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बिक्री के लिए एस्टोनिया में इलेक्ट्रॉनिक पैसे के लिए लाइसेंस

प्रकाशित:
फ़रवरी 22, 2021

एस्टोनिया में इलेक्ट्रॉनिक पैसे के लिए बिक्री के लिए लाइसेंस – एस्टोनिया में ईएमआई लाइसेंस – एस्टोनिया में EMI लाइसेंस – एस्टोनिया में PSP लाइसेंस

एस्टोनिया में इलेक्ट्रॉनिक पैसे के लिए लाइसेंस एक आवेदन में फाइलिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, साथ ही साथ ईएफएसए में कई अन्य दस्तावेज – एस्टोनियाई वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण

EFSA – एस्टोनियाई वित्तीय पर्यवेक्षण आयोग एस्टोनिया में पंजीकृत कंपनियों और एस्टोनिया में परिचालन के लिए लाइसेंस जारी करता है। प्रतिभूतियों या इलेक्ट्रॉनिक मनी में ट्रेडिंग के मामले में, एक निवेश कंपनी के लिए एक लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक धन की स्थापना के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

कंपनी को एस्टोनिया में सीमित देयता कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक निवेश कंपनी की शेयर पूंजी कम से कम 50,000 यूरो होनी चाहिए, जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा संस्थान की इक्विटी पूंजी कम से कम 350,000 यूरो होनी चाहिए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी विनियमित उद्यम के प्रबंधकों को देय परिश्रम और केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, अर्थात, उनके पास उपयुक्त शिक्षा और कार्य अनुभव (फिर से शुरू करना चाहिए, और अक्सर डिप्लोमा EFSA के अनुरोध पर प्रदान किया जाना चाहिए), और त्रुटिहीन प्रतिष्ठा दिवालियापन पर, लाइसेंस रद्द करना, आपराधिक रिकॉर्ड, आदि)।

शेयरधारक जो कंपनी में महत्वपूर्ण भागीदारी हासिल करते हैं या रखते हैं, उनके पास त्रुटिहीन व्यावसायिक प्रतिष्ठा और स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा, EFSA उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा।

एस्टोनिया में इलेक्ट्रॉनिक पैसे के लिए एक लाइसेंस देने के लिए दस्तावेज

EFSA से लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी प्रदान की जानी चाहिए (उनमें से कुछ ऑपरेटिंग कंपनी के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन नए बनाए गए कानूनी इकाई के लिए नहीं):

  • एसोसिएशन या निर्णय का ज्ञापन;
  • चार्टर;
  • सशुल्क अधिकृत पूंजी की उपलब्धता की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हो);
  • शेयरधारकों की सूची (शेयरों की परिभाषा के साथ);
  • होल्डिंग (यदि कोई हो) शेयरधारकों की सूचना;
  • कंपनी के निदेशक मंडल और प्रबंधन के सदस्यों पर जानकारी (सुविधाओं के साथ);
  • उन कंपनियों के बारे में जानकारी जिसमें आवेदक या उसके प्रबंधक की भागीदारी 20% से अधिक है (सुविधाओं के साथ);
  • आंतरिक नियंत्रण (अजीबोगरीब) के साथ आवेदक और ऑडिटर के ऑडिटर पर जानकारी;
  • वित्तीय जानकारी (बैलेंस शीट, लाभ और हानि बयान, वार्षिक रिपोर्ट);
  • ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ शुद्ध इक्विटी की राशि की पुष्टि करने वाले दस्तावेज;
  • यदि अर्हक होल्डिंग वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए विदेशी विषय से संबंधित है, तो संबंधित राज्य के पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जो यह साबित करता है कि विदेशी कंपनी के पास एक वैध ऑपरेटिंग लाइसेंस है और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के ज्ञान के अनुसार, इसकी गतिविधियां हैं वर्तमान कानून के साथ असंगत नहीं;
  • तीन साल के लिए व्यवसाय योजना;
  • आईटी-सिस्टम और उपकरणों के बारे में जानकारी;
  • यदि आवश्यक हो तो PCI DSS अनुपालन;
  • संगठनात्मक संरचना का विवरण;
  • कंपनी की नीतियां या प्रक्रियाएं;
  • AML नियम;
  • ग्राहक धन के संरक्षण के लिए नियम जो इलेक्ट्रॉनिक धन जारी करते समय प्राप्त किए गए थे (यदि प्रासंगिक हो);
  • अन्य आंतरिक नियम जो सभी विनियमित संस्थाओं या विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रासंगिक हैं;
  • वह दस्तावेज जिसके तहत आवेदक गारंटी फंड अधिनियम (केवल प्रासंगिक निवेश कंपनी के लिए) में प्रदान किए गए एकल योगदान का भुगतान करने का वचन देता है।

EFSA में इलेक्ट्रॉनिक धन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया 6 महीने के मध्य में लंबे समय से है।

1000 यूरो के लिए आवेदन मात्रा के प्रसंस्करण के लिए संग्रह।

एस्टोनिया में कंपनी के पंजीकरण के लिए हमारी फीस की लागत, अनुप्रयोगों के विकास, आंतरिक नियम, व्यापार योजना की तैयारी के साथ सहायता, KYC और यथोचित परिश्रम प्रक्रियाओं का अनुपालन, अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों के संग्रह में सहायता श्रम का विभाजन, हम आम तौर पर 24,000-28,000 यूरो की सीमा का अनुमान लगाते हैं।

भुगतान प्रक्रिया – सेवाओं की लागत का 30% – पूर्व भुगतान;

सेवाओं की लागत का 30% – कंपनी के पंजीकरण और EFSA में लाइसेंस के लिए सभी सामग्रियों की तैयारी पर;

सेवाओं की लागत का 40% – EFSA से लाइसेंस जारी करने की पुष्टि करने के तथ्य के बाद।

यदि हमारी कंपनी ग्राहक की सेवाओं, मानदंडों और नियमों और व्यवसाय के साथ उनकी संगतता के बारे में दीर्घकालिक चर्चा में भाग लेती है, तो हम इस सेवा के लिए शुल्क लेने के लिए बाध्य होंगे। हम EFSA के साथ कार्यवाही के लिए शुल्क भी लेते हैं (प्रति घंटे की दर के आधार पर EFSA, बैठकों में भाग लेने, आदि) द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सवालों का जवाब देते हैं।

यदि आपको एस्टोनिया में इलेक्ट्रॉनिक पैसे के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, एस्टोनिया में एक भुगतान प्रणाली लाइसेंस (PSP – भुगतान सेवा प्रदाता लाइसेंस), तो हमारे विशेषज्ञ आपको एस्टोनिया में जल्दी और कुशलता से ईएमआई लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेंगे।

इसके अलावा, आप इलेक्ट्रॉनिक पैसे के लिए लाइसेंस के साथ एस्टोनिया में एक कंपनी खरीद सकते हैं। CRM फॉर्म में हमें लिखें और हम आपको एस्टोनिया में EMI लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक मनी लाइसेंसिंग की संभावनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक व्यक्तिगत प्रस्ताव प्राप्त करें और अपने भविष्य या मौजूदा व्यवसाय के लिए विदेशी मुद्रा दलाल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विस्तृत गणना करें।

एक ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करने के लिए, कृपया पृष्ठ के निचले भाग में CRM में एक फॉर्म लिखें, और हमारा विशेषज्ञ आपको उस मुद्दे पर ऑनलाइन उत्तर देगा, जो आपकी रुचि है।

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