Eternity Law International 出售加密许可证 在瑞士监管ICO的特点

在瑞士监管ICO的特点

发表:
August 21, 2021
在瑞士监管ICO的特点
在瑞士监管ICO的特点。瑞士补充了加密货币和ICOs相关项目的忠诚国家名单,瑞士对加密货币市场的法律监管非常发达。
出于研究目的,楚格市的授权人员在州内使用比特币进行了支付。但由于区块链领域出现了大量的ICO和技术创新,国家的监管框架在很大程度上会发生变化和调整。
瑞士加密货币交易所的许可
与世界其他地区一样,加密货币交易所的注册与提供金融服务的公司有关。加密货币交易所的监管将由瑞士最大的监管机构之一——瑞士金融市场监管服务机构——FINMA 进行。
通常,加密货币交易所可以获得开展此类活动的批准或银行执照。从事金融中介并具有适当地位的机构不需要获得FINMA许可,但有机会成为自律组织的成员。
银行许可证的特征
公开提供服务并旨在以投资形式接收资金的公司或加密货币交易所有望获得银行牌照。但是,不同机构的条件清单可能会有所不同。
法律规定授权资本金额不能低于100万法郎,并且需要大约6个月的时间来许可加密货币。
最常见的要求是:
  1. 资产支付到机构个人客户账户;
  2. 金融机构的主要活动旨在进行证券交易业务;
  3. 存款人不少于20人,存款金额为100万瑞士货币单位。
瑞士金融科技机构的许可
对于存款少于 100 万法郎的参与者,从 2017 年 8 月起在瑞士,允许在没有既定许可证的情况下开展与加密货币相关的活动,前提是此类存款的有效期至少为 60 个日历日。
这是 ICO 监管的众多放松措施之一。此外,现在关于允许金融科技公司接受不超过1亿法郎的资本投资的话题正在积极讨论。
本期该等存款的投资及支付利息仅在工商业活动的情况下方可进行。
5年多来,我们公司一直在获得国际许可、税务规划、公司法和金融的方面提供咨询,并为多个国家的商业相关活动提供综合支持服务。

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公司的大概年龄为45年以上 允许的活动: 该许可证很广泛并允许: – 资产管理 – 加密货币交易 – 支付服务提供商 – 货物商人 – 外汇 – 信托/信用和其他金融服务。 瑞士金融市场监管局 (FINMA) 正式批准的 SRO 会员证书,用于监督金融中介机构并建立与独立资产管理人的实践相关的行为规则。 销售包括 100% 交钥匙交付,预付第一年的费用 第一年之后的固定年度成本总额约为每月 1,500 瑞士法郎。 出售一家持牌瑞士金融公司 – 要价:375,000 欧元。 加入我们的 Telegram 频道,随时了解现成公司的新优惠。 每周我们都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案!我们在世界各地工作。联系我们。

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离岸银行业务许可证

海外银行业务几乎被FATCA摧毁,但现在它又开始流行起来。这是目前获得离岸银行许可证最有希望的司法管辖区的概述。 国际银行 自2012年至2015年,离岸银行的活动非常低。幸运的是,国际银行业务如今正在卷土重来。 自2012年以来,美国国税局(IRS)一直在向离岸银行宣战,关闭了小型银行,并对有能力支付的大型机构处以巨额罚款。 对那些不报告美元账户的人仍会处以罚款。 众所周知,美国国会已经通过了《外国账户和税务合规法案》(FATCA),要求所有与美元打交道的国际银行每年上报美元账户持有人情况。事实上,这项法律已经把离岸银行家变成了无薪的国税局特工。 这个项目被推迟了好几年,没有人知道它将如何实施。这种不确定性使得几乎不可能获得新的离岸银行许可证,事实上,也不能保证申请人开立相应账户。 没有人准备开一家新银行。所有现有的银行都在忙着解决当前的“反洗钱”和合规问题,没有人冒着开新项目的风险。 2016年,IRC赢得了这场战争,世界上几乎所有的银行都与FATCA签署了协议。目前,新银行面临着额外的要求;然而,实践表明,这些方法都是可行的。 目前,获得离岸银行业务许可证的最佳司法管辖区如下: 安道尔 安圭拉岛 巴哈马群岛 巴巴多斯 百慕大 伯利兹 开曼群岛 多米尼加 黎巴嫩 卢森堡 蒙特塞拉特 塞舌尔 圣基茨和尼维斯 圣文森特和格林纳丁斯 瓦努阿图 这些司法管辖区根据目标市场的不同,专门提供不同形式的银行牌照。 以下是选择离岸银行许可证的最佳司法管辖区的建议: 在选择司法辖区时,要确定储备资本的规模。一些立法要求50万至300万美元的管制银行执照和标准资本100万至700万美元的小型国际银行。巴拿马、卢森堡等国家需要3000万美元才能获得一般许可证。 安道尔和卢森堡为大型私人银行颁发执照。 开曼群岛是投资和受控银行的首选地区(该辖区被认为能够进行最高可靠性的交易)。 瓦努阿图是欧洲母公司的共同管辖区。 圣基茨、尼维斯和多米尼加的执照将银行与东加勒比地区连接起来,这意味着银行在区域中央银行内运作。在多米尼加注册一家离岸银行只需要1-2个月。 可以认为,伯利兹是设立储蓄银行的首选管辖区;但需要考虑到对注册资本(50万美元)的较高要求。 由于工资要求低、劳动力成本低、高管签证和世界一流的声誉,许多国际银行都在巴拿马注册。 冈比亚是拥有最简单和最快的许可程序的国家。此外,这个司法管辖区既不在经合组织,也不在FATF的黑白名单中,这使得它目前不可见。 即使您想接受来自美国的付款,我们也可以注册一家符合FATCA规定的银行。 目前,这里是建立离岸银行的最佳司法管辖区。 控制银行 有管制许可证的银行,只能凭许可证规定的人员经营。因此,每个客户/银行所有者必须得到中央银行的批准。 受控制的银行通常为大型家族企业、富有的个人团体或跨国公司注册,向世界各地的个人提供不需纳税的贷款。被控制的银行不能为广泛的人提供服务。 国际银行 这类许可证通常与离岸行业有关。这种类型的许可证允许您与颁发许可证的国家以外的客户开展所有类型的银行业务。例如,如果你在伯利兹建立一家国际银行,您可以向任何不是伯利兹居民的人提供服务。 普通银行 通用许可证允许您与当地和国际客户开展业务。当然,央行首先想要保护本国公民,因此普通银行的资本要求和监管总体上比国际银行更严格。 购买现有的离岸银行许可证 在很长一段时间内,企业经常会提交文件以获得许可证,并通过“反洗钱”和“合规”程序。通常情况下,获得许可证后,公司不再需要银行(资金损失,或者创始人的决定发生变化)。 然而,根据程序,每个银行所有者必须得到监管机构的批准。也就是说,不能只买一个许可证就开始工作。新的业主群体必须经过广泛的尽职调查,提交一份新的商业计划,并提交个人财务报表。 这个过程需要几个月的时间。 可获得银行许可证的现成公司应客户的要求而指定。 提供的服务 获得国际银行许可证的交钥匙银行许可证的成本从17.5万美元到65万美元不等,这取决于司法管辖区、您的业务计划的类型以及在另一个司法管辖区的许可证可用性。 我公司将协助准备所有必要的程序,起草商业计划,通过AML和KYC程序,寻找员工满足获得许可证的要求,将银行系统整合到公司的工作系统中。 出售现成的离岸银行。 有可出售的现成的许可证。 发出请求。...

在瑞士获得许可证

在瑞士获得许可证 在瑞士获得许可证。我们为瑞士电子货币机构的 EMI(电子货币机构)类型提供金融许可证领域的专业服务。 对于主要活动是提供金融服务和资产管理服务的公司而言,瑞士是其管辖范围内具吸引力的国家。 根据瑞士法律规定,此类公司由在 FINMA 注册的自律组织控制。该控制仅涉及洗钱领域。 《瑞士联邦反洗钱和资助恐怖主义法》第3条第3款提到金融中介,具体如下: 资产或证券管理; 提供投资建议; 证券、外汇和其他货币市场工具的交易; 进行信贷交易,包括抵押贷款和消费贷款、融资租赁和商业融资; 与电汇相关的支付交易的调解; 以证券形式持有存款账户。 你会得到什么: 在瑞士注册公司。 任命瑞士居民为董事。 服务办公室和注册地址的期限为 12 个月。 及时向有关当局提交所有申请。 支付合规官的工作和选择他的候选人。 在欧洲银行开户。 组织协助实施 AML / KYC 政策。 我们公司的专家将通过聊天、电话或电子邮件等方式进行详细的咨询。 请不要犹豫,加入我们的Telegram频道,随时了解现成公司的新报价。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案!我们在世界各地工作。

在英国出售SEMI

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澳大利亚的外汇经纪商许可证

澳大利亚出售的外汇经纪商许可证 澳大利亚的外汇经纪商受 2001 年公司法监管,被视为场外交易合约的一个子集。因此,在线外汇市场上的买卖也被视为一种金融活动,只能在持有特殊许可的情况下在澳大利亚进行。 根据《公司法》,金融服务公司必须在澳大利亚注册成立并获得许可。 因此,与外汇市场相关的公司活动需要获得许可证。 在澳大利亚,外汇公司被视为提供金融服务的公司,必须获得适当的许可证,该许可证将表明公司可以提供哪些服务,以及与哪些服务相关。 《公司法》第 7 部分第 3 节包含可提供金融服务的金融服务的定义和清单,如该法第 4 部分第 4 节所列。 外汇公司向零售客户提供金融服务要求其准备好履行所有义务以保护这些客户的利益,委员会在决定颁发许可证时特别注意这一点。 费用 – 澳大利亚的外汇经纪商许可证 许可证申请审查费(一次性) 1,485 美元 修改有效许可证条款的费用 249 美元 财务报表备案费 549 美元 审计师任命通知费 36 美元 年度许可费 1,086 美元 在澳大利亚获得外汇经纪商许可证的程序 – 澳大利亚的外汇经纪商许可证 填写企业所有创始人、经理和关键员工的调查问卷,以及确认人员权力、经验和业务知识的必要文件; 填写 FS01 申请和随附文件。 在申请表中,申请人必须选择金融产品,以及他打算提供的与此类产品相关的金融服务类型。 申请人还必须向委员会提交全面的证据,以确认:其雇员有足够的能力、足够的财政资源,以及确保遵守许可证条款以及立法和委员会的所有要求的意愿。 包括内部法规和政策(例如,关于反洗钱、风险管理、许可和立法的执行等)。 委员会有权要求申请人提供其认为必要的任何信息和文件; 商业计划书准备; 任命至少 2 名常驻经理和一名员工,负责监督法人实体遵守所有许可条件和法律要求的情况; 向监管机构提交文件; 经监管机构受理后,需要为公司客户出具责任保险单; 在满足委员会在颁发许可证的初步决定中规定的所有条件后,公司将在其规定的时间内获得许可证并可以开始运营; 在一个月内,任命一名审计员并将此事通知委员会。 在澳大利亚获得外汇经纪商许可证的期限...
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