Eternity Law International — समाचार — दुबई में DFSA विदेशी मुद्रा दलाल

दुबई में DFSA विदेशी मुद्रा दलाल

प्रकाशित:
मई 26, 2021

दुनिया के वित्तीय बाजार में दुबई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि यह शहर सख्त धार्मिक मानकों द्वारा शासित है, यहां विदेशी मुद्रा दलालों को विभिन्न इस्लामी कानूनों का पालन करना चाहिए, जिसका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप है।

लेकिन यह शहर विदेशी व्यवसायों को अपनी कंपनियों को तुलनात्मक रूप से गैर-कर योग्य माहौल में स्थापित करने के कुछ अवसर देने में सहिष्णु और उदार है। वास्तव में, जब विदेशी मुद्रा व्यापार ने संयुक्त अरब अमीरात के बैंकरों को प्रसन्न किया है, दुबई सरकार ने वित्तीय व्यवसायों को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना की है।

वित्तीय नियामक एजेंसी, दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण (DFSA) ने 17 साल पहले अपनी गतिविधि शुरू की थी, इसकी शक्तियां दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र वित्तीय मुक्त क्षेत्र में निहित हैं। संभावित निवेशकों के लिए, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के लिए यह प्रमुख वित्तीय केंद्र 100% विदेशी स्वामित्व के साथ, वित्तीय क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के कुछ अवसरों में से एक है। एक नियम के रूप में, सभी संयुक्त अरब अमीरात कंपनियों में एक प्रमुख हितधारक स्थानीय नागरिक होना चाहिए।

DFSA विनियमन

DFSA अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों का पालन करता है। नियामक व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन में लागू होने वाली व्यवस्था के समान है। कई मायनों में, DFSA कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन और नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन द्वारा लागू समान दृष्टिकोण लेता है। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि DFSA और डीआईएफसी यूके, यूएस और साइप्रस जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्राधिकारों के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न करते हैं। डीलर उपरोक्त अधिकार क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधि का संचालन कर सकते हैं।

कुछ सीमाएँ हैं जैसे उच्च न्यूनतम मार्जिन (2% से 5% तक), उत्तोलन को 1:20-1:50 तक कम करना, इस्लामी व्यापारियों और अन्य के साथ व्यापार पर प्रतिबंध।

DFSA द्वारा विनियमित सभी डीलर एक जोखिम प्रकटीकरण विवरण देने के लिए बाध्य हैं और उन्हें केवल आधिकारिक रूप से सहमत बैंकरों को आय विवरण देने की अनुमति है। खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारियों को व्यापारिक प्रतिभूतियों में कम से कम $ 1 मिलियन को नियंत्रित करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें किसी भी वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए जिसमें संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा शामिल है। सभी विनियमित व्यवसायों को क्षेत्राधिकार निर्देशों और संयुक्त अरब अमीरात इस्लामी शर्तों का पालन करना चाहिए। वित्तीय संस्थानों के मानदंडों के पत्राचार को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विदेशी मुद्रा दलाल को नियमित लेखा परीक्षा और वित्तीय संचालन रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए।

DFSA सख्त AML/CFT व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य है। DFSA विनियमित दलालों से प्रतिस्पर्धा के उचित नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह इस बात का प्रमाण देता है कि प्रत्येक कंपनी निष्पक्ष और पारदर्शी मार्केटिंग प्रदान करने वाले अपने लाइसेंस के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन करती है। अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

ग्राहक सुरक्षा

दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा एक व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया प्रदान की जाती है। यदि ग्राहक अपने डीलरों के साथ किसी भी विसंगति को हल करने में विफल रहते हैं, तो यह उन्हें उच्च अधिकारियों को दावे को संबोधित करने की अनुमति देता है। दलाल कानून द्वारा अपने व्यापारियों को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन यदि कोई समाधान नहीं मिलता है, तो दोनों पक्षों को एक निजी अदालत से संपर्क करने की अनुमति है। शिकायत समाधान की प्रक्रिया, साथ ही नियामक पर्यवेक्षण, स्वतंत्र रूप से सोचा अलग डीआईएफसी और DFSA अदालतों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, किसी अन्य प्रशासन की भागीदारी के बिना कानूनी कार्यवाही की पूर्ण पारदर्शिता की गारंटी है।

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