यदि आपने कभी इस प्रश्न का सामना किया है कि “CIF संरचना क्या है?” आप जानते हैं कि उनके पास विशेष संगठनात्मक संरचना और विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य कंपनियों से अलग बनाती हैं और व्यक्तिगत रूप से वर्णित हैं। इस लेख में, हम आपको साइप्रस के विशिष्ट लक्षणों से परिचित कराना चाहेंगे।
CIF (साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म) संरचना क्या है?
सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आप CySEC को एक आवेदन जमा करने के लिए कदम के साथ बाध्य हैं, सीआईएफ के लिए निदेशक मंडल को ढूंढें और चुनें, अगर यह पहले नहीं चुना गया है। निवेश और अतिरिक्त सेवाओं की सीमा की परवाह किए बिना न्यूनतम आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:
- फर्म को दो कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करना होगा जो पूर्णकालिक आधार पर इसके लिए काम करेंगे;
- एक गैर-कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति जो एक शेयरधारक होगा;
- दो गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति।
कम से कम चार निदेशकों की आवश्यकता है। इसके अलावा, सीआईएफ के लिए आवेदक कंपनी के निदेशक मंडल में अधिकांश प्रतिनिधि साइप्रस के निवासी होने चाहिए और वहां रहते हैं। अक्सर, CySEC शेयरधारकों को निदेशक मंडल का सदस्य बनने के लिए भी आमंत्रित करता है।
संभवतः, CySEC द्वारा पूर्व-अनुमोदन करने और फर्म के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के बाद कार्यकारी निदेशकों को पूर्णकालिक रूप से काम पर रखा जाता है।
परिषद का एक प्रतिनिधि एक निदेशक के रूप में कार्य कर सकता है, जो धन के अवैध संचलन के खिलाफ लड़ाई से संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है – एएमएल। इस व्यक्ति के लिए, यह CySEC AML निरीक्षण के अतिरिक्त होगा। उपरोक्त के अलावा, पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर, निम्नलिखित कार्य बिना असफलता के किए जाने चाहिए:
- अनुपालन अधिकारी और एंटी-मनी ट्रैफिकिंग ऑफिसर को स्थायी रूप से नियोजित और साइप्रस के बाहर स्थित होना चाहिए। कंपनी के जोखिम, उसके पैमाने और व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर यह स्थिति एक ही व्यक्ति हो सकती है। इस व्यक्ति को CySEC AML परीक्षा और CySEC विस्तारित सत्यापन पास करना आवश्यक है।
- ब्रोकरेज विभाग के प्रमुख के संबंध में, यदि आदेशों की प्राप्ति और प्रसारण के संबंध में उचित निवेश सेवा प्रदान करना और निष्पादित करना आवश्यक है, तो साइप्रस के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस व्यक्ति को या तो बुनियादी या उन्नत CySEC परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- लेन-देन विभाग के प्रमुख के लिए, इस कर्मचारी को काम पर रखा जाना चाहिए यदि फर्म संचालन के संचालन के लिए निवेश सेवाएं प्रदान करने की अनुमति के लिए आवेदन करता है। कर्मचारी को साइप्रस के बाहर अपना काम करना चाहिए और केवल अपनी कंपनी के लिए पूर्णकालिक काम करना चाहिए। उन्नत CySEC सत्यापन की आवश्यकता है।
- जोखिम प्रबंधक पूर्णकालिक कर्मचारी रख सकता है।
- लेखा विभाग के प्रमुख का कार्य, जो भंडारण और बैक ऑफिस से निपटेगा, आउटसोर्स किया जा सकता है, या इस गतिविधि में दो लोग शामिल हो सकते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख की भूमिका के लिए, आपको एक पूर्णकालिक कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता है; इसके अलावा, इस विभाग को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है और बाहरी सेवा प्रदाता का उपयोग किया जा सकता है।
- आंतरिक लेखा परीक्षक का कार्य आउटसोर्स किया जाना चाहिए।
- बाह्य लेखापरीक्षक का कार्य भी आउटसोर्स किया जाना चाहिए।
संक्षेप में, शक्तिशाली संगठन संरचना का निर्माण थोड़ा जटिल और जिम्मेदार प्रक्रिया है। इसलिए हम किसी भी अनुरोध के लिए प्रासंगिक कानूनी सलाह और अपनी पेशेवर सहायता देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे पास हमेशा तैयार लाइसेंस वाली कंपनियां या योग्य कर्मचारियों के साथ टर्नकी समाधान होते हैं और हमें उन्हें विशेष रूप से आपके लिए पेश करने में खुशी होगी। आशा है कि हमने “साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म्स (CIF) संरचना क्या है?”
विवरण के लिए: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram @anastasiiaeternitylaw
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