उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प जो दलाली या विदेशी मुद्रा दिशा में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय बढ़ाना या शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि लाबुआन अधिकार क्षेत्र ऐसी गतिविधियों के लिए उल्लेखनीय रूप से कर योग्य शासन प्रदान करता है। दलाली के कारोबार को संचालित करने के नए नियम 2018 की शुरुआत से लाबुआन में लागू हैं।
मनी ब्रोकरेज बिजनेस का सिद्धांत यह है कि बिचौलियों (दलालों) की मदद से क्लाइंट्स और सेलर्स के बीच पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं जो फीस और कमीशन पर अपना ब्याज कमाते हैं। यह लाइसेंस प्रिंसिपल के रूप में एक दलाल द्वारा मलेशियाई रिंगित और विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री की अनुमति नहीं देता है।
यह लाइसेंस पाने के लायक क्यों है:
- विदेशी स्वामित्व, स्थानीय साथी की कोई आवश्यकता नहीं
- कॉर्पोरेट आय कर 3% या प्रति वर्ष 20,000 मलेशियाई रिंगित (4,000 EUR) की एक निश्चित राशि है; इन शासनों के बीच चुनाव करना संभव है।
- कोई प्रबंधन शुल्क, पास-थ्रू ब्याज कर, तकनीकी शुल्क और रॉयल्टी
- मुद्रा विनिमय नियंत्रित नहीं है
- कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं, कोई वैट नहीं
- बिक्री और सेवा कर नहीं, साथ ही आयात शुल्क भी
- कोई कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है।
- दोहरे कराधान से बचने पर 70 से अधिक संधियों तक पहुंच है
- 50% की राशि में विदेशी प्रबंधकों और विशेषज्ञों के लिए कर में कमी है
- सीईओ की फीस पर कोई टैक्स नहीं
- शेयरधारकों को लाभांश पर कोई कर नहीं है
- आगे विस्तार की संभावना के साथ मलेशियाई 2 वर्ष का कार्य वीजा
योग्य आवेदक:
- व्यक्ति या संस्था जिसे वित्तीय दलाली (कम से कम 3 साल), अच्छे संदर्भ और उत्कृष्ट प्रतिष्ठा के कई वर्षों का अनुभव है।
- अन्य न्यायालयों के अन्य सेवा प्रदाता जिनके स्थानीय अधिकारियों ने अनुमोदन प्रदान किया है।
- किसी भी लाइसेंस प्राप्त संस्थान, सेंट्रल बैंक ऑफ़ मलेशिया द्वारा अपनाई गई वित्तीय सेवा अधिनियम (2013) की आवश्यकताओं को पूरा करना।
लाइसेंस धारक की बाध्यता और पात्रता:
- भुगतान किए गए पूंजी के एक मलेशियाई बैंक से पुष्टि, जो बिना नुकसान के RM500,000 (लगभग 100,000 EUR) है।
- चूंकि सभी धन हस्तांतरण केवल लाबुआन के माध्यम से किए जा सकते हैं, ऐसे लेनदेन के लिए कार्यालय होना आवश्यक है।
- उन विदेशी मुद्राओं के लेनदेन जो आप स्वयं चुनते हैं (मलेशियाई रिंगित सहित)।
- मलेशिया के निवासियों के साथ लेनदेन की अनुमति है, जिसमें मलेशियाई मुद्रा नियंत्रण द्वारा अधिकृत डीलर भी शामिल हैं।
- मार्जिन की आवश्यकता (लीवरेज) निर्धारित करना, जो कम से कम 1% होना चाहिए, दूसरे शब्दों में, ट्रेडिंग स्थिति खोलने के लिए 100: 1 जमा। उदाहरण के लिए, $ 200,000 के हस्तांतरण के साथ, $ 2,000 एक मार्जिन आवश्यकता है।
- विदेशी प्राथमिक ब्रोकर / तरलता प्रदाता या अन्य प्रतिपक्ष, को प्रतिष्ठित प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।
- अन्य बाजार में काम शुरू करने से पहले, स्थानीय प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। स्वीकृति को लेबनान FSA को प्रेषित किया जाना है।
- लाइसेंसधारी को सिस्टम में किसी भी तकनीकी विफलता या घुसपैठ के 14 दिनों के भीतर लाबुआन एफएसए को सूचित करना चाहिए।
- सभी सक्रिय दलालों, व्यवसाय में उनकी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं की एक पूरी सूची अधिकारियों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।
- एक बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। पूर्ण ऑडिट वर्ष में एक बार पूरा किया जाना है।
- सभी ग्राहकों के लिए अलग खाते प्रदान करें, जहां सभी फंडों को ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए। क्लाइंट को 3 कार्य दिवसों की अवधि में अपने फंड को निकालने में सक्षम होना चाहिए।
- सभी अनुबंध और ग्राहकों के साथ लिखित समझौतों को प्रलेखित किया जाना चाहिए।
- लाइसेंसधारी को प्राचार्य दलालों, तरल प्रदाताओं और अधिकारियों के लिए उपलब्ध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ सभी समझौते रखने होंगे।
- AML/CFT कानून और सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया और लाबुआन एफसीए के दिशानिर्देशों का अनुपालन।
- लाबुआन FSA कंपनी के निर्णय को बदलने के लिए अधिकृत करेगा: निदेशक, स्वामित्व, स्थान या कुछ कार्यों को आउटसोर्स करने के लिए।
- नियमित लाइसेंस शुल्क – 5,000 रिंगिट (1,000 EUR)।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- एक व्यवसाय योजना जिसमें विपणन रणनीति और अगले 3 वर्षों के लिए एक वित्तीय योजना शामिल है।
- निदेशकों और शेयरधारकों की प्रोफाइल और योग्यता।
- पिछले 2 वर्षों के लिए कंपनी-आवेदक के नवीनतम लेखा परीक्षित खाते।
- KYC, AMLA और संचालन मार्गदर्शन और प्रक्रियाएं।
समय:
- 30 से 60 दिनों की अवधि, अतिरिक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के अधीन और अनुमोदन अवधि के दौरान लाबुआन FSA अनुरोध कर सकती है।
लाबुआन FSA विशिष्ट मुद्दों को स्पष्ट करने या स्पष्ट करने के लिए प्रमुख कर्मियों के साथ बैठक या साक्षात्कार भी निर्धारित कर सकता है।
नियमित वार्षिक शुल्क:
- नियमित लाइसेंस शुल्क – 5000 रिंगिट्स (1,000 EUR)।
- विपणन कार्यालय पर वैकल्पिक शुल्क (मलेशिया के क्षेत्र में प्रतिनिधि कार्यालय होने की संभावना) – 7,500 रिंगगिट (1,500 EUR)।
- सह-स्थित कार्यालय पर वैकल्पिक शुल्क (मलेशिया के क्षेत्र में कार्यालय का पता लगाने की संभावना) – 10,000 रिंगिट्स (2,000 EUR)।
लाइसेंस के अनुमोदन के बाद पहला भुगतान किया जाना चाहिए, यह 31 दिसंबर तक मान्य होगा और फिर हर साल आपको प्रत्येक वर्ष के 15 जनवरी के बाद कोई भुगतान नहीं करना होगा।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कदम:
- लाबुआन कंपनी का पंजीकरण।
- लबुआन एफएसए के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करना।
- अनुमोदन अवधि प्रतीक्षा करना।
- अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति अनुमोदन अवधि के दौरान अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई और लाबुआन एफएसए के साथ पैमाइश करने के लिए आवश्यक है।
- लाइसेंस प्राप्त करना।
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