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爱沙尼亚电子货币许可证

Europe, Estonia
出售加密许可证
发表:
August 8, 2021
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通过向 EFSA – 爱沙尼亚金融监管局提交申请以及许多其他文件,可以获得爱沙尼亚的电子货币许可证。
EFSA – 爱沙尼亚金融监督委员会向在爱沙尼亚注册并在爱沙尼亚经营的公司颁发许可证。在交易证券或电子货币的情况下,需要获得投资公司许可证或创建电子货币的许可证。
该公司必须在爱沙尼亚注册为有限责任公司。对于提供服务,投资公司的股本必须至少为50,000欧元,电子货币机构的股本必须至少为350,000欧元。
需要注意的是,任何受监管公司的管理人员都必须遵守尽职调查和 KYC 要求,即他们必须具有适当的培训和工作经验(根据 EFSA 的要求,必须提供履历资料和文凭),并具有在破产、取消许可证、定罪等方面的声誉无可挑剔)。
获得或拥有公司大量股份的股东还必须拥有无可挑剔的商业信誉和无犯罪记录。此外,EFSA 将评估他们的财务状况。
在爱沙尼亚获得电子货币许可证所需的文件
要向 EFSA 申请许可证,必须提供以下文件和信息(其中一些可能与运营公司有关,但与新成立的法人实体无关。
  • 组织章程大纲或成立决定;
  • 宪章;
  • 确认缴足股本存在的文件(如有必要);
  • 股东名单(含股份定义);
  • 有关参与股东的资料(如适用);
  • 董事会成员和公司管理层的信息(有特点);
  • 候选人或其经理参与度超过20%(具有职能能力)的公司信息;
  • 候选人的审计师和内部控制执行人员的信息(具有特殊性);
  • 财务信息(资产负债表、损益表、年度报告);
  • 附有审计报告的确认股本金额的文件;
  • 如果符合条件的参与属于受金融监管的外国人,则需要相关国家监管机构出具的证明该外国公司具有有效经营许可证的证明,并根据监管机构的信息,其活动不违反现行立法;
  • 三年商业计划书;
  • 有关 IT 系统和设备的信息;
  • 根据需要符合 PCI DSS;
  • 组织结构说明;
  • 公司政策或程序;
  • 反洗钱规则;
  • 发行电子货币时收到的客户资金安全规则(如适用);
  • 所有受监管实体或特定服务的其他相关内部规则;
  • 申请人承诺支付担保基金法律规定的单一出资的文件(仅适用于各自的投资公司)。
  • 申请人承诺支付担保基金法律规定的单一出资的文件(仅适用于各自的投资公司)。
在EFSA 办电子货币许可证的流程平均需要 6 个月
请求处理费为 1,000 欧元。
我们在爱沙尼亚注册公司的费用、开发申请、内部法规、协助准备商业计划、遵守 KYC 和尽职调查程序、协助收集“其他基于分工的额外文件,我们通常估计提前在 24 000 到 28,000 欧元的范围内。
付款程序 – 服务成本的 30% – 预付款;
30% 的服务成本 – 在 EFSA 注册企业并完成所有许可证文件时;
40% 的服务费用 – 在提供来自 EFSA 的许可证确认后。
如果我们公司长期参与讨论客户服务、标准和法规及其与公司的兼容性,我们将需要为此服务收取费用。我们还按小时收取 EFSA 治疗费(EFSA 后续问题、会议出席率等)。
如果您需要爱沙尼亚的电子货币许可证、爱沙尼亚支付系统的许可证(PSP – 支付服务提供商许可证),我们的专家将帮助您快速高效地获得爱沙尼亚的 EMI 许可证。
您还可以使用电子货币许可证在爱沙尼亚购买企业。以 CRM 表格写信给我们,我们将帮助您在爱沙尼亚获得 EMI 许可证。
联系我们以了解有关电子货币许可选项的更多信息,根据您的需求获得量身定制的报价,以及为您的未来或现有业务获得外汇经纪商许可证的详细报价。
如需在线咨询,请填写页面底部 CRM 的表格,我们的专家在线回答您感兴趣的话题。

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在萨克岛注册公司

海峡群岛之一的萨克岛位于英吉利海峡,属于根西岛。这个岛上的土地都归一个人所有,他出租这些土地。由于萨克是一个相当小的国家,直到2008年只有大约40家公司在那里开业。 萨克岛由英国管辖。这是欧盟的关税区。禁止驾车环岛旅行。这一例外只适用于身体残疾的人。 萨克是一个离岸地区,因此,它是一个吸引企业家的辖区。然而,萨克岛上没有现成的公司可以重新注册给新的所有者。也没有管理企业领域的立法。这就是最大的困难所在。 税务及公司文件 在所有海峡群岛中,萨克岛最安静,也最不起眼。有些人甚至认为它是另一个叫根西岛的一部分。萨克不需要缴纳所得税。这个岛上唯一征收的税就是财产税。但是,这个税的金额不能超过3500英镑。 对当地办事处的要求:无。 强制存在当地注册代理: 无。 最低资本要求:无。 发行股份:不允许。 最少需要一名董事。 完全没有居住要求。 无需报告或审计。 总之说,在萨克岛做生意的条件是很有利的。公司办理注册手续后,向业主提供以下文件: 证明,为实际登记确认书; 构成协议; 企业地位; 董事会成员名单; 股东名单; 公司印章。 如果您需要在萨克注册公司,我们的专业人员将帮助您快速有效地注册公司。此外,您可以在萨克买一个现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信,我们将帮助您注册公司。 Eternity Law International专家将为您提供合格的建议,收购离岸公司,在任何司法管辖区开设银行账户,以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。需要2天的时间为新业主重新签发文件。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议,请拨打网站上列出的电话号码与我们联系,或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信,我们的专家将在线为您解答。

拉脱维亚的 EMI 许可证

本节提供有关在拉脱维亚获得 EMI 许可证的条件的信息 – 拉脱维亚的电子货币许可证。 就欧洲许可证的条款/价格/状态而言,这是最佳选择。 Eternity Law International 可以提供马耳他、塞浦路斯、捷克共和国、英国等司法管辖区,但所有这些司法管辖区都会更加昂贵。 有关拉脱维亚 EMI 许可证的更多信息: 根据拉脱维亚法律,如果商业计划书中发行的电子货币金额每年不超过 200 万欧元,则公司可以在注册后(无需获得完整许可)在拉脱维亚开展活动。 在这种情况下,有关公司、董事会成员、商业计划、反洗钱文件和确保客户资金安全措施的信息将提交给金融和资本市场委员会。没有资本要求。 如果您计划更大的营业额,那么您需要获得大型(完整)许可证。在这种情况下,申请许可证的公司的初始资本必须至少为 350,000 欧元。在获得许可证的情况下,准备了法律规定的信息和文件(我们将能够根据您的要求提供更多详细信息)。 如果您打算创建一家电子货币公司,那么我们建议按以下顺序进行: 在拉脱维亚注册公司。在这种情况下,除了注册公司本身外,还需要为委员会准备一个较小的文件包: 第一,它将简化通过必要程序启动活动的过程; 第二,它将允许在初始阶段发现和解决委员会关于董事会成员和商业计划的所有可能的主张(然后将根据这些主张获得许可); 第三,它将让您熟悉公司在该司法管辖区的工作特点,以便为后续可能的获得许可证的程序提供便利。 请注意,注册公司必须仅在拉脱维亚境内运营,另一方面,在互联网环境中提供服务时,很难确定提供服务的地域性,即在里加签订协议时,拉脱维亚,您可以坚持在拉脱维亚提供服务(这是由在拉脱维亚注册的许多与外国客户合作的公司完成的)。 拥有完整的许可证,您可以在认证后在其他欧盟国家工作。 我们建议您先完成注册的第一阶段,无论您是否准备好直接获得许可,因为这将使 FKTK 提前熟悉您的公司并简化后续的许可程序。 价格: 小执照(又名注册) – 15,000 欧元,3-6 个月 完整许可证(包租 350,000 欧元) – 28,000 欧元,6-10 个月 小型和完整许可证均受 PSD 保护。 今天,Eternity Law International 在拉脱维亚获得加工许可证方面有着积极的经验。 有许可证的现成公司可用。发出请求。 请联系我们以了解有关许可选项的更多信息,根据您的要求获得单独的报价以及为您的未来或现有业务获得许可的详细计算。在页面底部的 CRM 表格中写信给我们,我们的专家将在线为您提供建议。

在开曼群岛注册公司

在开曼群岛注册一家离岸公司是一个机会,可以让您的业务在最短的时间内达到国际水平。开曼群岛是一个享有盛誉的司法管辖区,是首批注册外国公司的地区之一。这也是许多跨国公司在这里设立办事处的原因。银行业和离岸服务的性质是政府机构的优先结构。 在开曼群岛远程创建一家企业是可能的,而这个流程不需要花费太多时间,也不需要为了发现官僚诡计和各种令人困惑的条款而对该管辖区的所有法律进行艰苦的研究。 开曼群岛司法管辖区 开曼群岛没有对离岸公司设定资本限额,但建议其金额约为5万美元。个人可以与指定的股东和董事合作注册公司。在管辖区内有一些所谓的“豁免组织”,它们被允许在岛外开展业务,但税率为零。 公司可以发行无记名股票,并选择任何语言的名称。重要的是,这个名称不能与政府机构有直接或间接的联系。当名称被登记入册时,它将被翻译成英语。 对开曼公司的限制 开曼群岛管辖区内禁止下列行为: 向居民贷款; 从事与保险、金融、银行领域有关的活动,未取得专门许可证的; 房地产只能出租——禁止购买; 在岛屿内开展贸易活动。 开曼群岛司法管辖区的好处 维护机密性。泄露数据最高可判处2年监禁。 税率为零。 完善的银行和法律体系。 提供各种类型的证券-注册的,优先的,等等。 没有必要保存记录和进行审计。 政府部门的全面支持。 灵活的立法基础。 如果您需要在开曼群岛注册一家公司,我们的专家将帮助您快速有效地注册一家公司。此外,您可以在开曼群岛买一家现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信,我们将帮助您注册公司。 Eternity Law International专家将为您提供合格的建议,收购离岸公司,在任何司法管辖区开设银行账户,以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。需要2天的时间为新业主重新签发文件。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议,请拨打网站上列出的电话号码与我们联系,或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信,我们的专家将在线为您解答。

在阿根廷注册公司

阿根廷仍然未能完全克服过去十年来一直在发生的经济危机。国家仍需作出大量努力来振兴经济。因此,该国政府正努力吸引外国投资者。 专家表示,近年来,阿根廷一直在朝着正确的方向前进,例如,通过了税收大赦法,取消了对本国货币的控制,消除了美元赤字,开放了进入国际货币市场的渠道,降低了通胀。 司法管辖的信息 外国投资者可以以各种组织和法律形式在阿根廷建立商业结构。其中最受欢迎的是以下几点。 公司(S.A.)。 外国公司的分公司。 有限责任公司。 本公司为开放式股份公司,其最低资本为12000 ARS。1 / 4部分资本在公司注册时缴纳,其余部分在两年以上缴纳。最小股东人数为2人。该机构由董事会管理,其中大多数必须是阿根廷公民。 外国企业在阿根廷的分支机构是第二种公认的为外国投资者组织业务的形式。它涉及到将法定文件翻译成西班牙语的主要机构。受托人必须是阿根廷的居民。 有限责任公司的特点是没有设定最低资本。四分之一的资本是在公司注册时由股东支付的,其余的要在两年内支付。股东不得将其股份转让给第三方。最小股东数为1,最大股东数为50。董事可以是阿根廷的居民,也可以是非居民。 好处 阿根廷拥有丰富的自然资源,是一个经济和自然对比强烈的国家,是一个创业潜力巨大的国家。这个国家在以下领域对海外投资者的需求很大: 国家基础设施; 能源; 旅游; 农业。 国内市场还没有完全满足对消费产品和资本产品的需求,因此,企业结构有望形成。房地产建设投资也有利可图。 选择Eternity Law International的5个理由 在世界各地注册低税企业,以有效的税收优化和灵活的企业结构为目的,是永恒国际法律的专长。选择ELI有5个原因: 数据保密和公平的商业行为是重中之重。 可获得有竞争力的价格。与所有司法管辖区的合作伙伴的长期友好关系使公司能够为客户提供负担得起的价格。 在国际市场注册离岸和离岸企业方面有丰富的经验。该公司的专家提供服务已经超过15年了,他们知道每个司法管辖区的所有微妙之处和漏洞。 的专业团队。公司拥有一批在国际法、银行法、商业及商法、房地产规划等方面具有多年经验的专家。 独立对待每一位客户,考虑他的要求和愿望。 Eternity Law International服务: 注册离岸管辖权。 专业秘书服务。 簿记,给税务局送文件。 任何复杂的法律和审计服务。 在可靠的外国银行开户。 协助获取外汇,EML,游戏许可证。 注册一套开业文件或银行支付卡。 提供合法或注册地址。 经公证或加证的证明文件。 提供专业提名服务。 更多关于好处 购买一家公司是指预先建立一个现成的公司,并将其全部所有权转让给另一个所有者。 支持在国际永恒法的帮助下购买现成公司的理由: 公司可在完成购买后立即提供服务; 包装和文件已完全完成,准备装运; 办理公证、公证文书的,办理手续不超过1、2天; 在收购后立即从事商业业务的机会; 0金融历史; 有可能改变章程,股权所有者的组成,有可能对权利和权力进行限制; 有能力在拟议的公司和名称中选择适当的选择; 购买一个现成的公司比注册要花更少的时间。 购买一个现成的公司,客户将收到以下基本文件: 机构注册证书;...

在乌拉圭注册公司

乌拉圭当局正尽一切可能帮助吸引外国投资和吸引外国合作伙伴。为此,辖区内创造了非常便利的条件。在乌拉圭注册公司的主要好处如下: 自由主义者的税收体系; 该国政府对此非常欢迎; 银行保密原则; 没有外汇管制; 海上商业结构发展的条件不断现代化和改善; 合适的企业基础; 自由区的可用性。 乌拉圭公司的商业形式 在乌拉圭的司法管辖区,外国企业家有机会以下列形式之一成立公司: 有限责任公司- Sociedad de Responsabilidad Limitada; AO或Sociedad Anónima。 第一类公司的注册程序包括以下步骤,并基于以下要求: 该公司包括几位创始人; 合伙人人数:2-50人; 企业章程规定了企业开展活动的期限(你可以设定一个无限期限); 组织可以由发起人认可的法人管理; 对资金量没有限制。 公司开始运营后,所有者被要求立即支付一半的资本。另一半将在未来两年内支付。接受或排除合伙人必须与每个创始人达成一致。 股份公司的注册规定如下: 毫无例外地在所有活动领域工作的机会; 对股东人数没有限制(从1人开始); 公司可以发行记名证券和无记名股票; 公司可以通过贷款来增加资本; 资本可以自由地转移到创始人注册的国家; 股东按其出资比例承担责任; 公司的主要机构是董事会和股东会。 在乌拉圭,只有在该辖区内产生利润的公司才纳税。税率是25%。股息不征税。财务报表必须每年提交一次。 如果您需要在乌拉圭注册一家公司,我们的专家将帮助您快速有效地注册一家公司。此外,您可以在乌拉圭购买现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信,我们将帮助您注册公司。 永恒国际法律专家将为您提供合格的建议,收购离岸公司,在任何司法管辖区开设银行账户,以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。需要2天的时间为新业主重新签发文件。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议,请拨打网站上列出的电话号码与我们联系,或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信,我们的专家将在线为您解答。

保加利亚的外汇经纪商许可证

保加利亚是寻求合法经营并受到适当监管的外汇经纪商的绝佳选择。作为欧盟成员国,在一个国家获得外汇经纪商执照的公司,在执行执照认证程序后,允许外汇经纪商在整个欧盟范围内工作。 此外,保加利亚还有: 仅 10% 的令人难以置信的盈利企业税; 合理的注册要求; 适度的许可费用; 以欧洲最低的工资获得高技能劳动力。 保加利亚不仅是欧盟的一部分,而且还是金融工具市场 MiFID 委员会的活跃成员,该委员会负责制定整个欧盟的金融部门标准。 虽然不同欧洲司法管辖区的法规各不相同,但 MiFID 统一了不同欧盟成员国的法规。他们通过向外汇经纪商提供认证来做到这一点,允许他们根据所在国家监管机构的授权在任何欧盟成员国开展业务。 FSC是什么? FSC 是保加利亚金融监管委员会,它也是该国负责颁发外汇许可证的金融监管机构,以及: 检查公司提供的文件,作为其申请执照和许可证的一部分; 在不符合监管机构要求的情况下更改许可证状态; 确保获得 FSC 许可的组织遵循监管机构要求他们遵守的所有规则。 FSC 还为外汇经纪商制定以下规则: 对资本金额和公司结构的要求; 构成公司法定资本的资金来源; 符合法律规定的个人与法人实体之间的关系; 对管理和监督机构成员的要求; FSC控制: 金融监督委员会在任何市场参与者的活动内外监督外汇经纪公司的活动。 FSC 监督活动的目的是确保预防和防止任何违法行为。 这包括通过确保外汇经纪商遵守所有法律要求来保护投资者的利益,以及确保外汇经纪商的财务稳定,包括他们向消费者提供的信息准确可靠。 在保加利亚获得 FSC 外汇经纪商许可证的一般要求 希望在保加利亚经营并获得许可证的外汇公司必须在该国注册为投资中介,并获得保加利亚金融监督委员会的许可证。 资本要求 – 保加利亚的外汇经纪商许可证 获得金融监督委员会执照所需的资金为STP外汇经纪商执照250,000 BGN(约125,000欧元),必须按如下方式存入: 申请前必须支付25%; 75% 必须在批准后 14 天内支付。 要获得允许经纪人成为做市商的完整许可证(Market Maker),资本要求为 BGN 1,500,000(约 750,000 欧元)。 必须向担保基金支付资本的 1%...

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