离岸银行许可证

离岸司法管辖区的银行业实际上已被FATCA摧毁了。它目前再次受到欢迎。我们想向您概述获得离岸银行许可证的最佳司法管辖区。
国际银行
于2012 年美国国税局向离岸银行宣战,关闭了小银行,并对可以支付的大银行处以巨额罚款。
那些没有用美元申报账户的银行仍然会被处以罚款。
美国国会通过了FATCA,要求所有与美元打交道的国际银行每年以美元报告其账户持有人。从本质上讲,这一事实让离岸银行家变成免费的 IRS 代理人。
该项目的实施被推迟了多年,没有人知道它将如何实施。这种不确定性使得几乎不可能获得新的离岸银行许可证,并且实际上并不能保证申请人开设代理账户。

没有人愿意尝试开一家新银行。所有现有银行都忙于解决当前的反洗钱和合规问题,没有人敢开新项目。

于2016年美国国税局在这场战争中取得了胜利,世界上几乎每家银行都与FATCA签署了协议。目前,对新银行施加了额外要求,但实践表明,所有这些都是可行的。
今天获得离岸银行许可证的最佳司法管辖区:
  • 安道尔
  • 安圭拉
  • 巴哈马
  • 巴巴多斯
  • 百慕大
  • 伯利兹
  • 开曼群岛
  • 科摩罗
  • 多米尼加
  • 黎巴嫩
  • 蒙特塞拉特
  • 塞舌尔
  • 圣基茨和尼维斯
  • 文森特和格林纳丁斯
  • 瓦努阿图
这些司法管辖区中的每一个都专门根据目标市场颁发不同类型的银行许可证。在这里,您可以购买离岸银行许可证并以最优惠的条件开展业务。
选择最佳司法管辖区以获得离岸银行许可证的提示:
在选择司法管辖区时,确定储备资本的数额。一些法律要求 500,000 至 300 万美元才能获得受控银行许可证,而小型国际银行则需要 1 至 700 万美元的标准资本。巴拿马和卢森堡等司法管辖区将需要 3000 万美元才能获得通用许可证。
安道尔和卢森堡向大型私人银行颁发许可证。
开曼群岛是投资和控制银行的首选(该司法管辖区被认为能够以最高程度的可靠性进行交易)。
瓦努阿图是欧洲母公司通常的司法管辖区。
圣基茨和尼维斯以及多米尼加的许可证将该银行与东加勒比地区联系起来,这意味着该银行在地区中央银行内运营。在多米尼加注册离岸银行仅需 1-2 个月。
伯利兹可能被认为是设立存款银行的首选司法管辖区,但必须考虑到高资本要求(500,000 美元)。
由于工资要求低、劳动力成本低、行政签证和世界一流的声誉,许多国际银行都设在巴拿马。
冈比亚是最简单、最快的许可程序之一。此外,这一管辖权并不包括在经合组织和FATF的白名单中,这使得它目前难以察觉。
即使您想在美国接受贷款,我们也可以注册一家符合 FATCA 的银行。目前,这是向来自世界各地的企业家出售离岸银行的最佳司法管辖区之一。
管理银行
拥有受控许可证的银行只能由许可证中指定的人经营。因此,每个客户/银行所有者都必须得到中央银行的批准。
受监管的银行通常在大型家族公司、富人团体或跨国公司注册,向世界各地的个人提供贷款而无需纳税。受控银行无法为广泛的人群提供服务。
国际银行
此类许可证通常与离岸行业相关。此类许可证允许您与颁发许可证所在国家/地区以外的客户开展所有类型的银行业务。例如,如果您要在伯利兹设立一家国际银行,您可以向伯利兹居民以外的任何人提供服务。
总行
通用许可证允许您与本地和国际客户开展业务。当然,中央银行首先要保护其公民,因此共享银行的资本要求和监管通常比国际银行更严格。
购买有效的离岸银行许可证

经常发生的情况是,公司申请许可并长期坚持“反洗钱”和合规程序。经常发生的是,在获得许可证后,公司不再需要银行本身(资金损失或创始人的决定发生变化)。

但是,按照程序,每个银行老板都必须经过监管部门的批准,也就是不能随便买个牌照就开始工作。新的业主群体必须经过彻底的背景调查,提交新的商业计划并提供个人财务报表。
如果您打算购买一家离岸银行,请注意获得适当许可证和完成所有必要程序的过程需要几个月的时间。
具有银行许可证的现成公司的可用性是根据客户的要求指定的。
提供的服务
获得国际银行许可证的交钥匙银行许可证的费用从 175,000 美元到 650,000 美元不等,具体取决于司法管辖区、您的商业计划的质量以及您是否在另一个司法管辖区拥有许可证。
我们公司协助准备所有必要的程序,制定商业计划,通过 AML,KYC 程序,寻找满足获得许可证要求的员工以及将银行系统集成到公司的工作系统中。此外,我们随时准备为您提供关于选择在最有利可图的司法管辖区出售的离岸银行的全面建议。

可出售离岸银行。

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