साइप्रस में निवेश कंपनियों का वर्गीकरण

IFD और IFR ने निवेश फर्मों को वर्गीकृत करने के लिए डिज़ाइन की गई एक नई प्रणाली की शुरुआत की। यह प्रणाली ऐसी कंपनियों की गतिविधियों, उनके आकार, समग्र संरचना और समूह भागीदारी में प्रणालीगत महत्व पर आधारित है। इसलिए, सीआईएफ की पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं निवेश कंपनी के वर्ग पर आधारित होंगी। निम्नलिखित चार श्रेणियां यहाँ विशिष्ट हैं।

साइप्रस में निवेश कंपनियों की Class 1A

साइप्रस में Class 1A की निवेश फर्म को एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कंपनी माना जाता है और एक क्रेडिट संस्थान के रूप में प्राधिकरण के अनुरोध पर लेनदेन का संचालन करेगी। कंपनी के पास निम्नलिखित निवेश सेवाएं प्रदान करने का उपयुक्त अधिकार है:

• एक सार्वजनिक खाते के साथ कार्य लेनदेन।
• वित्तीय लिखतों की हामीदारी और दृढ़ प्रतिबद्धताओं के साथ ऐसे उपकरणों की नियुक्ति।
• इस श्रेणी की एक कंपनी निम्नलिखित भूमिकाएँ निभाती है।
• बीमा कंपनी।
• सामूहिक निवेश का संगठन।
• उत्सर्जन कोटा और वस्तुओं के लिए डीलर कंपनी।

फर्म नीचे दिए गए सभी मापदंडों को पूरा करती है:

• कंपनी के पास संपत्ति 30 अरब यूरो के बराबर या उससे अधिक है, या;
• कंपनी के पास 30 बिलियन यूरो से कम की संपत्ति है, जबकि कंपनी एक ऐसे समूह का हिस्सा है जिसके पास इस समूह की सभी कंपनियों की समेकित संपत्ति है। व्यक्तिगत रूप से, इन कंपनियों के पास कम से कम 30 बिलियन यूरो की कुल संपत्ति है, और उपरोक्त सेवाओं के प्रदाता हैं, और ये सेवाएं या तो 30 बिलियन यूरो से अधिक हैं, या;
• कंपनी के पास 30 अरब यूरो से कम की संपत्ति है, जबकि कंपनी उस समूह का हिस्सा है जो इस समूह के सभी उद्यमों की समेकित संपत्ति रखती है, और ये कंपनियां उपरोक्त सेवाओं के प्रदाता हैं, और ये सेवाएं बराबर हैं या 30 बिलियन यूरो से अधिक।

Class 1B

इस श्रेणी से संबंधित एक निवेश इकाई साइप्रस निवेश इकाई रहेगी। इस कंपनी के पास निम्नलिखित निवेश सेवाएं प्रदान करने का अधिकार है:

• एक सार्वजनिक खाते के साथ कार्य लेनदेन।
• वित्तीय लिखतों की हामीदारी और दृढ़ प्रतिबद्धताओं के साथ ऐसे उपकरणों की नियुक्ति।

इस श्रेणी की एक कंपनी निम्नलिखित भूमिकाएँ निभाती है:

• बीमा कंपनी।
• सामूहिक निवेश का संगठन।
• उत्सर्जन भत्ते और सामान के लिए डीलर कंपनी।

फर्म नीचे दिए गए सभी मापदंडों को पूरा करती है:

• कंपनी के पास संपत्ति 15 अरब यूरो के बराबर या उससे अधिक है, या;
• कंपनी के पास 15 बिलियन यूरो से कम की संपत्ति है, जबकि कंपनी एक ऐसे समूह का हिस्सा है जिसके पास इस समूह की सभी कंपनियों की समेकित संपत्ति है। व्यक्तिगत रूप से, इन कंपनियों के पास कम से कम 15 बिलियन यूरो की कुल संपत्ति है, और उपरोक्त सेवाओं के प्रदाता हैं, और ये सेवाएं 15 बिलियन यूरो के बराबर या उससे अधिक हैं।

Class 2

कक्षा 2 श्रेणी में साइप्रस निवेश फर्म Class 1 या Class 3 फर्मों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। आमतौर पर इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत अधिकांश संस्थाएं तथाकथित हैं:

• “STP CIF”, जहां ग्राहकों के फंड रखे जाते हैं;
• “Market Maker CIF” जो Class 1 के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

Class 3

इस श्रेणी में निवेश कंपनियों को आमतौर पर “सीआईएफ पोर्टफोलियो प्रबंधन या निवेश सलाहकार” के रूप में जाना जाता है। उनके पास ग्राहक निधि नहीं है। ऐसी फर्म एक छोटी और असंबंधित निवेश इकाई के रूप में अर्हता प्राप्त करती है यदि वह नीचे दिए गए प्रत्येक मानदंड को पूरा करती है:

• कंपनी ग्राहकों के पैसे रखने का अनुपालन नहीं करती है; संपत्ति की सुरक्षा या प्रबंधन के लिए संचालन करता है;
• समाशोधन गारंटियों या पोजीशनों से जुड़े बाजार जोखिम; आदि,
• कंपनी द्वारा प्रबंधित संपत्ति 1.2 बिलियन यूरो से कम है,
• ग्राहकों से प्राप्त और कंपनी द्वारा संसाधित किए गए आदेश प्रति दिन EUR 100 मिलियन से कम हैं, जो नकद लेनदेन पर लागू होता है। डेरिवेटिव के लिए, यह राशि प्रति दिन 1 बिलियन यूरो के बराबर है।
• निवेश फर्म की गतिविधियों और निवेश सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त वार्षिक अवधि के लिए सकल आय की कुल राशि 30 मिलियन यूरो से कम है।
• निवेश फर्म की ऑफ-बैलेंस शीट और बुक वैल्यू 100 मिलियन यूरो से कम है।

यदि निवेश कंपनियों के साइप्रस वर्गीकरण के संबंध में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमारी टीम से संपर्क करने में संकोच न करें।

विवरण के लिए: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram @anastasiiaeternitylaw

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