कंपनी 2016 में पंजीकृत हुई थी, यह थोड़ा चालू था। कंपनी का AUSTRAC में प्रेषण पंजीकरण है। यह प्राप्तकर्ता को धन या संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए ग्राहकों से निर्देश स्वीकार करने के लिए अधिकृत है।
एक इकाई जो प्राप्तकर्ता को धन या संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए ग्राहकों से निर्देश स्वीकार करती है। इसे आमतौर पर ‘मनी ट्रांसफर बिजनेस’ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बैंक या क्रेडिट यूनियन जैसे वित्तीय संस्थान के रूप में संचालित व्यवसाय शामिल नहीं है। एक ‘पंजीकृत प्रेषण सेवा प्रदाता’ AUSTRAC के साथ पंजीकृत है। बिना पंजीकरण के ऑस्ट्रेलिया में प्रेषण सेवाएं प्रदान करना कानून के विरुद्ध है।
कंपनी के पास है:
- ऑस्ट्रेलियाई बैंक में बैंक खाता (एयूडी में);
- ऑस्ट्रेलिया और चीन में चल रहे लेनदेन वाले ग्राहक;
- एक वेबसाइट, मोबाइल ऐप (अभी सक्रिय नहीं है) और एक बैक-ऑफ़िस पोर्टल;
- कोई ऋण, देनदारियां या दंड नहीं।
कंपनी यूरोप भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत है, जो पूरे विश्व में 150 से अधिक न्यायालयों को भुगतान प्रदान करने की क्षमता प्रदान करती है। साथ ही, यह 2 बैंक खाते (यूएसडी में) खोलने की प्रक्रिया में है।
स्वामित्व बदलने की प्रक्रिया में 1 महीने तक का समय लगता है।
कीमत पूछना: EUR 195’000
मूल्य और विवरण: nick.b@eternitylaw.com,
Telegram @beihuln
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