Відкриття рахунку в банку

Відкриття рахунку в Європейському або офшорному банку

Відкриття рахунку в банку – це ще не означає, що він буде функціонувати успішно. В даному випадку важливо вивчити інформацію щодо правильного використання банківського рахунку за межами рідної держави.

Серед основних правил використання закордонного банківського рахунку, варто відзначити наступне:

  1. Афішувати в країні резидента, що у вас є там банківський рахунок, вкрай не рекомендується.
  2. Даною інформацією можуть скористатися органи валютного контролю тільки після того, як будуть проведені наступні маніпуляції: перерахування коштів з рахунку, розрахунок платіжною карткою та ін.
  3. Прямі платежі з закордонного рахунку на карту банку рідної країни не рекомендуються. Для даних маніпуляцій краще використовувати завчасно створений шлюз.

Шлюз буває програмним, сервісним, транспортним. Кожен громадянин має право, виходячи зі своїх переваг, виду бізнес-діяльності, обсягів транзакцій вибрати певний тип.

Рахунок в межах європейського банку, а також реєстрація рахунку в офшорі займає в середньому 14-21 днів.

При цьому протягом одного тижня служба безпеки банку буде перевіряти наданий при реєстрації пакет документів на момент автентичності та відсутності порушень.

У комплект документів (обов’язкових) входять: квитанції по оплаті ЖКП, рекомендації інших банків, копії паспорта та інші документи (кожна банківська установа визначає різний перелік додаткових документів).

Якщо рахунок потрібно для зареєстрованої компанії, важливо надати весь спектр документів корпоративного типу.

Наші високопрофесійні фахівці Eternity Law International будуть раді надати Вам допомогу у вирішенні цього питання.

Попередній Наступний