Отримання Ліцензії Крипто Біржі в Лабуані

Отримання Ліцензії Крипто Біржі в Лабуані

Крипто біржа надає своїм клієнтам можливість обмінювати криптовалюта на фіат, фіат на криптовалюту, а також обмінювати різні криптовалюти між собою.

Трейдери мають можливість покупки криптовалюти за допомогою кредитної карти, електронних гаманців і інших форм оплати. Ліцензування було розпочато з 2018 року.

Лабуан (федеративна територія в Мазайзіі), надає вам можливість ведення діяльності на міжнародних ринках з 100% контролем, без необхідності залучення місцевого партнера. В даному випадку ставка корпоративного податку складає всього 3%, в той же час доходи отримані з місцевого ринку оподатковуються за ставкою 24%.

У квітні 2019 року Fusang Exchange (перша повністю ліцензована біржа цінних паперів в Азії, орієнтована на цифрові активи) отримала ліцензію від Управління фінансових послуг Лабуан (FCA). На даний момент FCA активізувало зусилля з регулювання обміну криптовалюта / цифрових активів, з метою впровадження належного режиму AML і KYC процедур, це є необхідною умовою для створення стійкого бізнесу.

Компанія може вільно вести дятельності за межами Лабуан, у відповідності з діючими положеннями закону. Лабуан є юрисдикцією з пріемліміми цінами і хорошою репутацією – це відмінне місце для старту нового бізнесу.

Головні переваги ліцензії:

  • 100% іноземне володіння, малайзійський місцевий партнер не потрібен
  • 3% корпоративний податок або фіксована ставка – 20,000 Малайзійських рінггітів (4,000 EUR);
  • Передбачена можливість вибору між двома зазначеними режимами.
  • Відсутність податку на відсотки, плати за управління, роялті та технічного збору
  • Відсутність валютного контролю
  • Відсутність гербових зборів і ПДВ
  • Відсутність імпортного мита / податку з продажів / податку на послуги
  • Відсутність податку на приріст капіталу і податку на спадщину
  • Можливість доступу до більш ніж 70-ти Договорами про виключення подвійного оподаткування
  • 50% податкова знижка для іноземних фахівців / менеджерів
  • 100% звільнення від податків на гонорари директора для іноземних директорів
  • Немає податку на дивіденди
  • Дворічна робоча віза (з можливістю продовження) для перебування в Малайзії
  • Належні суб’єкти для отримання ліцензії:
  • Фізична особа чи установа з досвідом обміну криптовалюти, з хорошою репутацією і достатнім багаторічним досвідом роботи в галузі
  • Регульований обмін криптовалюта або постачальник таких послуг з інших юрисдикцій зі схвалення місцевої влади з листом про згоду
  • Будь-які ліцензовані установи, включаючи затверджений обмін криптовалюта відповідно до Закону про фінансові послуги 2013 роки з схвалення Центрального банку Малайзії.

Основні правомочності і вимоги:

  1. Щорічний оплачуваний статутний капітал в розмірі 10,000,000 рінггітів (2,044,500 EUR), з підтвердженням від банку з Малайзії або Лабуан
  2. Ліцензіат повинен мати операційний офіс в Лабуане (існує можливість за сплату додаткового збору перемістити офіс на основну територію Малайзії), всі транзакції повинні здійснюватися через та з Лабуан.
  3. Операції в іноземній валюті за вашим вибором, включаючи Малайзійський рінггіт
  4. Операції з резидентами Малайзії дозволені.
  5. Протягом 14 днів. необхідно повідомити Labuan FSA, про будь-яких зломи або технічних збоях в роботі. Так само необхідно відправити звіт про аналіз першопричин і масштабу впливу події.
  6. Компанія повинна призначити затвердженого зовнішнього аудитора для щорічного аудиту бізнес-операцій.
  7. Ліцензіат повинен надати сегрегованого рахунок для активів своїх клієнтів. Виведення коштів клієнта повинен бути проведений протягом 3 робочих днів.
  8. Всі письмові угоди і контракти з клієнтами і будь-якими іншими контрагентами повинні бути задокументовані.
  9. Дотримання AML / CFT нормативних режимів.
  10. Зміни в структурі власності, директорів, місцезнаходження офісу, так само надання послуг за межами Лабуан і аутсорс деяких функцій, вимагають попереднього дозволу від Labuan FSA.
  11. Щорічний ліцензійний збір – 40,000 рінггітів (8,200 EUR).

Основні документи, необхідні для подачі заяви на отримання Ліцензії:

  1. Бізнес-план на три (3) роки з фінансовим прогнозом і маркетинговими стратегіями
  2. Резюме, що демонструють достатню кваліфікацію всіх директорів і акціонерів
  3. Аудиторські звіти компанії за останні два (2) роки.
  4. KYC, AML, операційне керівництва / процедури

Терміни отримання ліцензії:

  1. Приблизно від 30 до 60 днів, за умови отримання додаткової інформації та підтверджуючих документів, необхідних Labuan FSA в процесі затвердження.
  2. Співбесіда / зустрічі з ключовим персоналом, які можуть бути організовані Labun FSA для уточнення певних відомостей і даних.

Щорічні збори:

Щорічний ліцензійний збір – 40,000 Малазійських рінггітів (8,200 EUR)

Збір за представництво на території Малайзії – 7,500 Малазійських рінггітів (необов’язково) (1,500 EUR)

Збір за розміщення офісу на території Малайзії (Co-Located Office) – 10,000 Малазійських рінггітів (необов’язково) (2,000 EUR)

Збори сплачуються відразу після затвердження і діють до 31 грудня. У наступні роки збори повинні оплачується не пізніше 15 січня кожного календарного року.

Eternity Law International надасть вам консультації з питань отримання крипто ліцензії у відповідній юрисдикції. Якщо вам потрібна консультація з отримання ліцензії, зателефонуйте нам або напишіть, використовуючи форму CRM. Наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн.

Мітки
Попередній Наступний