95% des participations.
- Le prix d’achat comprend l’injection de capital recommandée.
Pour plus de détails: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram @anastasiiaeternitylaw
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