एस्टोनिया में क्रिप्टो विनियमन का तंत्र और इतिहास
वर्चुअल मनी एक ऐसी चीज है जो वर्तमान में हर किसी के दिमाग में है। इसके अलावा, हम पिछले वर्ष के मुख्य विषयों में से एक के बारे में बात करेंगे – एस्टोनियाई बाजार में नया क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन।
नई रिपोर्ट बताती है कि 2019 में एस्टोनिया के संबंधित अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए फिएट एसेट्स की ट्रेडिंग की अनुमति देते हुए 660 से अधिक लाइसेंस दिए।
इसके बावजूद, एक साल पहले इस तरह के लाइसेंस का बड़ा हिस्सा निरस्त कर दिया गया था। स्पष्टीकरण यह है कि लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के बड़े हिस्से ने अपनी गतिविधि शुरू नहीं की है। एस्टोनियाई कानून के अनुसार यदि कंपनी लाइसेंस की प्राप्ति से एक साल की अवधि में काम शुरू नहीं करती है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
कंपनियों ने व्यवसाय करना क्यों शुरू नहीं किया? शायद, क्योंकि जिन नियमों के तहत इस तरह की गतिविधियों का संचालन किया जाना है, उनमें काफी बदलाव आया है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
आइए इतिहास की बारी।
2017 में पहली बार “क्रिप्टोक्यूरेंसी” की अवधारणा एस्टोनियाई कानून में दिखाई दी थी। उसी समय, एस्टोनिया यूरोपीय संघ के कानून में 2015/849 जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। यह निर्देश आभासी मुद्रा के लिए यूरोपीय कानूनी विनियमन शुरू करने वाला पहला कानूनी कार्य था। इस प्रकार, एस्टोनिया अब उद्यमियों के लिए एक लोकप्रिय राज्य है जो अपने व्यवसाय-परियोजना को कानूनी बनाने की तलाश में है।
2019 की अंतिम तिमाही को इस तथ्य से चिह्नित किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों को विनियमित करने के लिए संभावित नई प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दे की एक सार्वजनिक चर्चा खोली।
एस्टोनियाई कानूनी ढांचे में परिवर्तन
इसके बाद, हम 2020 में एस्टोनियाई कानून में किए गए बदलावों पर सटीक नज़र रखेंगे। इसके अलावा, हम इस क्षेत्र में अनंत काल लॉ इंटरनेशनल विशेषज्ञों की कार्य प्रक्रिया के बारे में अधिक विस्तार से बताएंगे।
सामान्य लाइसेंस
दो लाइसेंस जो पहले मौजूद थे (क्रिप्टो-वॉलेट प्रदान करने और फ़िएट के लिए एक्सचेंज क्रिप्टो प्रदान करने की अनुमति) को एक – क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं के एक प्रदाता के साथ बदल दिया गया है।
दस्तावेजों को जमा करना
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को नोटरी कार्यालय के एक प्रतिनिधि के माध्यम से या एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन – वाणिज्यिक रजिस्टर का उपयोग करके भेजा जाना है।
जिस अवधि में कोई निर्णय लिया जा सकता है वह 60 दिन है, और इसे 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
लाइसेंस शुल्क
राज्य शुल्क वृद्धि: 345 से 3,300 यूरो तक।
उचित कर्मचारियों की आवश्यकताओं
वरिष्ठ पद रखने वाले व्यक्तियों के पास असाधारण रूप से स्वच्छ प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
ऐसी रणनीति कुछ समय के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र में मानक रही है। व्यक्तियों की विशेषताएं और जानकारी, जिनके हाथों में आपका क्रिप्टो व्यवसाय है, को ठीक से जांचना चाहिए और उच्च मानकों को पूरा करना चाहिए।
नए प्रावधानों के अनुसार, आवेदन दाखिल करने के साथ, उद्यमी को प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज देने होंगे जो यह साबित करेगा कि उसके पास उपयुक्त शिक्षा, अनुभव, आपराधिक अभियोजन की अनुपस्थिति आदि है।
Eternity law International विशेषज्ञ आपके लिए एक व्यक्तिगत सत्यापन करने में सक्षम हैं।
काम की जगह
कंपनी को एस्टोनिया में स्थित होना चाहिए। यह कंपनी के लेखों और वाणिज्यिक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए “आभासी कार्यालय” बनाना पर्याप्त नहीं है। कंपनी और व्यक्ति को वास्तव में राज्य के क्षेत्र में मौजूद होना चाहिए।
स्थानीय कार्यालय होने के बाद, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय से अधिक सफलतापूर्वक निपटेगा, जो ग्राहकों के अधिकारों और परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम संभव बीमा के लिए महत्वपूर्ण है।
AML शासन
आभासी मुद्रा के क्षेत्र में सेवाओं का प्रावधान आमतौर पर वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के रूप में माना जाता है। नए नियमों के तहत, क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं की गतिविधियां एस्टोनियाई एएमएल कानून व्यवस्था के अधीन हैं।
Eternity Law International कंपनी बहुत लंबे समय से वित्तीय सेवा क्षेत्र में काम कर रही है, इसलिए हम आपके व्यवसाय-परियोजना के लिए सबसे इष्टतम समाधान जल्दी से पा सकते हैं।
भुगतान खाता
क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाओं के प्रदाता को एस्टोनिया या ईसीए के अन्य राज्य में अधिग्रहित पीआई, ईएमआई या क्रेडिट संस्थान में भुगतान खाता होना चाहिए, जो एस्टोनिया में सीमा पार सेवाओं का संचालन करने में सक्षम है या एक शाखा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। एस्टोनिया।
आवश्यकता कुछ प्रदाताओं के लिए एक बाधा है। यह इस तथ्य के कारण है कि, अब तक, कई बैंक नए और अज्ञात क्रिप्टो-क्षेत्र से निपटना नहीं चाहते हैं। हालांकि, हम मानते हैं कि अब नियामक प्रक्रियाएं वित्तीय क्षेत्र में आम तौर पर लागू नियमों के ज्यादा करीब हैं, स्थिति बदल जाएगी।
पूंजी
न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता: 12 हजार यूरो।
पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए। क्रिप्टोक्यूरेंसी में पूंजी का भुगतान करने का एक विकल्प है, हालांकि, यह प्रत्येक मामले में एफआईयू और ऑडिटर पर चर्चा करने के लायक है।
सक्रिय कंपनियां
ऊपर वर्णित सब कुछ न केवल उन उद्यमियों पर लागू होता है जो केवल अपनी गतिविधियों की योजना बना रहे हैं, बल्कि पहले से ही सक्रिय कंपनियों के लिए भी। लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करती है।
जैसे, आपको वर्तमान निदेशक प्रतिष्ठा, साथ ही लाभार्थियों और अभियोजकों की अखंडता के लिखित प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आपको यह समझाने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति इस स्थिति में क्यों हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें
यदि आपने हाल ही में किसी संपर्क व्यक्ति का चयन नहीं किया है, तो इसकी परवाह करें। इसी तरह, यह सुनिश्चित करने के लिए फर्म के आंतरिक दस्तावेज की जांच करें कि यह नए दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
Eternity Law International कंपनी लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रही है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि एस्टोनिया में क्रिप्टो व्यवसाय के नए विनियमन का उद्देश्य सामान्य वित्तीय क्षेत्र के समान क्षेत्र में क्षेत्र का इलाज करना है।
सारांश
क्रिप्टो उद्योग के लिए नए विनियमन के परिचय ने अपना काम किया है-क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए इतनी आकर्षक नहीं बन गई है। हमें लगता है कि नया कानून क्षेत्र में आदेश और निश्चितता लाएगा।
हमारी कंपनी के विशेषज्ञ एस्टोनिया में आभासी मुद्रा सेवा के प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सक्षम सलाह देंगे, साथ ही, यदि आपको नए विनियमन का अनुपालन करने के लिए कानूनी सलाह की आवश्यकता है या आपको मौजूदा सूची को फ्रीज या नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, तो न करें हमसे संपर्क करने में संकोच।