अपतटीय द्वीप पारदर्शिता

2020 में मेन, जर्सी और ग्वेर्नसे की अपतटीय द्वीप पारदर्शिता।

तथ्य यह है कि रूसी संघ उन राज्यों की प्रारंभिक सूची में है जिनकी जानकारी 2020 में सत्यापन के लिए स्वचालित रूप से प्रस्तुत की जाएगी, केवल ग्वेर्नसे अधिकारियों ने कहा।

अन्य दो प्रदेशों के प्रतिनिधि इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।

यह विनिमय रूसी व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा, जो ग्रेट किंगडम से संबंधित अपतटीय द्वीपों पर पंजीकृत है, और इस पर आगे क्या चमकता है:

• सबसे पहले, अपतटीय कंपनियों की सभी संपत्तियां पारदर्शी हो जाएंगी, जिसका आरएफ कर सेवा निश्चित रूप से लाभ उठाएगी;
• दूसरी बात, जुर्माना भरना होगा। एक विदेशी कंपनी द्वारा नियंत्रित संगठन के अस्तित्व को छिपाने के लिए 100 हजार रूबल के भुगतान की परिकल्पना की गई है। ऐसे संगठनों में भागीदारी के बारे में जानकारी प्रदान करने में विफलता 50 हजार रूबल है।

साथ ही, आपको 2019 के लिए अर्जित कुल राशि पर राज्य के बजट आयकर को वापस करना होगा। और व्यक्तिगत आयकर के भुगतान की शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माना भी देना होगा।

मुद्रा नियंत्रण विनियमन के क्षेत्र में सबसे दिलचस्प घटनाएं विकसित होंगी।

नियमों के अनुसार, उन कंपनियों के साथ मुद्रा हस्तांतरण जो उन संगठनों के सदस्य हैं जो रूस के साथ वित्तीय डेटा का आदान-प्रदान नहीं करते हैं, विधायी स्तर पर निषिद्ध हैं।

या ऐसे क्षेत्रों को वित्तीय कानूनों द्वारा बहुत कम विनियमित किया जाता है। अपतटीय द्वीप पारदर्शिता

कर प्रणाली की जांच करते समय घटना विकास के विकल्प

विकल्प 1. यदि ऑडिट के परिणाम बताते हैं कि 2019 में रूसी कंपनियों ने अपतटीय प्रणालियों के माध्यम से खातों की किश्तों को अंजाम दिया, तो सवाल उठेगा: क्या 2018 में कोई ऑडिट नहीं हुआ था?

रूसी कर प्रणाली अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खोजी गई कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी – एक निश्चित अवधि के लिए आय का 75% से 100% का जुर्माना लगाकर बजट को भरना।

या कम से कम राज्य के पक्ष में व्यापार के पूर्ण रूप से बंद होने की संभावना की स्थिति पैदा करें।

विकल्प २। विदेशी मुद्रा गतिविधि को विनियमित करने वाले रूसी संघ के कानून ने २०२० से, किसी भी संगठन के साथ विदेशी धन के साथ लेनदेन करने की अनुमति दी है जो स्वचालित रूप से रूसी संघ के खातों पर डेटा को रूसी संघ में स्थानांतरित करता है।

यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये तीन द्वीप, जो WB के अधिकार क्षेत्र में हैं, अनुमति प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात, वे वित्तीय डेटा का आदान-प्रदान करने वाले क्षेत्रों की संख्या में शामिल हैं, तो रूसियों के सभी संचालन कानूनी हो जाएंगे।

इसके अलावा, इन द्वीपों पर अधिमान्य मुद्रा की शर्तें देते हुए विदेशी खाते खोलने का अवसर खोला जाएगा। इस मामले में, किश्तों पर रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते कि संपत्ति की राशि 600 हजार रूबल से अधिक न हो।

प्रस्तावित परिदृश्यों के आधार पर, रूसी व्यवसाय, जिसका अपतटीय कंपनियों में विदेशी मुद्रा खाते हैं, अधर में है।

यह ज्ञात नहीं है कि मेन और जर्सी बिलिंग जानकारी प्रसारित करेंगे या नहीं। डेटा के आदान-प्रदान के लिए सहमति की पुष्टि मार्च 2020 के अंत तक देनी थी, जो नहीं हुई।

2020 में अपतटीय द्वीप पारदर्शिता

एलेसयूरोप न्यूज के अनुसार, जर्सी, मेन और ग्वेर्नसे के द्वीप रचनात्मक सहयोग और 2020 के लिए रूस के साथ एक विनिमय साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

लेकिन रूसी संघ ने इन द्वीपों को वांछित क्षेत्रों की सूची से बाहर कर दिया जिसके साथ राज्य एक स्थापित विनिमय करना चाहेगा।

रूसी संघ की कर सेवा के प्रमुख ने इन क्षेत्रों को सूची में शामिल करने की संभावना के बारे में बात की, लेकिन एक विशिष्ट तिथि का संकेत नहीं दिया गया था।

विदेशी अंग्रेजी द्वीपों ने एक कार्य योजना तैयार की है, जिसकी सूची में रूसी संघ की कर सेवा को अपने नागरिकों के खातों के बारे में सूचित करना शामिल है जिनके पास अपतटीय क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा खाते हैं।

यदि रूस ने नहीं पूछा, और क्राउन की संपत्ति पहल करती है, तो यह केवल अनुमान लगाने के लिए रहता है कि इस तरह के डेटा के प्रचार की आवश्यकता किसे है और क्यों।

2019 में, रूसी व्यापारियों के वित्तीय किश्तों पर सूचना प्रसारित करने का मुद्दा नहीं उठा। शायद 2020 में, सब कुछ फिर से खेला जाएगा, और डब्ल्यूबी इस मामले में रूस के बारे में अपनी स्थिति बदल देगा।

गौरतलब है कि 2019 में यूनाइटेड किंगडम ने एकतरफा रूप से रूसी संघ के साथ डेटा का आदान-प्रदान करने से इनकार कर दिया था। मना करने के कारणों का पता नहीं चला।

इसलिए, हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि ब्रिटिश राजनेताओं या रूस के साथ सहयोग करने वाले राजनीति के करीबी व्यक्तियों की संपत्ति प्रचार से छिपी हुई थी।

पिछले वर्ष के अंत में, रूस ने उन राज्यों की एक सूची की घोषणा की जिनके साथ 2020 में बैंक स्टेटमेंट का आदान-प्रदान करने की योजना है। सूची में ग्रेट ब्रिटेन और न ही इसकी ताज संपत्ति शामिल नहीं थी।

इसके अलावा, रूस को राज्य के भागीदारों की सूची से बाहर रखा गया है जिसके साथ राजनीतिक क्षेत्र में संबंध तेज हो गए हैं। सूची में शामिल नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जॉर्जिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान हैं।

तुर्की और थाईलैंड को बिना ध्यान दिए छोड़ दिया गया। साथ ही, लिथुआनिया को सूची से हटा दिया गया था।

जब यूनाइटेड किंगडम ने पिछले 2019 में रूसी नागरिकों के बैंक लेनदेन पर रूस के डेटा को खोलने से इनकार करने का फैसला किया, तो उसकी संपत्ति – आइल ऑफ मैन, जर्सी और ग्वेर्नसे – ने ऐसा ही किया।

ग्वेर्नसे के एक प्रतिनिधि के अनुसार, ऐसा निर्णय डब्ल्यूबी के दृष्टिकोण पर आधारित था, जो एक छोटे से क्षेत्र को साझा करता है।

यह उल्लेखनीय है कि अद्यतन क्षेत्र विनिमय सूचियों में, मेन और ग्वेर्नसे ने न केवल 2019 के लिए, बल्कि 2018 के लिए भी सूचना जारी करने का संकेत दिया था!

इसलिए, द्वीपों पर खाते रखने वाले व्यक्तियों के अपतटीय खातों की घोषणा की संभावना है। जो उनके लिए एक पूर्ण आश्चर्य है और उनके व्यवसाय और प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा जोखिम है।

जर्सी अभी भी ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पीछे हट रही है। लेकिन यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात है कि आरएफ निश्चित रूप से 01.01.2020 को गठित बैंकिंग डेटा के आदान-प्रदान की अपनी प्रारंभिक सूची में शामिल था।

तमाम भयानक घोषणाओं के बावजूद, यह पता लगाने के हमेशा तरीके होते हैं कि एक अपतटीय बैंक आपके बारे में कर सेवा को कब और क्या जानकारी प्रदान करने जा रहा है।

ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी बैंक से लिखित में संपर्क करना ही काफी होता है, जिसमें आपके विदेशी संस्थान के खाते रखे जाते हैं।

अपील में उन कारणों को उचित ठहराया जाना चाहिए जिनकी आपको इस कथन की आवश्यकता है। बैंक ग्राहकों से मिलते हैं क्योंकि:

• वे ग्राहकों और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बैंक खाते में अपने धन को जमा करने वाली कंपनियों की संपत्ति को हमेशा सही और पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं;
• बैंकों को अपनी गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे दंडित नहीं होने, जुर्माना नहीं लगाने में रुचि रखते हैं, और बदले में, वे अपनी अपतटीय गतिविधियों को जारी रखेंगे।

कंपनी के लेखा विभाग को त्रैमासिक, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट संकलित करनी चाहिए और कर सेवा को घोषणाएं प्रदान करनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।