Eternity Law International — 消息 — 英国的电子货币许可证

英国的电子货币许可证

发表:
August 15, 2021
本文提供有关电子货币机构 (EMI) 的信息，该机构是在英国注册的公司的电子货币许可证。
根据营业额，在英国注册 EMI 许可证有两种选择：
– 经典的 EMI，在这种情况下向 FCA 收取的费用（费用）为 5,000 英镑；
– Small EMI（如果月营业额不超过 3,000,000 欧元，如果公司没有进行任何活动，那么我们根据预测进行估算），在这种情况下，对 FCA 的贡献将为 1,000 英镑。
注册期间
3 个月（如果监管机构 – FCA，对提交的申请没有任何疑问）；
最长 12 个月（如果 FCA 要求提供额外文件）。
总的来说，应该注意到电子货币的应用正在国际监管领域中无处不在。拥有电子货币的公司能够有效地提供许多银行服务和存储客户资金的服务，通常，所有这些服务都是在线提供的（这意味着很多风险）。所以这是一个高端应用程序 – 仅比银行低一步（如果您将此应用程序视为一种金融工具）。
对基金经理、股票经纪人、存托机构的活动的要求较少。因此，应该了解应用程序（电子货币）的具体情况、专业管理的所有关键问题和问题的相关风险，并了解其及时解决的方法。
首先，要开展 EMI 业务，您必须具备足够的教育和知识来管理和获得 EMI 许可证。这意味着以下几点：
– 高级管理人员必须有创办此类公司的经验。这种合规性对 FCA 很重要，在这方面没有任何经验的人通常得不到许可。
– 公司必须由英国管理。
FCA强调以下关键点
1. 公司的英国常驻董事（或同等数量）必须多于外国董事（国籍无关紧要）。
2. FCA 意味着驻地董事的决定具有支配地位，如果与英国的法律或法规发生冲突，他可以对通常来自国外的政策、战略和决定说“不”。
3. 董事会会议必须在英国举行。
4. 日常运营决策应在英国境内作出，而办事处本身应以同一州境内为基础。
5. 如果公司的其他一切都设在英国，则该公司可能在英国公司的董事会中有一名非居民董事。
6. CEO 必须是英国居民和居民，而且通常情况下，合规经理也必须是英国居民。
7. 反洗钱官员（如果有资格也可以是首席执行官）必须是英国居民。
8. 如果有人搬到英国担任首席执行官，他们应该熟悉管理规则，具体取决于商业模式，因此可能需要聘请有能力监督其遵守情况的当地经理。
9. 任何第三方提供的服务 – 包括 IT 支持服务 – 必须在签订合同的基础上提供。
其次，您需要开设银行账户，让您的公司成为所需服务的提供者。这些银行账户必须以您在英国注册的公司的名义。他们将被要求接收客户资金，直到它们被发送给最终接收者。
在任何银行可以开设账户。该帐户必须是储蓄帐户。这是FCA重要的要求。
申请时要考虑的关键点
详细说明公司活动、提议的服务范围和相应管理杠杆的商业计划
提供反映现场内部控制能力的信息。这意味着将尽一切努力防止金融犯罪，并将遵循处理投诉的程序，并将详细记录下来。必须有一个最高管理机构来处理这些投诉。
维护会计记录，包括对银行账户的付款
制定业务连续性和灾难恢复程序
计算获得 EMI 许可证的成本
为获得许可证而开展工作的服务成本（包括英国 LTD 的注册）
35,000 欧元
公司注册资本
350,000 欧元
FCA 费用
5,000 英镑
常驻董事（1年）
70,000 英镑起
实际办公室（1年）
从 80,000 英镑
开户
990 英镑
如果您需要在英国注册一家拥有电子货币牌照的公司，那么我们的专家将帮助您快速高效地在英国注册一家拥有电子货币牌照的公司。此外，您可以在英国购买具有电子货币许可证的现成公司。在 CRM 表格中写信给我们，我们将帮助您在英国注册一家拥有电子货币许可证的公司。
请联系我们以了解有关许可选项的更多信息，根据您的要求获得单独的报价，并详细计算为您的未来或现有业务获得许可。

待售企业

在瑞士获得许可证

Europe, Switzerland 出售加密许可证
在瑞士获得许可证 在瑞士获得许可证。我们为瑞士电子货币机构的 EMI（电子货币机构）类型提供金融许可证领域的专业服务。 对于主要活动是提供金融服务和资产管理服务的公司而言，瑞士是其管辖范围内具吸引力的国家。 根据瑞士法律规定，此类公司由在 FINMA 注册的自律组织控制。该控制仅涉及洗钱领域。 《瑞士联邦反洗钱和资助恐怖主义法》第3条第3款提到金融中介，具体如下： 资产或证券管理； 提供投资建议； 证券、外汇和其他货币市场工具的交易； 进行信贷交易，包括抵押贷款和消费贷款、融资租赁和商业融资； 与电汇相关的支付交易的调解； 以证券形式持有存款账户。 你会得到什么： 在瑞士注册公司。 任命瑞士居民为董事。 服务办公室和注册地址的期限为 12 个月。 及时向有关当局提交所有申请。 支付合规官的工作和选择他的候选人。 在欧洲银行开户。 组织协助实施 AML / KYC 政策。 我们公司的专家将通过聊天、电话或电子邮件等方式进行详细的咨询。 请不要犹豫，加入我们的Telegram频道，随时了解现成公司的新报价。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案！我们在世界各地工作。

在马耳他出售现成的 EMI 许可证

Europe, Malta 支付和电子货币机构
在马耳他出售现成的 EMI 许可证 马耳他电子货币机构许可证。现成的和交钥匙的都有。 授权机构：马耳他金融服务管理局 (MFSA)。 允许的活动： 提供某些支付服务； 发放与某些支付服务相关的贷款； 提供与电子货币发行相关的运营服务和密切相关的支持服务； 支付系统的运作； 允许EMI发行借记卡（如芯片设备）； 总部位于马耳他的 EMI 有权自行决定接受 MFSA 评估的外包服务； EMI 有权转让给其他欧盟成员国和欧洲经济区国家。 最低实收资本为 350,000 欧元。 无需当地董事或股东； 有吸引力的财政环境； 通常快速的监管审批环境（6-8 周）。 要价：根据要求。 详情：office@eternitylaw.com / Telegram anastasiiaeternitylaw 请不要犹豫，加入我们的Telegram频道，随时了解现成公司的新报价。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案！我们在世界各地工作。

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在阿尔巴尼亚注册公司

注册阿尔巴尼亚管辖下的公司并在阿尔巴尼亚的一家银行机构开设账户 — 是实施大型商业项目并其引入欧洲市场的绝佳机会。 对于企业家来说，阿尔巴尼亚有以下好处： 稳定的经济和政治局势; 有利的地理位置; 银行业处于相当高的水平; 任何规模企业的发展前景都是不可比较的; 外国投资者受到当局的欢迎; 熟练的劳动力; 忠诚的税收条件; 5个自由经济区; 与欧洲和亚洲国家签订超过35个DTA协议。 公司注册的主要形式 在阿尔巴尼亚注册公司之前，需要选择最合适的组织和法律形式。对外国人来说，最方便的是: 有限责任公司; 自由区公司; 外国组织的分支机构; 代表处。 对外国企业家来说，最具成本效益和便利的未来管理方式将是自由贸易区公司。 注册过程 选择计划基金后，需要做以下工作: 为组织想出一个独特的名字 董事人数:1+ 股东人数:1+ 公司可以由个人或法人实体管理 居住要求:不 不需要秘书 股本:1欧元起 无需注册办事处 需要在阿尔巴尼亚的银行机构开一个资产帐户 必须提交财务报表 税收制度 根据相关立法和监管框架，该州适用以下税收条件: 所得税按15%的税率征收。如果公司收入在6万欧元以上，税率降至5%; 增值税是20%。这个税不是由保税区公司支付的; 版税、利息和股息要交15%的税。 如果您需要在阿尔巴尼亚注册公司，我们的专家将帮助您快速有效地注册公司。您也可以在阿尔巴尼亚购买现成的公司。给我们发CRM表格，我们会帮助注册一家公司。 Eternity Law International专家将为您提供合格的建议，收购一家离岸公司，在任何司法管辖区开设银行账户，以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。为新业主补发文件需要2天时间。 如果您在注册或购买公司方面有任何问题或需要建议，请拨打网站指的电话号码给我们打电话，或填写并发送页面底部的表格。我们的专家在线为您解答。

在萨克岛注册公司

海峡群岛之一的萨克岛位于英吉利海峡，属于根西岛。这个岛上的土地都归一个人所有，他出租这些土地。由于萨克是一个相当小的国家，直到2008年只有大约40家公司在那里开业。 萨克岛由英国管辖。这是欧盟的关税区。禁止驾车环岛旅行。这一例外只适用于身体残疾的人。 萨克是一个离岸地区，因此，它是一个吸引企业家的辖区。然而，萨克岛上没有现成的公司可以重新注册给新的所有者。也没有管理企业领域的立法。这就是最大的困难所在。 税务及公司文件 在所有海峡群岛中，萨克岛最安静，也最不起眼。有些人甚至认为它是另一个叫根西岛的一部分。萨克不需要缴纳所得税。这个岛上唯一征收的税就是财产税。但是，这个税的金额不能超过3500英镑。 对当地办事处的要求：无。 强制存在当地注册代理: 无。 最低资本要求:无。 发行股份:不允许。 最少需要一名董事。 完全没有居住要求。 无需报告或审计。 总之说，在萨克岛做生意的条件是很有利的。公司办理注册手续后，向业主提供以下文件: 证明，为实际登记确认书; 构成协议; 企业地位; 董事会成员名单; 股东名单; 公司印章。 如果您需要在萨克注册公司，我们的专业人员将帮助您快速有效地注册公司。此外，您可以在萨克买一个现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信，我们将帮助您注册公司。 Eternity Law International专家将为您提供合格的建议，收购离岸公司，在任何司法管辖区开设银行账户，以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。需要2天的时间为新业主重新签发文件。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议，请拨打网站上列出的电话号码与我们联系，或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信，我们的专家将在线为您解答。

在蒙古注册公司

蒙古位于两个在世界舞台上具有最高影响力的国家之间——俄罗斯联邦和中华人民共和国。 因此，对于寻找最有利的经商条件的企业家来说，这个司法管辖区是相当有趣的。在蒙古国开设公司，开辟了新的销售市场，为财政结构的整体优化创造了有效的税收方案。在蒙古司法管辖区内，所得税的税率仅为10%。 在一定条件下，企业家可以在3-10年内免除国家预算的强制费用。与电信、建设等行业相关的企业，可以将该期限再延长5年，缴纳的税金占预算的一半。 蒙古有一个叫做Altanbulag的区域。这是一个与俄罗斯接壤的自由经济空间。这一领域的利润要按10%的税率纳税。如果一个公司符合下列某些条件，那么它会得到额外的机会: 在未来十年不纳税的机会; 另外，从事电信、建设、电力、热力系统维护等业务的企业，在今后5年内可免征50%的所得税。 许多企业家寻求在蒙古开办公司还有其他几个原因: 您可以在该司法管辖区远程注册一家公司，或通过在乌兰巴托的授权代表注册; 您可以用当地货币和欧元或美元创建一个账户; 15年来，蒙古一直是世界贸易组织和联合国成员国，这使它成为最可靠的国家之一。 非居民组织形式 蒙古允许非居民在注册资本超过10万美元的情况下成立独立的公司。公司注册并确认为有限责任公司后颁发的证书必须每年更新。外国投资者可以单独设立公司，也可以用混合资本投资于公司，与当地居民建立合伙企业。有限责任公司须: 有合法的地址和办公室; 包括一个股东 — 个体商人或公司; 至少有一名董事-蒙古居民或持有居留许可的外国人。 在蒙古注册的有限责任公司，如同在其他地方一样，为批准公司的名称提供选择和规定，以及关于企业成员和业务方向的信息。此外，您还需要选择一个当地的银行机构，它将进一步为该组织服务。被控制的实体不被认为是独立的公司，也不允许经营独立的业务，因为它们只是“母公司”企业的代表机构。 如果您需要在蒙古注册一家公司，我们的专业人员将帮助您快速高效地注册一家公司。您也可以在蒙古购买现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信，我们将帮助您注册公司。 Eternity Law International专家将为您提供合格的建议，收购离岸公司，在任何司法管辖区开设银行账户，以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。需要2天的时间为新业主重新签发文件。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议，请拨打网站上列出的电话号码与我们联系，或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信，我们的专家将在线为您解答。

在斯洛伐克注册公司

斯洛伐克不是一个标准的离岸区。然而，这并不会降低外国投资者对该地区的兴趣。斯洛伐克的立法基础规定设立诸如联合司法委员会这样的组织。这类公司的法定资本为2.5万欧元。你也可以注册一个有限责任公司——最低的特许资本是5000欧元。公司不得发行无票面价值的无记名股票。 不是该州居民的个人可以担任董事。重要的是公司至少要有一名董事。该人的资料须记入公开登记册内。对股东的居留权没有要求。个人企业家和法人实体也可以成为股东。 斯洛伐克规定，不可能双重缴纳税款，有关协定已就此签署。也没有必要组织审计。但是，报告是必须的。 税收 法律实体的活动直接影响到斯洛伐克的司法管辖区，他们的利润必须向国库纳税，税率为22%。所得税很低。它是19%。增值税- 20%。有时，另一个数字10%可以应用。股息是免税的。经营下列业务的公司必须缴付消费税: 烈性酒和酒精; 啤酒、啤酒制品及葡萄酒; 电; 烟草制品和烟草; 矿物来源的燃料; 任何类型的气体。 在斯洛伐克设立公司是有益的，因为它可以作为一个主要控股公司，在欧盟和欧盟以外有几个子公司。这是优化税收的合法途径。 在这个国家开一家公司，你可以把你的业务提升到国际水平，同时以可靠的方式保护你的投资。 如果您需要在斯洛伐克注册公司，我们的专家将帮助您快速有效地注册公司。你也可以在斯洛伐克购买现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信，我们会帮助您注册公司。 Eternity Law International专家将为您提供合格的建议，购买一家离岸公司，在任何司法管辖区开设银行账户，以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。为新业主补发文件需要2天时间。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议，请拨打网站上列出的电话号码与我们联系，或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信，我们的专家将在线为您解答。

在爱尔兰注册公司

爱尔兰是欧盟内开展自由贸易条件最优的国家。爱尔兰司法辖区为初学者和有经验的企业家提供了良好的投资和经济氛围，以发展IT方向的活动，构建和发展贸易和控股结构。基本上，OJSC, LTD，各种类型的合伙企业和不同责任类型的组织，以及外国企业的分支机构都在爱尔兰注册。不管表格是什么，每个公司都必须有一个爱尔兰法定地址和一个常驻秘书。 爱尔兰现行法律规定的新注册资本金额为100欧元。现在公司可以以有限公司的形式注册，必须包括2名董事和1名股东。此外，爱尔兰的司法管辖权规定，公司董事必须是欧元区国家的居民。利润的税率是10%。 有限公司的要求 对于有限公司形式的爱尔兰公司，有一定数量的强制性要求。每季度必须向授权机构提交一次增值税申报表，财务报表每12个月提交一次。在公司运营的前六个月，你需要提交第一份年度报告。纳税申报单在9个月内提交。该税由年营业额超过7.5万欧元的外国公司支付。 税收 爱尔兰法律规定税率为25%。这一指标适用于提供中介服务的组织，即投资公司和控股。生产和销售商品的公司使用的比率要低2倍。 0%用于非欧盟居民支付的股息。增值税- 23%。 爱尔兰司法管辖区的优点 征收的税款不得重复缴付。 注册机制简单直接。 企业的生产和维护成本非常低。 主要是低税率。 经济基础的稳定性和可持续性。 如果您需要在爱尔兰注册一家公司，我们的专家将帮助您快速有效地注册一家公司。你也可以在爱尔兰购买现成的公司。以客户关系管理的形式写信给我们，我们将帮助您注册一家公司。 Eternity Law International 专家将为您提供合格的建议，收购一家离岸公司，在任何司法管辖区开设银行账户，以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。需要2天的时间为新业主重新签发文件。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议，请拨打网站上列出的电话号码与我们联系，或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信，我们的专家将在线为您解答。

在罗马尼亚注册公司

对于国际投资和金融机构的代表来说，罗马尼亚是一个非常有趣的地方。由于经济部门的积极发展、财政系统的稳定和忠实的法律框架，罗马尼亚司法管辖区正成为越来越多的公司的总部。罗马尼亚没有被列为标准的离岸国家，但它以税收优惠的形式向外国公司提供了重大援助。 组织形式 有限责任公司或SRL。这是比较受欢迎的选择之一。资本金的最低限额为60欧元。公司必须有1-50名股东，每个股东对有限的出资额负责; 股份公司。这样一家公司的注册资本是25,000欧元以上。公司至少有两个股东，股东也负有责任，受出资额的限制; 伙伴关系。合伙企业没有资本要求。你需要至少两个搭档参与。 在责任金额方面没有限制的股份公司。没有资本要求，合伙人的责任也没有限制。 会计部门 罗马尼亚一家公司的经营涉及维护所有交易的会计记录。大多数情况下，公司被允许使用简化的方案来保存记录。在下列情况下，须提交全面报告: 一家公司的资产负债表上有超过36.5亿欧元; 销售额超过730万欧元; 一家公司有50多个员工。 税收结构 罗马尼亚对利润征收相当低的税率，为16%。增值税24%。为了享受税收优惠，一个公司必须获得“小型组织”的地位。这些企业是指年收入不超过10万欧元，员工不超过9人的企业。对于这样的组织，费率是3%。在这种情况下，公司的活动应在以下领域之一进行: 交易业务; 生产的产品; 服务业。 保险公司、基金结构和银行机构没有税收优惠。 SRL 有限责任公司 (罗马尼亚的SRL) 是罗马尼亚最常用的。这样的公司的创始人可以是一个人，不需要考虑他的住所。至少有50个股东。如果公司的成员超过15人，就有必要组成一个具有控制结构的“审查委员会”。资本在注册时已缴足。财务报告必须按季度提交。 如果您需要在罗马尼亚注册公司，我们的专家将帮助您快速有效地注册公司。你也可以在罗马尼亚购买现成的公司。请在 CRM 表格给我们写信，我们会帮助您注册公司。 Eternity Law International 专家将为您提供合格的建议，收购一家离岸公司，在任何司法管辖区开设银行账户，以及进一步支持您的公司在任何阶段的活动。 我们提供现成的欧洲和海外公司。为新业主补发文件需要2天时间。 如果您对注册或购买公司有任何疑问或需要建议，请拨打网站上列出的电话号码与我们联系，或使用页面底部的 CRM 表格给我们写信，我们的专家将在线为您解答。

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爱沙尼亚电子货币许可证

通过向 EFSA – 爱沙尼亚金融监管局提交申请以及许多其他文件，可以获得爱沙尼亚的电子货币许可证。 EFSA – 爱沙尼亚金融监督委员会向在爱沙尼亚注册并在爱沙尼亚经营的公司颁发许可证。在交易证券或电子货币的情况下，需要获得投资公司许可证或创建电子货币的许可证。 该公司必须在爱沙尼亚注册为有限责任公司。对于提供服务，投资公司的股本必须至少为50,000欧元，电子货币机构的股本必须至少为350,000欧元。 需要注意的是，任何受监管公司的管理人员都必须遵守尽职调查和 KYC 要求，即他们必须具有适当的培训和工作经验（根据 EFSA 的要求，必须提供履历资料和文凭），并具有在破产、取消许可证、定罪等方面的声誉无可挑剔）。 获得或拥有公司大量股份的股东还必须拥有无可挑剔的商业信誉和无犯罪记录。此外，EFSA 将评估他们的财务状况。 在爱沙尼亚获得电子货币许可证所需的文件 要向 EFSA 申请许可证，必须提供以下文件和信息（其中一些可能与运营公司有关，但与新成立的法人实体无关。 组织章程大纲或成立决定； 宪章; 确认缴足股本存在的文件（如有必要）； 股东名单（含股份定义）； 有关参与股东的资料（如适用）； 董事会成员和公司管理层的信息（有特点）； 候选人或其经理参与度超过20%（具有职能能力）的公司信息； 候选人的审计师和内部控制执行人员的信息（具有特殊性）； 财务信息（资产负债表、损益表、年度报告）； 附有审计报告的确认股本金额的文件； 如果符合条件的参与属于受金融监管的外国人，则需要相关国家监管机构出具的证明该外国公司具有有效经营许可证的证明，并根据监管机构的信息，其活动不违反现行立法； 三年商业计划书； 有关 IT 系统和设备的信息； 根据需要符合 PCI DSS； 组织结构说明； 公司政策或程序； 反洗钱规则； 发行电子货币时收到的客户资金安全规则（如适用）； 所有受监管实体或特定服务的其他相关内部规则； 申请人承诺支付担保基金法律规定的单一出资的文件（仅适用于各自的投资公司）。 申请人承诺支付担保基金法律规定的单一出资的文件（仅适用于各自的投资公司）。 在EFSA 办电子货币许可证的流程平均需要 6 个月 请求处理费为 1,000 欧元。 我们在爱沙尼亚注册公司的费用、开发申请、内部法规、协助准备商业计划、遵守 KYC 和尽职调查程序、协助收集“其他基于分工的额外文件，我们通常估计提前在 24...

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