Як отримати ліцензію на роботу з криптовалютою в Чеській Республіці: короткий огляд

Як отримати ліцензію на роботу з криптовалютою в Чеській Республіці: короткий огляд

На сьогоднішній день столиця Чехії, Прага, має найбільшу кількість крипто-банкоматів (в BTC), будучи одним з найпопулярніших місць для криптоінвесторів. Особи, які бажають створити компанію, що займається віртуальними валютами і продуктами, пов’язаними з криптовалютою, зобов’язані дотримуватися вимог, передбачених для такого типу комерційних операцій. Які ці зобов’язання і як подати заявку на отримання ліцензії на роботу з криптовалютою в Чеській Республіці – читайте далі.

Регулювання віртуальних валют в Чеській юрисдикції 

 Чеський сектор цифрових активів досі не підпадав під закони юрисдикції, проте кілька років тому уряд запропонував нормативну базу для такого роду діяльності, запроваджуючи нові зобов’язання для організацій, що займаються криптобізнесом в цій юрисдикції. Головними передумовами для відкриття бізнесу є наступні:

  • Підприємці, які прагнуть створити криптобізнес, повинні слідувати правилам KYC і AML, ідентифікувати клієнтів серед інших зобов’язань, як це встановлено Міністерством фінансів.
  • Суб’єкти зобов’язані діяти відповідно до низки інших вимог. Вони повинні пройти реєстрацію в спеціальній установі з ліцензування.
  • Чехія є країною ЄС, а це означає, що юрисдикція не розглядає криптовалюту в якості грошової одиниці або форми платежу.
  • Влада встановлює певні вимоги відповідно до Закону, що регулює протидію незаконному обігу коштів і вкладу коштів у терористичну діяльність.  

Процес ліцензування

Процедура отримання офіційного дозволу на роботу з цифровими активами складається з декількох етапів. Компанія зобов’язана отримати ліцензію на здійснення діяльності на ринку, якщо послуги надаються без дозволів, діяльність неліцензованої біржі буде вважатися причетною до шахрайства з цифровими активами. Здобувач повинен забезпечити дотримання таких формальностей:

  1. Криптокомпанія в Чеській Республіці як юридична особа повинна бути сформована належним чином. Найбільш відповідною організаційно-правовою формою для біржі є ТОВ.
  2. Повинен бути складений огляд, в якому детально описується бізнес, включаючи опис платформ або програм для роботи. Цей документ повинен бути заповнений офіційною мовою країни або перекладений нею.
  3. Відсутність судимості – слід надати довідку про несудимість.
  4. Відкриття рахунку в місцевому банку для здійснення платежів є обов’язковим.
  5. Працівники та директори повинні володіти відповідними знаннями у фінансовому секторі.
  6. Політики та процедури повинні бути розроблені для роботи з клієнтами.
  7. Повне дотримання закону, що регулює протидію незаконному обігу коштів і вкладу грошей в терористичну діяльність.
  8. Плата за ліцензію повинна бути сплачена до надання документації.

Якщо ви належним чином підготували перераховані вище документи, ви отримаєте офіційний дозвіл, що дозволяє вести бізнес, пов’язаний з цифровими активами і продуктами, тобто ліцензію. Однак, щоб переконатися, що ви не зазнаєте невдачі через можливу відмову (це може статися, якщо в документації і заявці виникне навіть найменша помилка), ми настійно рекомендуємо зв’язатися з нашими юристами для гарантованого отримання ліцензії.

Якщо у вас є питання або ви маєте намір відкрити криптокомпанію в цій юрисдикції, зв’яжіться з нами. Наші фахівці мають величезний досвід у сфері купівлі-продажу бізнесу, а також ліцензування.

Ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Попередній Наступний