माल्टा में निर्देश 5

2018 में, आभासी मुद्रा और डिजिटल वॉलेट की दुनिया के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। उनमें से एक माल्टा में निर्देश № 5 है। माल्टा द्वीप की सरकार ने ब्लॉकचैन के सैंडबॉक्स को विनियमित करने वाले 3 कानूनी कृत्यों को अपनाया।

और जून में, यूरोपीय संघ के हेराल्ड ने पांचवां मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश प्रकाशित किया, जो आभासी मुद्रा से संबंधित है।

परिचय के बीच कैसे

माल्टा द्वीप आर्थिक क्षेत्र में एक नवप्रवर्तनक की स्थिति को बनाए रखना जारी रखता है और नवीन प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के प्रचार और विकास के उद्देश्य से बिल पेश करता है।

इस क्षेत्र में पहला कदम डिजिटल मुद्रा की दुनिया की संपूर्ण संरचना को प्रभावित करने वाले 3 बिलों को मंजूरी देना था।

वे क्रिप्टोक्यूरेंसी के संबंध में गतिविधियों की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नवीन तकनीकी सेवाओं, आभासी वित्तीय संपत्तियों को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

सबसे पहले, बिलों ने डिजिटल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को छुआ। विकास को नियंत्रित करने और बढ़ावा देने के लिए, एक विशेष निकाय बनाया गया – डिजिटल इनोवेशन एजेंसी।

MAT का सीधा कार्य नवीन तकनीकी विचारों के विकास को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों और सेवाओं को लागू करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण को बढ़ावा देना है।

तथ्य यह है कि प्रणाली को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसमें स्पष्ट और पारदर्शी विधायी कृत्यों ने बड़े डिजिटल एक्सचेंजों को आकर्षित किया है। इनमें बिनेंस, ओकेएक्स और अन्य, कम प्रसिद्ध कंपनियां नहीं हैं।

बड़ी कंपनियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में 5 निर्देश कैसे बताते हैं

5 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज और वर्चुअल वॉलेट प्रदाताओं को प्रभावित करेगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कानून के संबंध में पूर्ण कानूनी संस्था बन जाते हैं।

अपनी लोकप्रियता के बावजूद, यह उद्योग अभी उभरने और फैलने लगा है।

डिजिटल एक्सचेंजों के कानूनी विनियमन से राज्य स्तर पर बड़ी कंपनियों की स्थिति मजबूत होगी, और वित्तीय संस्थानों से संबंधित गतिविधियों का विस्तार होगा।

लेकिन, बदले में, इसे निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए अधिक रिटर्न की आवश्यकता होगी। इससे मानव संसाधन या यहां तक ​​कि व्यवसाय का नुकसान हो सकता है। हालांकि, जो कंपनियां नियामक ढांचे का पालन कर सकती हैं, वे एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगी।

नियामक दायित्व क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और डिजिटल वॉलेट्स के साथ-साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्टरों पर लागू होंगे, जिसके माध्यम से क्रिप्टो, जैसे कि बिटकॉइन और पीयर्स, मानक मुद्रा के लिए और रिवर्स में एक्सचेंज किए जाते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोक्यूरेंसी convector का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए विधायी मानदंड पर्याप्त नहीं हैं।

पीयर-टू-पीयर लेनदेन के माध्यम से निजी व्यक्तियों के बीच आदान-प्रदान अनियंत्रित रहता है। क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, ऐसे लेनदेन अधिक आम होते जा रहे हैं।

लेकिन, किसी भी मामले में, यह सही दिशा में सही कदम और आंदोलन है। इसकी पुष्टि जुए के वैधीकरण से होगी, जो माल्टा द्वीप पर भी हुआ था। यह वहाँ था कि एक जुआ व्यवसाय के मालिक कंपनियों के विकास के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाया गया था।

इसके अलावा, उनकी गतिविधियों को कड़ाई से विनियमित किया जाता है, लेकिन यह केवल उनके विकास और समृद्धि में योगदान देता है।

लेकिन उच्च स्तर के जोखिम वाले देश हैं, जिन पर नियंत्रण अधिक कड़े स्तर पर होगा। ऐसे देशों में सख्त नियामक प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी। ऐसे देश के प्रत्येक ग्राहक को गतिविधि पर प्रारंभिक समझौता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

साथ ही मित्र देशों को ब्लैक लिस्टेड देशों से शाखाएं और सहायक कंपनियां बनाने की प्रक्रिया को भी कड़ा करना चाहिए। फिलहाल, एसोसिएशन के सदस्य देशों के कोई राज्य नियामक कानूनी कार्य नहीं हैं।

लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि उच्च जोखिम वाले देशों के संबंध में एक मानक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

इसके अलावा, सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को एक खुले बैंक खाते या सेल के साथ व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसी प्रणाली प्रत्येक मालिक को ट्रैक और पहचान करेगी।

पर्यवेक्षी अधिकारियों को रजिस्टर तक पहुंच प्रदान की जाएगी, जिसके उपयोग से वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश, धन शोधन रोधी 5 निर्देशों के आधार पर, आवश्यकतानुसार और अपने विवेक से आवश्यकताओं को सख्त करने में सक्षम होंगे।

Eternity Law International के हमारे उच्च योग्य विशेषज्ञ आपको इस मुद्दे को हल करने में सहायता प्रदान करने में प्रसन्न होंगे।