Eternity Law International 加密货币外汇经纪商 马耳他拥有CAT1A经纪许可证的公司

马耳他拥有CAT1A经纪许可证的公司

Europe, Malta
加密货币外汇经纪商
发表:
January 8, 2025
分享它:
公司注册和获得许可证的年份 – 2015年

从2015年开始操作,接收和传送订单

允许的活动: MFSA CAT1A 许可证 – 适用于任何欧盟司法管辖区的护照。美国和加拿大市场非工作时间的交易服务。
注册资本 70,000 美元
马耳他波托马索的真实办公室
工作人员:员工、所有者和操作员
客户数据库:专业客户,摩纳哥,瑞士
马耳他银行账户
无债务、贷款等。
要价:按要求
联系我们以询问您的许可证是否有售。如需在线咨询,请在页面底部的CRM表格中给我们写信,我们的专家将在线为您解答。

本节所提供的信息仅供一般参考和企业对企业 (B2B) 用途。此处列出的持牌或受监管公司可能由其各自所有者或其他第三方出售。

本公司不出售、签发或提供许可证、授权、注册或相关的监管服务。任何现有的许可证、注册、授权或监管状态均受适用法律的约束,并在必要时需获得主管机构的批准、通知、控制权变更、重新注册或其他程序。

本公司仅作为独立的法律、咨询和交易支持服务提供商,可协助进行尽职调查、交易架构设计、文件准备、所有权转让、重新注册以及相关的法律或监管支持。

任何信息均不构成财务、投资或经纪建议,也不保证任何许可证或监管状态可被潜在购买者转让、维持或使用。

你可能会感兴趣

金融公司的出售(MSB)加拿大

包括: 加拿大持牌公司,通过波兰银行连接到 SWIFT / SEPA; 10 种货币的 IBANS,其中 4 种可直接使用 IBANS 以您的名义接收客户资金; 欧盟代理行; 15个相关协议; 加拿大 MSB 执照; 为客户开立指定币种的账户/子账户; 客户资金在账户中的扣留; 有权提供汇款和外汇服务; 连接银行软件的能力; 将提供全面培训 – 购买后(如果需要)。 要价:325,000 美元 详情:office@eternitylaw.com / 电报 anastasiiaeternitylaw 加入我们的 Telegram 频道,随时了解现成公司的新优惠。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案!我们在世界各地工作。

瓦努阿图有许可证的外汇经纪人出售

瓦努阿图有许可证的外汇经纪人出售 包括: 1) 公司注册于2016年 2) 于2017年获得许可证 3) 立陶宛支付系统中的账户 4) 客户关系管理系统 5) 网站 6) 社交网络账户 7) MT5平台 价格根据要求 详情:madina.kad@eternitylaw.com Skype:ae479be9957ddb79 我们的Telegram频道 https://t.me/EternityLawRU 每天都有新鲜优惠! 注册新的和出售现成公司的账户、银行执照、支付机构、金融公司 EMI / PSP / SPI / API / MSO / AFSL、获得外汇执照、赌博、加密咨询等等。

巴拿马的银行许可证

巴拿马的银行许可证 巴拿马的银行许可证一直很热门的问题。 总共有三种类型的许可证:一般、国际和代理许可证 简要说明 客户必须提交文件包,公司的律师将自己完成这些文件。有资格的律师将根据客户提供的委托书拟定一整套正式文件。 为了获得国际许可证和开展银行活动,客户提交 300 万欧元的资本。价格比其他离岸的国家要高,但是25万欧元的余额还是算进去了,该余额不能提现的。 必须在巴拿马共和国注册新的银行机构。大多数司法管辖区要求在设立办事处后开设银行结算账户。该机构由客户或法律专家选择。 所有文档均以英语或西班牙语提供。在选择语言时,重要的是考虑到目标受众的愿望和品味,因为组织表的重要部分必须解释。 巴拿马银行许可证的类型 1. 一般许可证 许可证持有者可以在该国开展银行业务,也可以在巴拿马共和国境外进行任何交易。他还可以从事银行监管局允许的任何业务。 2.  国际许可证 许可证持有者可以在巴拿马共和国境内的主要办公室进行金融交易。他还可以在境外进行交易并执行银行监管局允许的任何任务。 3. 代理许可证 允许依法经营的国家银行在巴拿马共和国境内设立个人领事馆。 资本 为了全面合法地管理银行业务,您需要获得特殊许可证。为此,申请人提供有关在共和国组织金融结构的小额初始金额的信息。 为了获得国际许可证,初始金额必须为 300 万美元(3,000,000 美元)。对于一般许可证,您需要指定 1000 万美元 (10,000,000) 的金额。 被授权为巴拿马子公司的银行所持有的资本被定义为本金的辅助基金,不视为本金的一部分。 如何分配资金 金融机构更新申请人或其创始人在实收资本中的比例。 法定代表人 被指定为该银行授权人必须在该共和国居住几年,其中一人必须具有巴拿马国籍。 审核注册和权限 由管理机构出具的工作证明允许该机构与外国组织合作。此类文件规定,对申请人和/或创始人的经济报表进行认证的外部审计师有权采取任何行动。 商业计划 申请人的项目在组建和获得许可证阶段必须批准。期限(短期、中期和无限)以及该银行的生存能力及其对巴拿马经济的贡献分别列明。 可行性研究 申请人的资金计划、项目组织和预期的银行盈利能力 风险管理 此类包括政治人物、管理、证券活动,从而发展了银行风险管理。这些风险包括信贷、经营和利息流动性以及法律风险。 合并和审计财务报告 申请人和/或其推广团队过去2年的比较合并和审计财务报告。当前的经济报告也提交,但在提交阶段之前不超过 60 天。 此类报告的编制必须考虑国际定型会计或美国公认会计原则的规则和要求。 国际许可证 没有正式工作许可证的外国银行可以联系银行监管局,申请临时授权开展银行业务。 所提供的许可证允许您参与国内的交易并在共和国境外签订合同。 代理许可证 领事馆有义务在其结构名称中包含“代表”一词。 设立领事馆的银行有义务申请颁发代理许可证。 获得该权利后,银行有机会通过其分行参与代表工作或拒绝其隶属于该分行。...

捷克共和国外汇经纪人许可证

捷克共和国外汇经纪人许可证 根据捷克法律,外汇经纪服务等服务通常被归类为“投资服务”。从事外汇活动的公司需要获得捷克国家银行的特殊许可,受 MIFID(欧盟市场金融工具指令)的监管。 捷克共和国外汇经纪人许可证的授权资本要求 – 在捷克共和国获得外汇经纪人许可证 1) 125,000 欧元,如果公司提供以下服务(STP 许可证): 投资组合管理; 组织证券的要约或发行; 为客户保管和管理证券,以及相关活动,包括证券转让、证券质押和其他与客户证券的产权负担和转让执行有关的行为; 2) 730,000 欧元,如果公司提供以下服务(做市商许可证): 自费证券交易; 担保证券或担保证券的要约、发行或销售; 在每种情况下,都必须提供资金来源证明。 此外,至少需要 2 名在爱沙尼亚具有足够资格和教育的董事会成员。 员工组织要求 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 拥有10%或以上股份的外汇经纪公司创始人,需要具备投资服务领域的高素质和必要知识,并具有管理经纪公司的经验。 1) 公司员工必须具备足够的技能、经验和能力来执行专业或公务; 根据法律规定,合格个人 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 投资公司的经理及其投资代理人; 投资公司的投资代理经理; 参与提供投资或辅助服务或进行投资交易的公司及其投资代理人的雇员; 参与投资公司提供投资服务的个人,其服务由投资公司或其投资代理人支配和控制; 根据转让协议向投资公司或其投资代理人提供相关服务的个人。 外汇公司经理 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 只有具备管理投资公司所需的教育、经验和专业资格,并具有无可挑剔的声誉的个人才能被选举或任命为投资公司的负责人。 外汇公司的管理层必须由至少两名成员组成。 投资公司董事会成员必须完成高等教育或同等学历,以及管理投资公司所需的经验。 外汇经纪公司的要求 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 在捷克共和国获得外汇许可证的公司必须在捷克共和国设有运营办事处。 获得外汇牌照的公司不得拥有子公司,但从事相同投资活动的公司除外。 许可证有效期 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 公司在捷克获得外汇经纪商执照后,通过简单的认证程序,可以在其他欧盟国家进一步经营外汇经纪商。 获得执照的期限 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 6至9个月(包括准备文件)...

在波兰出售领有许可证的小型支付机构

价钱: 35,000 欧元,包括所有权变更登记和 3 周内开设银行账户。 目前董事和办公室可以转让给买方。 许可证: 该公司拥有小型支付机构( SPI) 许可证。加密货币相关服务可以作为支付服务的附加服务提供。 注册年份为2020年。 该公司有权提供以下服务: 网上银行业务 汇款 提供支付网关 发卡 客户资金的保管 要求: 公司必须拥有 10-30% 的波兰客户(我们可以根据要求使用支持本地公司的合作伙伴来帮助满足此要求)。 营业额限为150万欧元(如果预计营业额很大,我们可以在3个月内以25k的价格创建同一家公司来划分现金流)。 客户的账户余额不能超过2500欧元(此限制不适用于账户中未存钱的大额中转或交换交易)。 当地的董事。我们将提供一位经验丰富的董事(薪水 3k 欧元/月)。买方将作为股东(可以完全访问银行账户),而当地董事将继续对银行和监管机构负责,这是为了避免许可证和银行账户可能出现的问题。 反洗钱官员的可用性。如有必要,主管可以承担此功能,每月额外支付 1000 欧元。 当地办事处。我们可以提供 1.5k 欧元/年的场地。 会计。我们可以提供这些服务。成本取决于为活跃的公司提供服务的平均交易数量 – 350 欧元/月。 期限: 公司转让登记-约10天;向监管机构登记变更-大约一个月。 公司无债务。 额外服务: 使用加密货币的银行账户 商户账户的连接和加密处理 White label 网上银行软件 White label Visa 卡 软件开发 加密货币兑换服务 该公司正在获得巴黎银行(波兰最大的银行之一)的巨额营业额预批准。所有权转让完成后,我们将在3周内完成开户。额外的银行账户、加密和卡处理的连接、软件开发 -根据要求。 通过积极的活动,这样的公司可以产生大约 2...

出售英国的SEMI

金融科技业务处于早期发展阶段,自2019年开始运营活动。该公司充当银行和小企业之间的中介。也许使用客户资金提供金融服务(贷款和有利息服务除外):本地、SEPA 和 SWIFT 支付;货币兑换。 – 先进的 AML / KYC IT 系统;自动计费; – 账户:用于在拉脱维亚银行保存客户资金的安全账户;当前在意大利和拉脱维亚银行的账户;通过英国银行访问SEPA和SWIFT; – 可以根据买方的项目定制设计、品牌和网站。 奖励:活跃的客户群,有关于发行白标卡的建议。 价格和其他信息:a.shevchuk@eternitylaw.com
填补空白: