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离岸银行业务许可证

发表:
December 1, 2021
海外银行业务几乎被FATCA摧毁,但现在它又开始流行起来。这是目前获得离岸银行许可证最有希望的司法管辖区的概述。

国际银行

自2012年至2015年,离岸银行的活动非常低。幸运的是,国际银行业务如今正在卷土重来。
自2012年以来,美国国税局(IRS)一直在向离岸银行宣战,关闭了小型银行,并对有能力支付的大型机构处以巨额罚款。
对那些不报告美元账户的人仍会处以罚款。
众所周知,美国国会已经通过了《外国账户和税务合规法案》(FATCA),要求所有与美元打交道的国际银行每年上报美元账户持有人情况。事实上,这项法律已经把离岸银行家变成了无薪的国税局特工。
这个项目被推迟了好几年,没有人知道它将如何实施。这种不确定性使得几乎不可能获得新的离岸银行许可证,事实上,也不能保证申请人开立相应账户。
没有人准备开一家新银行。所有现有的银行都在忙着解决当前的“反洗钱”和合规问题,没有人冒着开新项目的风险。
2016年,IRC赢得了这场战争,世界上几乎所有的银行都与FATCA签署了协议。目前,新银行面临着额外的要求;然而,实践表明,这些方法都是可行的。

目前,获得离岸银行业务许可证的最佳司法管辖区如下:

  • 安道尔
  • 安圭拉岛
  • 巴哈马群岛
  • 巴巴多斯
  • 百慕大
  • 伯利兹
  • 开曼群岛
  • 多米尼加
  • 黎巴嫩
  • 卢森堡
  • 蒙特塞拉特
  • 塞舌尔
  • 圣基茨和尼维斯
  • 圣文森特和格林纳丁斯
  • 瓦努阿图
这些司法管辖区根据目标市场的不同,专门提供不同形式的银行牌照。
以下是选择离岸银行许可证的最佳司法管辖区的建议:
在选择司法辖区时,要确定储备资本的规模。一些立法要求50万至300万美元的管制银行执照和标准资本100万至700万美元的小型国际银行。巴拿马、卢森堡等国家需要3000万美元才能获得一般许可证。
安道尔和卢森堡为大型私人银行颁发执照。
开曼群岛是投资和受控银行的首选地区(该辖区被认为能够进行最高可靠性的交易)。
瓦努阿图是欧洲母公司的共同管辖区。
圣基茨、尼维斯和多米尼加的执照将银行与东加勒比地区连接起来,这意味着银行在区域中央银行内运作。在多米尼加注册一家离岸银行只需要1-2个月。
可以认为,伯利兹是设立储蓄银行的首选管辖区;但需要考虑到对注册资本(50万美元)的较高要求。
由于工资要求低、劳动力成本低、高管签证和世界一流的声誉,许多国际银行都在巴拿马注册。
冈比亚是拥有最简单和最快的许可程序的国家。此外,这个司法管辖区既不在经合组织,也不在FATF的黑白名单中,这使得它目前不可见。
即使您想接受来自美国的付款,我们也可以注册一家符合FATCA规定的银行。
目前,这里是建立离岸银行的最佳司法管辖区。

控制银行

有管制许可证的银行,只能凭许可证规定的人员经营。因此,每个客户/银行所有者必须得到中央银行的批准。
受控制的银行通常为大型家族企业、富有的个人团体或跨国公司注册,向世界各地的个人提供不需纳税的贷款。被控制的银行不能为广泛的人提供服务。

国际银行

这类许可证通常与离岸行业有关。这种类型的许可证允许您与颁发许可证的国家以外的客户开展所有类型的银行业务。例如,如果你在伯利兹建立一家国际银行,您可以向任何不是伯利兹居民的人提供服务。

普通银行

通用许可证允许您与当地和国际客户开展业务。当然,央行首先想要保护本国公民,因此普通银行的资本要求和监管总体上比国际银行更严格。

购买现有的离岸银行许可证

在很长一段时间内,企业经常会提交文件以获得许可证,并通过“反洗钱”和“合规”程序。通常情况下,获得许可证后,公司不再需要银行(资金损失,或者创始人的决定发生变化)。
然而,根据程序,每个银行所有者必须得到监管机构的批准。也就是说,不能只买一个许可证就开始工作。新的业主群体必须经过广泛的尽职调查,提交一份新的商业计划,并提交个人财务报表。
这个过程需要几个月的时间。
可获得银行许可证的现成公司应客户的要求而指定。

提供的服务

获得国际银行许可证的交钥匙银行许可证的成本从17.5万美元到65万美元不等,这取决于司法管辖区、您的业务计划的类型以及在另一个司法管辖区的许可证可用性。
我公司将协助准备所有必要的程序,起草商业计划,通过AML和KYC程序,寻找员工满足获得许可证的要求,将银行系统整合到公司的工作系统中。
请联系我们以了解更多关于许可选项,收到您的要求的个人报价,以及为您未来或现有业务获得许可证的详细计算。

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