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保加利亚的外汇经纪商许可证

发表:
August 9, 2021
保加利亚是寻求合法经营并受到适当监管的外汇经纪商的绝佳选择。作为欧盟成员国，在一个国家获得外汇经纪商执照的公司，在执行执照认证程序后，允许外汇经纪商在整个欧盟范围内工作。
此外，保加利亚还有：
  • 仅 10% 的令人难以置信的盈利企业税；
  • 合理的注册要求；
  • 适度的许可费用；
  • 以欧洲最低的工资获得高技能劳动力。
保加利亚不仅是欧盟的一部分，而且还是金融工具市场 MiFID 委员会的活跃成员，该委员会负责制定整个欧盟的金融部门标准。
虽然不同欧洲司法管辖区的法规各不相同，但 MiFID 统一了不同欧盟成员国的法规。他们通过向外汇经纪商提供认证来做到这一点，允许他们根据所在国家监管机构的授权在任何欧盟成员国开展业务。
FSC是什么？
FSC 是保加利亚金融监管委员会，它也是该国负责颁发外汇许可证的金融监管机构，以及：
  • 检查公司提供的文件，作为其申请执照和许可证的一部分；
  • 在不符合监管机构要求的情况下更改许可证状态；
  • 确保获得 FSC 许可的组织遵循监管机构要求他们遵守的所有规则。
FSC 还为外汇经纪商制定以下规则：
  • 对资本金额和公司结构的要求；
  • 构成公司法定资本的资金来源；
  • 符合法律规定的个人与法人实体之间的关系；
  • 对管理和监督机构成员的要求；

FSC控制：

金融监督委员会在任何市场参与者的活动内外监督外汇经纪公司的活动。
FSC 监督活动的目的是确保预防和防止任何违法行为。
这包括通过确保外汇经纪商遵守所有法律要求来保护投资者的利益，以及确保外汇经纪商的财务稳定，包括他们向消费者提供的信息准确可靠。
在保加利亚获得 FSC 外汇经纪商许可证的一般要求
希望在保加利亚经营并获得许可证的外汇公司必须在该国注册为投资中介，并获得保加利亚金融监督委员会的许可证。
资本要求 – 保加利亚的外汇经纪商许可证
获得金融监督委员会执照所需的资金为STP外汇经纪商执照250,000 BGN（约125,000欧元），必须按如下方式存入：
  • 申请前必须支付25%；
  • 75% 必须在批准后 14 天内支付。
要获得允许经纪人成为做市商的完整许可证（Market Maker），资本要求为 BGN 1,500,000（约 750,000 欧元）。
必须向担保基金支付资本的 1% 的额外费用。
外汇经纪商必须具备：
  • 两名在金融或经济相关领域拥有适当大学学位的董事；
  • 在金融领域拥有成功的业绩记录；
  • 董事必须没有犯罪记录；
  • 董事之间不能有关联（亲属或与其他公司有关联）；
  • 董事可以是外国人；
  • 公司必须拥有必要的适当软件、硬件和技术才能成功运营并向客户提供服务，或以其他方式聘请第三方供应商；
  • 公司必须向 FSC 提供详细的商业计划，其中将包括 3 年的预期收入等；
  • 外汇经纪商必须在保加利亚设有实体办事处才能在保加利亚开展业务。
从完整的申​​请提交之日起，通过 FSC 获得许可证的过程大约需要 4 个月。
金融监督管理委员会颁发的许可证类型
FSC 授予两种适用于外汇经纪商的许可证。根据外汇经纪商将进行的活动类型，经纪商必须获得经纪许可证 – STP 或完整许可证 – Market Maker。
 STP 经纪商许可证 – 保加利亚的外汇经纪商许可证
此类许可证使投资中介能够持有交易者的资金和证券并提供以下任何服务：
  • 接受和传输与一种或多种金融工具有关的订单，包括为完成与金融工具有关的交易而提供的中介服务；
  • 为客户提供投资建议；
  • 代表客户执行订单；
  • 投资组合管理。
此牌照的最低股本为 BGN 250,000（约 125,000 欧元）
完整许可证 – Market Maker许可证 – 保加利亚的外汇经纪商许可证
这种类型的许可证为投资中介提供了代表自己进行交易和决策的能力。该许可证的最低资本要求为 BGN 1,500,000（约 750,000 欧元）。
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待售企业

捷克共和国外汇经纪人许可证

Europe, UK 外汇经纪商
捷克共和国外汇经纪人许可证 根据捷克法律，外汇经纪服务等服务通常被归类为“投资服务”。从事外汇活动的公司需要获得捷克国家银行的特殊许可，受 MIFID（欧盟市场金融工具指令）的监管。 捷克共和国外汇经纪人许可证的授权资本要求 – 在捷克共和国获得外汇经纪人许可证 1) 125,000 欧元，如果公司提供以下服务（STP 许可证）： 投资组合管理； 组织证券的要约或发行； 为客户保管和管理证券，以及相关活动，包括证券转让、证券质押和其他与客户证券的产权负担和转让执行有关的行为； 2) 730,000 欧元，如果公司提供以下服务（做市商许可证）： 自费证券交易； 担保证券或担保证券的要约、发行或销售； 在每种情况下，都必须提供资金来源证明。 此外，至少需要 2 名在爱沙尼亚具有足够资格和教育的董事会成员。 员工组织要求 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 拥有10%或以上股份的外汇经纪公司创始人，需要具备投资服务领域的高素质和必要知识，并具有管理经纪公司的经验。 1) 公司员工必须具备足够的技能、经验和能力来执行专业或公务； 根据法律规定，合格个人 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 投资公司的经理及其投资代理人； 投资公司的投资代理经理； 参与提供投资或辅助服务或进行投资交易的公司及其投资代理人的雇员； 参与投资公司提供投资服务的个人，其服务由投资公司或其投资代理人支配和控制； 根据转让协议向投资公司或其投资代理人提供相关服务的个人。 外汇公司经理 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 只有具备管理投资公司所需的教育、经验和专业资格，并具有无可挑剔的声誉的个人才能被选举或任命为投资公司的负责人。 外汇公司的管理层必须由至少两名成员组成。 投资公司董事会成员必须完成高等教育或同等学历，以及管理投资公司所需的经验。 外汇经纪公司的要求 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 在捷克共和国获得外汇许可证的公司必须在捷克共和国设有运营办事处。 获得外汇牌照的公司不得拥有子公司，但从事相同投资活动的公司除外。 许可证有效期 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 公司在捷克获得外汇经纪商执照后，通过简单的认证程序，可以在其他欧盟国家进一步经营外汇经纪商。 获得执照的期限 – 捷克共和国外汇经纪人许可证 6至9个月（包括准备文件）...

爱沙尼亚的外汇经纪商许可证

Europe, Estonia 外汇经纪商
爱沙尼亚的外汇经纪商许可证 在爱沙尼亚的立法层面，外汇经纪等服务被归类为投资服务。如果公司要提供这些服务，那么必须获得 EFSA 许可证。因此，这些条件根据《内部证券市场法》和 MIFID（欧盟关于欧盟市场金融工具的指令）进行监管。 EFSA 外汇许可证 投资许可证下的活动类型： 从事证券交易的公司； 电子货币 外汇经纪服务； 股票市场。 该公司已获得 EFSA 许可证，可以在欧洲任何国家开展业务。为此，有必要指明公司将开展工作的地区名称，并提供开展工作的计划。该数据已提供给监管机构。 对于公司有一定的资本要求。在提供相关服务时，公司的资本必须至少为 50,000 欧元。 爱沙尼亚法律规定的证券： 投资基金的股份； 已发行股份； 借据，可转换证券； 货币市场工具； 在公司管理中当领导的人不应有刑事犯罪。他们必须符合公司的要求。 外汇经纪公司的员工 公司董事聘请员工管理一家外汇经纪公司。公司必须至少有两名员工。工作人员必须受过教育、工作经验和良好的声誉。 对公司员工的要求： 有提供投资服务经验的公司； 投资经理； 提供投资服务并隶属于投资公司的个人； 为该活动提供服务的投资代理人。 为了申请EFSA许可证，您需要代表公司董事收集全套文件。申请的考虑时间为 3 至 6 个月。提交申请的国家押金为 1000 欧元。 Eternity Law International 很乐意帮助您获得外汇经纪商许可证，我们的专家将回答您的所有问题。利用我们多年的实践经验 — 节省您的时间和金钱。 加入我们的 Telegram 频道以了解最新优惠。

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具有发展国际业务的巨大潜力的司法管辖区对黎巴嫩的兴趣正在迅速增长。黎巴嫩尤其吸引外国资本所有者，因为它拥有稳定的银行业，确保客户数据完全保密。根据这个阿拉伯国家关于离岸企业和控股公司的法律，非居民可以计算10%的所得税和无增值税，以及分红。 允许外国公司在黎巴嫩以外或在为吸引外国投资而创造了特殊条件的地区开展业务- -不征税，特别是不支付进出口关税和印花税。这种公司的所有者也可能是非居民。 在黎巴嫩管辖范围内的离岸是指: 对出售证券所得资本利得免税; 自由出口公司资本和货币的能力; 在未来10年内，开办与创新产品相关的企业，可享受全额免税待遇; 允许不涉及作为法律实体的当地代理人、秘书和董事; 没有强制披露受益人信息的要求。 在黎巴嫩，以控股形式建立公司也是有利可图和方便的。这样的组织是免税的利润和股息。此外，该司法管辖区还允许以股份公司、封闭式公司、有限责任合伙企业、境外分支机构和代表处等形式开设企业。不论组织形式如何，所有公司都会登记在商业登记册内。离岸结构在另一个特别登记册中登记。 在黎巴嫩注册公司 该公司创始人提供的文件包是用阿拉伯语和英语起草的。尤其是它包含致当地律师的授权书, 谁有权进行公司的业务,以及股东和创始人的护照副本,连同适当的翻译由一个合格的翻译和公证认证。此外，该文件包包括: 组织、受益人和管理人员的名称资料; 所有业主的签名; 章程和会议记录的副本; 公司创始人证明; 详细描述活动方向，合作伙伴名单，共同解决方案。所有这些都必须包含代理的签名。 如果文件是用英语或阿拉伯语以外的语言起草的，它们必须由黎巴嫩领事馆翻译和认证。在那之后，创始人在当地开了一个账户。开始的时候，存入资金大约2万美元就足够了。 如果您需要在黎巴嫩注册一家公司，我们的专家将帮助您快速有效地注册一家公司。此外，您可以在黎巴嫩购买现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信，我们将帮助您注册公司。 Eternity Law International 专家将为您提供合格的建议，收购离岸公司，在任何司法管辖区开设银行账户，以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。需要2天的时间为新业主重新签发文件。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议，请拨打网站上列出的电话号码与我们联系，或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信，我们的专家将在线为您解答。

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