बैंक सत्यापन के तरीके, दूसरे शब्दों में, अनुपालन प्रक्रिया। अनुपालन प्रक्रिया ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी विदेशी बैंकों को जोड़ती है।
वे काम, आंतरिक राजनीति के दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक हमेशा नियमों और कानून के साथ गतिविधि के अनुपालन की निगरानी करता है। इसके लिए धन्यवाद, बैंक सभी निवेशकों के धन का मूल्य और सुरक्षा रखते हैं।
अनुपालन का तात्पर्य आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के सभी मानदंडों, कानूनों और दिशानिर्देशों का पालन करना है। किसी विदेशी बैंक में अपना खाता बनाने से पहले, आपको यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
लेख में, हम आपको अनुपालन के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसकी आवश्यकता क्यों है, और इस प्रक्रिया में सीआईएस कंपनियों को किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
ऑडिट विभाग का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग, संदिग्ध और अवैध लेनदेन, कर चोरी और बैंक के नियमों और नीतियों का पालन नहीं करने वाली हर चीज का समय पर पता लगाना है।
इसके आधार पर, एक संक्षिप्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है: अनुपालन आपको कंपनी या कानूनी इकाई के काम में किसी भी विसंगतियों, अवैध संचालन और उल्लंघनों को रोकने और उनका पता लगाने की अनुमति देता है।
विभाग को कौन से कार्य सौंपे गए हैं?
अनुपालन विभाग के कार्य इस प्रकार हैं:
अनुपालन विभाग उन सभी जोखिमों की पहचान करता है और उन्हें समाप्त करता है जो बैंक और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाता खोलने के समझौते को समाप्त करने के लिए, केवल विश्वसनीय कंपनियों पर विचार किया जाता है।
चेक पास किए बिना आप किसी विदेशी बैंक में खाता नहीं बना सकते। यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। बैंक कर्मचारी इस प्रक्रिया को जिम्मेदारी से और ईमानदारी से लेते हैं।
सीआईएस देशों में पंजीकृत व्यक्तियों और कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अक्सर, बैंक अतिरिक्त रूप से व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों, हाल के वर्षों के बयान, सिफारिश के पत्रों का अनुरोध करता है।
सीआईएस देशों की कई फर्मों को बैंक खाता खोलने से मना किया जाता है।
इस परीक्षा को गंभीरता से लें। आवश्यक प्रतिभूतियों के अनुरोध पर बैंक के अनुरोधों को पूरा करें, प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर दें।
ध्यान रखें कि विदेशी खाता खोलने के लिए आपको उस देश में जाने की आवश्यकता नहीं है जहां बैंक स्थित है, साथ ही अनुपालन के लिए भी। “मौके पर सहमत” होने के अवसर पर भरोसा न करें।
निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आप व्यक्तिगत रूप से देश का दौरा कर सकते हैं। जिस देश में आप निवेश करते हैं, उसके आधार पर आपको स्थायी निवास परमिट या यूरोपीय पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
सफलतापूर्वक बैंक खाता खोलने के बाद, नियमित चेक आपका इंतजार करते हैं। यदि संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है, तो एक अतिरिक्त जांच की जाती है।
वे अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं में बदलाव, बैंक के प्रबंधन में बदलाव, या एक नए ऑडिट की तारीख के करीब आने के कारण दूसरे ऑपरेशन के लिए कह सकते हैं, संदिग्ध धन हस्तांतरण थे।
हमारा संगठन सही दस्तावेज़ प्रबंधन और लेन-देन की अखंडता पर नज़र रखने में मदद करेगा। हम भविष्य में मजबूत संबंध बनाने की उम्मीद करते हैं।
यदि आपको किसी विदेशी बैंक में खाते की आवश्यकता है, तो ई-मेल द्वारा एक आवेदन भेजें। हम आपको एक लाभदायक बैंक पाएंगे, अनुपालन प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे कर्मचारी आपको किए गए कार्य से संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे:
आप एक विदेशी बैंक के साथ खाता बनाने के लिए एक आवेदन भेज सकते हैं, ई-मेल द्वारा हमें एक लेखा परीक्षा पास कर सकते हैं। एक निजी सलाहकार आपको लिखेगा या वापस बुलाएगा, जो प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने तक सब कुछ देखेगा।
हमारे सभी कर्मचारी पेशेवर हैं, उनके पास उच्च शिक्षा और वर्षों का अनुभव है।
कंपनी के लेखा विभाग को त्रैमासिक, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट संकलित करनी चाहिए और कर सेवा को घोषणाएं प्रदान करनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।।
अंतरराष्ट्रीय कंपनी अनंत काल कानून इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय परामर्श, लेखा परीक्षा सेवाओं, कानूनी और कर सेवाओं के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है।